Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani

Probatoriul administrat in cauza, pe parcursul urmaririi penale, a relevat faptul ca, in perioada 2001-2005, inculpatul a acordat, sub forma de avans, marfa si imprumuturi financiare suma de 50.803.591.400 Rol, in conditiile in care, intre societatile administrate de acesta si societatile beneficiare, nu s-au derulat tranzactii comerciale. Totodata, acesta a ridicat din conturile societatilor administrate in baza unor documente fictive, suma de 18.404.000.000 Rol - reprezentand salarii, sume pe care le-a reintrodus in circuitul financiar al societatilor administrate.

Tot in baza unor documente fictive, inculpatul Anghel Sandu a ridicat din conturile unei societati comerciale dividende in suma de 1.968.000.000 Rol, iar din contul alteia, in suma de 3.243.500.000 Rol, in conditiile in care societatile din conturile carora a ridicat aceste sume, au inregistrat pierderi luna de luna.

De asemenea, s-a mai retinut ca inculpatul a distrus sau ascuns actele contabile apartinand celor cinci societati al caror asociat si administrator a fost, cu scopul de a ingreuna si obstructiona controlul organelor fiscale, situatie ce a impus efectuarea verificarilor de pe extrasele de cont ridicate din unitatile bancare, unde societatile administrate au avut deschise conturile.

In urma controlului efectuat de organele fiscale a mai rezultat ca inculpatul, in calitate de persoana fizica si persoana juridica, a acordat imprumuturi unor diferite persoane fizice si juridice de la care a perceput o dobanda lunara cuprinsa intre 5 si 15%, veniturile astfel obtinute in plus fata de suma imprumutata nefiind declarata organelor financiare, sustragandu-se, astfel, de la plata obligatiilor catre bugetul de stat . In plus, inculpatul nu a inregistrat adaosul comercial aferent marfurilor achizitionate si vandute de una din societatile comerciale al carei administrator era, diminuand atat veniturile din vanzarea marfurilor cat si cheltuielile cu marfurile (cu consecinta diminuarii profitului impozabil) si a cumparat pentru o alta societate pe care o administra un teren in suprafata de 4.188,70 mp in valoare totala de 3.963.462.000 lei (din care TVA-ul era de 632.821.664 lei), pe care ulterior si l-a vandut siesi, ca persoana fizica cu pretul de 5.000 Ron, prin vanzarea cu un pret inferior valorii de cumparare a terenului, fiind influentate obligatiile la bugetul consolidat al statului, firma sustragandu-se de la plata impozitului pe profit in suma de 82.016,0084 Ron.

De asemenea, inculpatul nu a evidentiat TVA colectat in suma de 32.641,6017 Ron, astfel ca prin decontul de TVA aferent lunii septembrie 2004, societatea a inregistrat o suma negativa a taxei pe valoare adaugata in suma de 44272,6850 Ron, prin acest decont inregistrat la Administratia Finantelor Publice Slatina sub nr. 242556 din 22.10.2004 cu optiunea de rambursare, societatea beneficiind de rambursare ilegala de la bugetul de stat a TVA in suma de 32.641,60 Ron.

In cursul urmaririi penale, in vederea recuperarii prejudiciului, prin ordonanta procurorului s-a dispus instituirea unui sechestru asigurator asupra conturilor inculpatului, in suma de 102.609,01 euro si 436.863,98 Ron, precum si asupra a 13 imobile detinute de inculpat.

Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Tribunalului Olt.