DNA Iasi - Trimietere in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani

- POPOVICI LAURENTIU, administrator al S.C. Imperial Busines S.R.L, administrator la S.C. Varciun S.R.L., al S.C. FM Comimpex S.R.L
- IRINESCU DIANA ISABELA, administrator al S.C. Isab Trade S.R.L.,
- CARP SEPTIMIU GEORGE VASILE, administrator al S.C. Papirus Trade S.R.L., S.C. Lerner Group S.R.L.
si a persoanelor juridice societatile comerciale IMPERIAL BUSINES SRL Iasi, ISAB TRADE SRL Iasi, VARCIUN SRL Iasi, FM COMIMPEX SRL Iasi, PAPIRUS TRADE SRL Bucuresti si LERNER GROUP SRL Iasi (fosta AVDT Consulting SRL Iasi),
in sarcina tuturor inculpatilor retinandu-se infractiunile de evaziune fiscala, spalare a banilor, ambele in forma continuata si asociere in vederea savarsirii de infractiuni

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada 2006-2008, inculpatii Popovici Laurentiu, Irinescu Diana Isabela si Carp Septimiu George Vasile, au constituit o asociere in vederea derularii de operatiuni comerciale in scopul obtinerii unor venituri financiare prin eludarea legii sau neplata taxelor cuvenite bugetului de stat, prin intermediul societatilor comerciale IMPERIAL BUSINES SRL Iasi, ISAB TRADE SRL Iasi, VARCIUN SRL Iasi, FM COMIMPEX SRL Iasi, PAPIRUS TRADE SRL Bucuresti si LERNER GROUP SRL Iasi (fosta AVDT Consulting SRL Iasi), producand un prejudiciu bugetului de stat in valoare totala de 40.052.553,58 lei (aproximativ 11.400.000 euro).
Activitatea infractionala a constat in importuri de uleiuri minerale neaccizate din spatiul extra-comunitar care au fost introduse ulterior nelegal in circuitul carburantilor auto, fara calculul, evidentierea si plata catre bugetul de stat a accizei si taxei pe valoarea adaugata; neevidentierea veniturilor realizate din intreaga activitate comerciala desfasurata, in totalitate sau in parte (inclusiv prin operatiuni comerciale cu privire la alte marfuri); sustragerea de la controlul fiscal prin nefunctionarea la sediul social declarat si netinerea evidentei contabile prevazute de lege si nedepunerea declaratiilor fiscale obligatorii.
In cauza s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile aflate in proprietatea inculpatilor Carp Septimiu George Vasile, Popovici Laurentiu, Irinescu Diana Isabela, S.C. IMPERIAL BUSINES SRL Iasi, S.C. ISAB TRADE SRL Iasi, S.C. VARCIUN SRL Iasi, S.C. FM COMIMPEX SRL Iasi, S.C. PAPIRUS TRADE SRL Bucuresti si S.C. LERNER GROUP SRL Iasi - fosta AVDT Consulting SRL Iasi.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Iasi.

Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.