Din primele cercetari, a rezultat faptul ca, la sfarsitul lunii iulie 2012, invinuitul VERSININ ALEXANDRU a evidentiat in documentele legale ale societatii pe care o administra, operatiuni fictive aferente tranzactiilor cu produse petroliere, utilizand un permis de incarcare a cantitatii de 25.000 tone combustibil tip M la o nava, document completat in fals, in numele unei alte societati din Constanta.La data de 01.08.2012, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, cu sprijinul organelor de politie, au fost efectuate un numar de 3 perchezitii domiciliare, respectiv 2 pe raza municipiului Constanta si una in municipiului Bucuresti. In urma acestora, au fost ridicate documente de evidenta contabila aferente perioadei 2006-2012, precum si unitati de calculator, in vederea realizarii de perchezitii informatice.De asemenea, cu ocazia investigatiilor, au fost identificate un numar de 11 rezervoare de combustibil incarcate cu cantitatea de circa 18.948 mc combustibil tip M, motorina, biodiesel si pacura, in valoare totala de circa 75.792.000 lei, cantitati care au fost indisponibilizate si lasate in custodia societatii, pana la stabilirea legalitatii provenientei acestora.
Masurile ANAF pentru sprijinirea mediului de afaceri 18 Mar 2020 | 940
Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate 15 Aug 2017 | 2747
Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii DNA in luna februarie 2017, altele decat cele deja mediatizate 12 Mar 2017 | 1517
Punctul de vedere al DNA ref. la propunerile de modificare a Codului penal si de procedura penala, precum si a Legii gratierii unor pedepse 18 Jan 2017 | 1802
Cauzele finalizate de procurorii DNA in luna decembrie 2016, altele decat cele deja mediatizate 10 Jan 2017 | 2353
Conferinta INPPA-Baroul Bihor: Intelegerea si aplicarea noilor coduri fundamentale ale Romaniei 06 Jan 2017 | 1185
Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor Sursa: Liliana Gologan
Cunoasterea companiilor si prevenirea fraudelor Sursa: EuroAvocatura.ro
Interconectarea bazelor de date si evaziunea fiscala Sursa: EuroAvocatura.ro
Munca la negru � definitie, forme, avantaje si dezavantaje, sanctiuni Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim
Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021
CEDO: Maria Mihalache impotriva Romaniei. Protectia proprietatii Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Suspendarea de drept a raportului de serviciu nu poate opera in cazul in care este necesar a se evalua de catre angajator infractiunea pentru care s-a dispus trimiterea in judecata Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 292/2020
Suspendarea raportului de serviciu al functionarului public. Conditii Pronuntaţă de: Tribunalul ARGES - Sentinta civila nr. 292/17.07.2020