Prima pagină » Ştiri juridice » Retinere PT Arad - Asociere savarsire infractiuni. Prejudiciu la bugetul de stat de peste 1 milion de lei

Retinere PT Arad - Asociere savarsire infractiuni. Prejudiciu la bugetul de stat de peste 1 milion de lei

Publicat: 29 Oct 2010 2126 citiri Sursa: EuroAvocatura.ro

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,

Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.

Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Arad efectueaza cercetari intr-o cauza penala avand ca obiect comiterea infractiunilor de complicitate la evaziune fiscala si de asociere in vederea savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.

Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.

1. Fractiune a dreptului de proprietate comuna asupra unui bun sau asupra unei mase de bunuri.

1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,

Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

Act procedural, prevazut in sectiunea IV, cap. I, t. IV, C. proc. pen., partea generala.

In cadrul acestor cercetari penale a fost retinuta o persoana care urmeaza a fi prezentata instantei de judecata, in data de 28.10.2010, cu propunere de arestare preventiva.

Din probele administrate pana in acest moment al urmaririi penale a rezultat ca inculpatul, impreuna cu alte persoane, in perioada 2009 - 2010, au preluat scriptic mai multe societati comerciale sprijinindu-i pe asociatii acestora sa ascunda activele si sa distruga evidentele contabile, dobandind apoi o cota parte din bunurile apartinand acestor societati.

Ca mod de operare, s-au folosit societatile comerciale respective, alaturi de altele infiintate in acest scop, pentru a emite facturi fiscale diversilor agenti economici cu care s-au asociat. Actele contabile mentionate atestau operatiuni fictive menite a-i ajuta sa stabileasca cu rea - credinta taxele, cu consecinta obtinerii, fara drept, de sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate acestuia.

Aceasta cauza are legatura, ca mod de operare, cu cea instrumentata de procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Arad in care la data de 27.10.2010 instanta de judecata a emis un mandat de arestare preventiva pe numele inculpatului Trif Ionel sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala prin care a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 1.072.382 Ron.

Cercetarile sunt continuate in ambele cauze pentru stabilirea intregului ansamblu infractional.