Materiale juridice despre Evaziune (229)

    Stiri   Evaziune fiscala de peste 88.000 de lei, identificata
  Administratorul unei societati comerciale din Hunedoara este suspectat de politistii de investigare a fraudelor ca a efectuat achizitii intracomunitare de fructe si legume, fara sa inregistreze in evidentele contabile ale societatii aceste operatiuni
   Data aparitiei: 08 Iulie 2010
    Stiri   DNA: Sinteza a cauzelor ce au ca obiect infractiuni de evaziune fiscala
  Biroul de Informare si Relatii Publice al DNA a intocmit o sinteza a cauzelor ce au ca obiect infractiuni de evaziune fiscala, finalizate de procurorii anticoruptie in luna iunie, altele decat cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa:
   Data aparitiei: 06 Iulie 2010
    Articole   Acte necesare in vederea eliberarii certificatului de cazier judiciar, necesar inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari
  In vederea eliberarii certificatului de cazier judiciar, necesar inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari, imputernicitii persoanelor juridice vor depune actele necesare la Serviciul Cazier Judiciar, Statistica si Evidente Operative din cadrul Inspectoratelor Judetene de Politie/ Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti unde acestea au sediul social/sucursala/filiala/punct de lucru.
   Data aparitiei: 06 Iulie 2010
    Stiri   Evaziune fiscala prin achizitii intracomunitare
  Administratorii a doua societati comerciale din Galati sunt cercetati de politisti pentru evaziune fiscala, fiind suspectati ca au efectuat achizitii intracomunitare, fara sa le evidentieze in contabilitate.
   Data aparitiei: 01 Iulie 2010
    Stiri   CSAT a aprobat Strategia nationala de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului
  Luni, 28 iunie 2010, a avut loc la Palatul Cotroceni sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, condusa de presedintele Romaniei, Traian Basescu.
   Data aparitiei: 29 Iunie 2010
    Stiri   Actiuni de combatere a evaziunii fiscale cu produse cerealiere
  Administratorul unei societati comerciale din Bihor este cercetat de politisti pentru evaziune fiscala, intrucat nu a inregistrat in evidentele contabile ale societatii achizitii si vanzari de cereale in valoare totala de aproximativ 400.000 de lei.
   Data aparitiei: 29 Iunie 2010
    Legislatie   OUG nr. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale
  OUG nr. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 413 din 21 iunie 2010
   Data aparitiei: 24 Iunie 2010
    Stiri   Evaziune fiscala si fals prin achizitii intracomunitare
  In urma activitatilor de cercetare penala desfasurate de ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Timis, cu avizul procurorului, s-a inceput urmarirea penala sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala si fals la Legea Contabilitatii, fapte prevazute si pedepsite de art. 9, alin. 1, lit. b si f din Legea 241/2005 si art. 43 din Legea 82/1991, fata de P.E., de 49 de ani, din Italia.
   Data aparitiei: 23 Iunie 2010
    Stiri   Concluziile sedintei CSAT din data de 22 iunie 2010
  Marti, 22 iunie 2010, a avut loc la Palatul Cotroceni sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, condusa de presedintele Romaniei, Traian Basescu.
   Data aparitiei: 23 Iunie 2010
    Stiri   Masuri preventive si asiguratorii - evaziune fiscala Buftea si Vrancea
  Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea au dispus, la data de 18.06.2010, punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul YUKSEK ALADAG, cetatean turc, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 22 Iunie 2010
    Stiri   DIICOT: Destructurare grupare infractionala constituita in vederea savarsirii de infractiuni din domeniul macrocriminalitatii economico-financiare
  La data de 16.06.2010 procurori din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Pitesti, au procedat la efectuarea unui numar de 12 perchezitii domiciliare pe raza judetelor Arges, Dambovita si Prahova,
   Data aparitiei: 17 Iunie 2010
    Stiri   Evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 13 milioane de lei
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatului CALINESCU GABRIEL, reprezentant legal al S.C. METROPOL S.R.L. Targoviste si S.C. EURO DISTRIBUTION S.R.L. Targoviste, in sarcina caruia s-au retinut doua infractiuni de evaziune fiscala in forma continuata (123, respectiv 159 acte materiale).
