DNA. Trimitere in judecata pentru infractiunea de contrabanda calificata, in forma continuata

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Oradea, Biroul Satu - Mare au dispus trimiterea in judecata a unui numar de 13 inculpati, din care 9 in stare de arest preventiv.

Astfel, au fost trimisi in judecata inculpatii:

MOLDOVAN VIOREL, in stare de arest preventiv, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de:
- constituirea unui grup infractional organizat in scopul savarsirii de infractiuni grave;
- contrabanda calificata, in forma continuata;

DELEGAN FRANCISC, in stare de arest preventiv, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de:
- constituirea unui grup infractional organizat in scopul savarsirii de infractiuni grave;
- contrabanda calificata, in forma continuata;

FRANCIA IOAN, in stare de arest preventiv, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de:
- constituirea unui grup infractional organizat in scopul savarsirii de infractiuni grave;
- contrabanda calificata, in forma continuata;

CORMOS MIREL � STELIAN, in stare de arest preventiv, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de:
- constituirea unui grup infractional organizat in scopul savarsirii de infractiuni grave;
- complicitate la contrabanda calificata, in forma continuata;

HOTEA ALIN � IONICA, in stare de arest preventiv, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de:
- constituirea unui grup infractional organizat in scopul savarsirii de infractiuni grave;
- contrabanda calificata, in forma continuata;

SIMON ELISABETA � TIMEA, in stare de arest preventiv, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de:
- constituirea unui grup infractional organizat in scopul savarsirii de infractiuni grave;
- contrabanda calificata, in forma continuata;

HOTEA GHEORGHE SORIN, in stare de arest preventiv, agent de politie de frontiera la Inspectoratul Judetean de Politie de Frontiera (I.J.P.F.) Satu Mare, Sectorul Halmeu, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de:
- aderare si sprijinire sub orice forma a unui grup infractional organizat in vederea savarsirii de infractiuni grave,
- complicitate la contrabanda calificata, in forma continuata;

KOCSAN RUDOLF, in stare de arest preventiv, agent de politie de frontiera la Inspectoratul Judetean de Politie de Frontiera (I.J.P.F.) Satu Mare, Sectorul Halmeu, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de:
- aderare si sprijinire sub orice forma a unui grup infractional organizat in vederea savarsirii de infractiuni grave,
- complicitate la contrabanda calificata, in forma continuata;

MORAR SEBASTIAN, in stare de arest preventiv, ofiter de politie judiciara in cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului (I.P.J.) Satu Mare, sef al Compartimentului Urmariti General, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de:
- aderare si sprijinire sub orice forma a unui grup infractional organizat in vederea savarsirii de infractiuni grave,
- complicitate la contrabanda calificata, in forma continuata;

BODO PAUL, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de:
- constituirea unui grup infractional organizat in scopul savarsirii de infractiuni grave;
- contrabanda calificata, in forma continuata;

BODO VICTOR, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de:
- constituirea unui grup infractional organizat in scopul savarsirii de infractiuni grave;
- contrabanda calificata, in forma continuata;

GHERMAN CLAUDIU VIOREL, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de:
- aderare si sprijinire sub orice forma a unui grup infractional organizat in vederea savarsirii de infractiuni grave;
- complicitate la contrabanda calificata,in forma continuata;

BALAZS ZOLTAN, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de:
- constituirea unui grup infractional organizat in scopul savarsirii de infractiuni grave;
- complicitate la contrabanda calificata, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada august 2008 � martie 2009, pe teritoriul judetului Satu Mare, in localitatile Halmeu � Porumbesti, zona de frontiera cu Ucraina, a actionat un grup infractional organizat care avea ca scop introducerea in tara, prin alte locuri decat cele stabilite pentru controlul vamal, a unor importante cantitati de tigari, in scopul revanzarii in Romania sau in alte tari din cadrul Uniunii Europene. Comercializarea tigarilor s-a facut exclusiv in interesul membrilor grupului, deoarece tigarile introduse din Ucraina in Romania prin activitati de contrabanda nu au fost supuse controlului vamal, accizarii si nici unui alt control fiscal.
In concret, in cursul anului 2008, inculpatul Moldovan Viorel a initiat si coordonat acest grup infractional organizat, din care au facut parte si inculpatii: Delegan Francisc, Francia Ioan, Bodo Paul, Bodo Victor, Hotea Alin � Ionica si Simon Timea, acestia avand rolul de a introduce in tara tigarile prin contrabanda de la linia de frontiera romano-ucrainiana si de a le transporta si depozita in diverse locuri din zona Halmeu � Porumbesti.
Ulterior, tigarile de contrabanda erau transportate de catre inculpatii Balasz Zoltan si Cormos Mirel in depozite din judetul Satu Mare, de aici fiind distribuite spre comercializare in Romania si in alte state membre ale Uniunii Europene.
Grupul infractional a fost sprijinit de inculpatii Hotea Gheorghe Sorin, Kocsan Rudolf si Gherman Claudiu, toti agenti de politie de frontiera din cadrul I.J.P.F. Satu Mare, care au oferit cu regularitate membrilor gruparii, contra cost, informatii despre securizarea liniei de frontiera si dispozitivul de paza . De asemenea, agentii politiei de frontiera sus-amintiti au permis membrilor grupului infractional sa aduca din Ucraina cantitati importante de tigari, prin alte locuri decat cele stabilite pentru controlul vamal.
La acest grup infractional a aderat si oferit sprijin concret si inculpatul Morar Sebastian, ofiter de politie judiciara in cadrul I.P.J. Satu Mare, coordonator al Compartimentului Urmariti General, cumnatul liderului Moldovan Viorel, care, folosind calitatea sa de ofiter de politie si cunoscand provenienta ilicita a tigarilor, s-a implicat in transportarea si plasarea unor cantitati de tigari catre diversi cumparatori, cat si in achitarea unor sume de bani catre furnizorii din Ucraina.
In aceasta modalitate, au fost introduse in tara 1.533.340 pachete de tigari in valoare totala de 2.001.516 euro.
Pentru ca instanta sa dispuna confiscarea contravalorii acestor tigari, procurorii anticoruptie au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unor bunuri mobile si imobile ale inculpatilor Moldovan Viorel, Delegan Francisc, Cormos Mirel Stelian, Hotea Alin � Ionica, Balazs Zoltan, Kocsan Rudolf, Hotea Gheorghe Sorin, Gherman Claudiu Viorel, Morar Sebastian si Bodo Victor .
La datele de 23 si 24 martie 2009, procurorii au luat masura retinerii pe termen de 24 de ore fata de inculpatii Moldovan Viorel, Delegan Francisc, Francia Ioan, Cormos Mirel Stelian, Hotea Alin Ionica, Simon Elisabeta Timea, Kocsan Rudolf, Gherman Claudiu, Hotea Gheorghe Sorin si Morar Sebastian iar la data de 24 martie 2009, Curtea de Apel Oradea a dispus arestarea preventiva a acestora pe o perioada de 28 de zile . Inculpatii Bodo Victor si Bodo Paul au fost retinuti de procurori la datele de 23 si 24 martie 2009.
La actiunea de capturare a contrabandistilor, precum si la efectuarea perchezitiilor domiciliare in locatii apartinand membrilor retelei, procurorii DNA au colaborat cu ofiteri din cadrul Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera Satu Mare si din cadrul Directiei Politiei de Frontiera Maramures.
Dosarul a fost inaintat spre judecare la Curtea de Apel Oradea.
Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.