Materiale juridice despre Evaziune (229)

    Stiri   Administrator de SRL trimis in judecata pentru evaziune fiscala de peste 1,4 milioane de euro
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Bucuresti au dispus trimiterea in judecata a inculpatului CURT PALTIN, administrator la S.C. ATREIDS S.R.L., in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala, in forma continuata.
   Data aparitiei: 05 Noiembrie 2010
    Stiri   Retinere PT Arad - Asociere savarsire infractiuni. Prejudiciu la bugetul de stat de peste 1 milion de lei
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Arad efectueaza cercetari intr-o cauza penala avand ca obiect comiterea infractiunilor de complicitate la evaziune fiscala si de asociere in vederea savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 29 Octombrie 2010
    Stiri   Peste 29 de tone de fructe confiscate de politistii ilfoveni
  Politistii din Ilfov au confiscat peste 29 de tone de fructe, fara documente de provenienta, in urma unei actiuni organizate in judetul Ilfov, pentru protejarea mediului de afaceri.
   Data aparitiei: 12 Octombrie 2010
    Stiri   Guvernul intentioneaza sa introduca un impozit in zonele cu risc ridicat de evaziune
  Impozitul pe pierdere ar putea fi inlocuit, in 2011, cu o taxa de 16% pe diferenta dintre afaceri si o cota forfetara.
   Data aparitiei: 12 Octombrie 2010
    Stiri   Impozitul minim va fi eliminat incepand cu 1 octombrie 2010
  Emil Boc a afirmat ca impozitul minim va fi eliminat incepand cu 1 octombrie 2010, urmand ca de la aceasta data sa se aplice impozitul pe profit. Decizia este stipulata intr-o ordonanta de urgenta care modifica si completeaza Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
   Data aparitiei: 29 Septembrie 2010
    Stiri   Comisia Europeana si Imperial Tobacco au semnat un acord de combatere a comertului ilicit cu tutun
  Comisia Europeana a anuntat incheierea unui acord de colaborare multianual cu Imperial Tobacco Limited (ITL) in vederea combaterii comertului ilicit de produse din tutun.
   Data aparitiei: 29 Septembrie 2010
    Stiri   Peste 150 de infractiuni de frauda in ultimele 7 zile
  Peste 150 de infractiuni, dintre care aproximativ 50 de evaziune fiscala, au fost constatate de politistii specializati in investigarea fraudelor, in ultima saptamana.
   Data aparitiei: 26 Septembrie 2010
    Stiri   Firmele din complexul Dragonul Rosu au fost amendate cu 620.000 lei de Garda Financiara Bucuresti
  Agentia Nationala de Administrare Fiscala informeaza ca in prima saptamana a lunii septembrie 2010, comisarii Garzii Financiare Bucuresti au continuat seria actiunilor de control inopinat in centrele comerciale angro din Capitala, in vederea recuperarii debitelor pe care unele societati comerciale le inregistreaza la bugetul de stat, dar si pentru combaterea actelor de evaziune si frauda fiscala.
   Data aparitiei: 14 Septembrie 2010
    Stiri   Societati de leasing inselate de un grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor economico-financiare
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Targu-Mures au destructurat un grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor economico-financiare.
   Data aparitiei: 13 Septembrie 2010
    Stiri   Administratori de SRL trimisi in judecata pentru infractiuni de evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Aiud au dispus, la data de 06 septembrie 2010, prin rechizitoriu, punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatului BUCUR AUREL CRISTIAN sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 13 Septembrie 2010
    Stiri   Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna august 2010, altele decat cele deja mediatizate
  Biroul de Informare si Relatii Publice al DAN a intocmit o sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna august, altele decat cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa:
   Data aparitiei: 07 Septembrie 2010
    Stiri   Peste 140 de infractiuni economice intr-o saptamana
  100 de persoane, suspectate de comiterea a 141 de infractiuni economice, au fost cercetate de politistii specializati in investigarea fraudelor, in ultima saptamana / 21 dintre suspecti au fost surprinsi in flagrant.
   Data aparitiei: 06 Septembrie 2010
    Stiri   Fabrica ilegala de tigari descoperita la Bacau
  Politisti de investigatii criminale din Bacau, cu sprijinul ofiterilor D.G.I.P.I., au identificat, in municipiul Onesti, Judetul Bacau, o �fabrica� ilegala de tigari.
   Data aparitiei: 27 August 2010
    Stiri   Evaziune fiscala cu prejudiciu de 500.000 de lei
