Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala

Din probatoriul administrat in cauza, pe parcursul urmaririi penale, a rezultat faptul ca inculpatii comercializau tigari de contrabanda provenite din judetele Suceava si Iasi, introduse in tara din Republica Moldova.

Transportul tigarilor de contrabanda era realizat prin intermediul unei firme de curierat, atat din provincie catre Bucuresti, cat si pe raza municipiului Bucuresti. Angajatii firmei de curierat care asigurau transportul, erau coordonati telefonic de catre inculpatul Pop Mircea - Titus catre adresele unde urmau sa se faca livrarile, el insusi fiind angajat in functia de curier.

Tigarile de contrabanda erau comandate de catre inculpatii Calin Iulian, Turca Tiberiu si Nita Nicolae-Marius, iar pentru a disimula activitatea infractionala desfasurata, acestia indicau ca, pe coletele ce contineau tigarile, sa fie mentionate adrese false, existand o intelegere prealabila cu transportatorii curieri ca acestea sa fie aduse in alte locatii decat cele inscrise pe colete.

Depozitarea tigarilor de contrabanda s-a realizat in diferite locatii de pe raza municipiului Bucuresti si a orasului Voluntari.

In aceste modalitati, au fost detinute si comercializate aproximativ 924.000 de tigarete, valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat prin neplata accizelor si taxelor datorate fiind de 97.067 de lei.

Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Tribunalului Bucuresti.