In perioada 25 iunie � 1 iulie au fost descoperite 140 de infractiuni economice

Astfel, in perioada 25 iunie - 1 iulie 2011, politistii au depistat 140 de infractiuni, de comiterea carora sunt suspectate 133 de persoane (6 persoane retinute/arestate).

Cele mai frecvente infractiuni descoperite au fost de evaziune fiscala (32), inselaciuni in relatiile comerciale (55), fals in inscrisuri (20), delapidare (5), abuz in serviciu (4), infractiuni la Codul Vamal (6), la Codul Fiscal (3) si 10 fapte de coruptie.

18 persoane sunt cercetate in 15 dosare complexe, faptele comise avand urmari deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numarului mare de persoane implicate.

*** Administratoarea unei societati comerciale este suspectata de politistii de investigare a fraudelor din Capitala de evaziune fiscala. Aceasta este banuita ca, in perioada februarie - mai 2010, a efectuat achizitii din comunitatea europeana de produse congelate in valoare de 14.335.306 lei, fara a le inregistra in evidentele contabile, in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat, astfel creandu-se un prejudiciu de 3.174.012 lei, reprezentand TVA si impozit pe profit.

*** Politistii de investigare a fraudelor din Capitala au efectuat mai multe verificari intr-un complex comercial pentru atat pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale generata de neplata T.V.A. aferenta achizitiilor intracomunitare cu produse refrigerate si congelate din carne de pui si peste, cit si pentru verificarea respectarii normelor privind comertul alimentar.

In urma verificarilor efectuate la doua societati comerciale au fost depistate 147 de tone de produse din carne de pui si peste, in valoare de aproximativ 490.000 euro, pentru care exista suspiciunea ca, prin lant de firme fantoma, nu s-ar fi achitat catre bugetul consolidat al statului T.V.A. si impozit pe profit estimate la 120.000 euro.

Verificarile sunt efectuate in cadrul unor dosare penale, marfurile fiind indisponibilizate, urmand a se dispune masuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului ce s-ar produce bugetului de stat .

De asemenea, au fost identificate si produse cu termene de valabilitate expirate, acestea vor fi retrase de la comercializare si ulterior distruse. Cercetarile sunt continuate sub aspectul comiterii infractiunilor de evaziune fiscala, inselaciune cu privire la calitatea marfurilor, fals intelectual si uz de fals .