  Un administrator din Targoviste este cercetat pentru evaziune fiscala prin neinregistrarea in evidentele contabile ale societatii a veniturilor obtinute in urma comercializarii de tigarete si produse nealimentare.
   Data aparitiei: 20 August 2010
    Stiri   Cetatean elvetian de origine romana trimis in judecata pentru evaziune fiscala
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Biroul Teritorial Slobozia din cadrul Serviciului Teritorial Bucuresti au dispus trimiterea in judecata a inculpatului BARTHA EMERIC, cetatean elvetian de origine romana, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 16 August 2010
    Stiri   146 de infractiuni constatate in urma controalelor efectuate la peste 1.000 de centre comerciale en-gross
  146 de infractiuni au fost constatate de politistii de investigare a fraudelor, in ultimele doua zile, in urma controalelor efectuate la peste 1.000 de centre comerciale en-gross. Au fost indisponibilizate si confiscate bunuri in valoare de aproape 600.000 de lei.
   Data aparitiei: 12 August 2010
    Stiri   Peste 80 de tone de cereale, confiscate
  In urma activitatilor desfasurate pe linia combaterii ilegalitatilor ce se comit in domeniul transportului, depozitarii si comercializarii cerealelor, politistii timisoreni au depistat doua autocamioane care transportau peste 80 de tone de grau.
   Data aparitiei: 09 August 2010
    Stiri   Trimiteri in judecata pentru evaziune si fals in inscrisuri
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatilor DEPARATEANU MARIN, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata si STEFANESCU GEORGE, sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la evaziune fiscala si fals in inscrisuri sub semnatura privata.
   Data aparitiei: 07 August 2010
    Jurisprudenta   Evaziune fiscala. Facturi fiscale neinregistrate in contabilitate. Neintocmirea documentelor justificative. Sustragere de la plata impozitului pe profit si a T.V.A.
  Fapta inculpatului care, in calitate de administrator al unei societati comerciale, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, a procedat la emiterea unui numar de 138 facturi fiscale catre diferiti clienti din tara, fara a le include in jurnalul de vanzari, precum si la vanzarea mai multor cantitati de marfa, fara a detine documente justificative pentru aceste operatiuni contabile, in scopul sustragerii de la plata obligatiilor catre bugetul de stat, respectiv a impozitului pe profit si taxei pe valoare adaugata, producand un prejudiciu de 128.798 RON, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de evaziune fiscala, prevazuta de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005.
   Data aparitiei: 07 August 2010
    Jurisprudenta   Evaziune fiscala
  Desi omisiunea inregistrarii vizeaza un numar de 3 documente fapta de a nu le inregistra pe acestea este constituita dintr-un singur act material, astfel incat nu se impunea retinerea dispozitiilor art. 41 alin. 2 Cod Penal referitoare la infractiunea continuata.
   Data aparitiei: 07 August 2010
    Stiri   Evaziune fiscala de peste 300.000 de lei
  Un cetatean turc, administrator al unei societati comerciale din Ploiesti, este suspectat ca a achizitionat si procesat aproximativ 2.000 de tone de grau, fara sa evidentieze veniturile in contabilitate.
   Data aparitiei: 03 August 2010
    Stiri   Trimiteri in judecata pentru infractiuni de prejudiciu pentru bugetul de stat
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Botosani au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului MIHUTA DINU, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 29 Iulie 2010
    Stiri   Cine va numara 4 miliarde de bonuri fiscale emise anual?
  Marile retele de retail, magazinele alimentare, cele de tip discount sau chioscurile de cartier emit anual cel putin 4 miliarde de bonuri fiscale, potrivit unui calcul ZF.
   Data aparitiei: 27 Iulie 2010
    Stiri   Guvernul a aprobat normele metodologice pentru ordonanta de combatere a evaziunii fiscale
  Guvernul a aprobat normele metodologice de aplicare a Codului fiscal care vizeaza partea de combatere a evaziunii fiscale, a anuntat primul-ministru Emil Boc la briefingul de presa sustinut la Palatul Victoria.
   Data aparitiei: 23 Iulie 2010
    Stiri   Peste 28 de tone de cereale confiscate in urma unor controale
  Politisti buzoieni, impreuna cu reprezentanti ai Directiei Judetene pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala si ai Garzii Financiare, au confiscat peste 28 de tone de produse cerealiere si produse procesate din cereale, in urma unor controale efectuate pe parcursul a noua zile.
   Data aparitiei: 19 Iulie 2010

---

---