   Data aparitiei: 14 Iunie 2010
    Stiri   In primele 5 luni ale anului 2010, GARDA FINANCIARA a confiscat bunuri in valoare de circa 65 de milioane lei
  Agentia Nationala de Administrare Fiscala informeaza ca, in perioada 1 ianuarie � 31 mai 2010, Garda Financiara a desfasurat 85.477 actiuni de control operativ si inopinat.
   Data aparitiei: 09 Iunie 2010
    Stiri   inspector la D.G.F.P. Galati trimis in judecata pentru abuz in serviciu contra intereselor publice in forma calificata
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Galati au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 02 Iunie 2010
    Stiri   Garda Financiara a aplicat amenzi in suma totala de 335.000 lei comerciantilor de flori din Bucuresti
  In ziua de 27 mai 2010, Garda Financiara a demarat o actiune de control inopinat privind operatorii economici cu activitate in domeniul comertului cu flori, fiind vizate toate pietele din Bucuresti.
   Data aparitiei: 01 Iunie 2010
    Stiri   Guvernul a adoptat actul normativ privind combaterea evaziunii fiscale
  Guvernul a adoptat actul normativ privind combaterea evaziunii fiscale, care prevede, printre altele, un control mai strict la introducerea in tara a produselor cu risc ridicat de evaziune si taxarea inversa a TVA la produse precum cerealele, legumele si produsele din carne.
   Data aparitiei: 31 Mai 2010
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Arad: Arestare pentru infractiuni de evaziune fiscala
  Biroul de Informare Publica si Relatii cu Presa din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele:
   Data aparitiei: 19 Mai 2010
    Stiri   Inchisoare pentru persoanele care nu declara la vama sumele de peste 10.000 de euro
  Persoanele fizice care trec granita fara sa declare la vama ca detin asupra lor o suma egala sau mai mare de 10.000 euro nu vor mai fi sanctionate cu amenda si confiscarea banilor, ci vor intra in inchisoare pentru o perioada cuprinsa intre doi si sapte ani, fapta lor fiind tratata drept infractiune.
   Data aparitiei: 19 Mai 2010
    Stiri   Administrator si contabil trimisi in judecata pentru evaziune fiscala
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Bucuresti au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatilor:
   Data aparitiei: 18 Mai 2010
    Stiri   Reprezentanti fiscali ai D.G.F.P. trimisi in judecata pentru coplicitate la evaziune fiscala
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 10 Mai 2010
    Stiri   Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna aprilie, altele decat cele mediatizate
  Biroul de Informare si Relatii Publice a intocmit o sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna aprilie, altele decat cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa:
   Data aparitiei: 06 Mai 2010
    Stiri   Administrator cercetat pentru evaziune fiscala, prin solictare ilegale de rambursare a TVA-ului
  Administratorul unei societati comerciale din Bistrita-Nasaud este cercetat de oamenii legii intrucat a efectuat achizitii fictive de diverse bunuri, pentru care a solicitat si obtinut in mod ilegal rambursare de TVA / Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului este de aproximativ 58.000.000.000 de lei vechi.
   Data aparitiei: 06 Mai 2010
    Stiri   Evaziune fiscala de peste 500.000 lei, in urma unor tranzactii imobiliare pentru care nu s-a platit TVA
  O femeie de 50 de ani, din Buzau, administrator si asociat la o societate comerciala din localitate este suspectata de politistii de investigare a fraudelor ca a prejudiciat statul cu suma de 506.250 de lei.
   Data aparitiei: 27 Aprilie 2010
    Stiri   Statistica evaziunii fiscale in domeniul morarit-panificatie
  Romania consuma anual cca 2.400.00 tone grau pentru paine si produse de panificatie. Din aceasta cantitate se realizeaza cca 2.160.000 tone paine.
   Data aparitiei: 19 Aprilie 2010
    Stiri   Administrator de drept cercetat pentru evaziune fiscala
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea in judecata a inculpatului NEAGU ILIE, administrator de drept, iar ulterior de fapt al SC Bixoil SRL Apoldu de Jos, jud. Sibiu, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala in forma continuata (148 acte materiale).
   Data aparitiei: 17 Martie 2010

---

---