Materiale juridice despre Evaziune (229)

    Stiri   Fabrica ilegala de tigarete, descoperita la Lehliu
  Utilaje de fabricat tigarete si de impachetat cartuse de tigarete, o batoza de aerare tutun, 471.000 ambalaje pentru tigarete, foite, role de celofan pentru deschiderea pachetelor de tigari si 570 cutii de carton pliate, folosite la ambalarea cartuselor de tigari, in valoare de peste 500.000 de euro, au fost descoperite de oamenii legii intr-un imobil din orasul Lehliu-Gara.
   Data aparitiei: 13 Octombrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Timis - Arestare preventiva pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus, la data de 21.09.2011, punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul OMOTA DANIEL sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si detinere in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile.
   Data aparitiei: 22 Septembrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Timis - Cercetari penale pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Timis efectueaza cercetari intr-o cauza avand ca obiect savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 20 Septembrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara au dispus, prin rechizitoriu, la data de 7 septembrie 2011, trimiterea in judecata a inculpatului SANDULESCU VALENTIN sub aspectul savarsirii a trei infractiuni de evaziune fiscala, precum si a inculpatului MARTIN GHEORGHE sub aspectul savarsirii a doua infractiuni de complicitate la infractiuni de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 19 Septembrie 2011
    Stiri   100 de infractiuni economice, cercetate in ultima saptamana
  In ultima saptamana, politistii de investigare a fraudelor au depistat 100 de infractiuni de natura economica de comiterea carora sunt suspectate 89 de persoane.
   Data aparitiei: 19 Septembrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Slobozia - Trimitere in judecata evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Slobozia au dispus, prin rechizitoriu, la data de 13 august 2011, trimiterea in judecata a inculpatului SIMOIU DANUT sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 15 Septembrie 2011
    Stiri   Administrator crecetat de procurorii DNA pentru evaziune fiscala si infractiunea de spalare de bani
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatei STEGARU RUXANDRA MARIA, administrator la SC SQRW DEVELOPMENT (RO) SRL si asociat al SC FONDAMENTO FORTE SRL si SC PATAGONIA INVEST SRL, in sarcina careia s-au retinut doua infractiuni de evaziune fiscala si infractiunea de spalare de bani.
   Data aparitiei: 15 Septembrie 2011
    Stiri   128 de persoane suspectate de fraude economice, cercetate in ultima saptamana
  Politistii de investigare a fraudelor au depistat 135 de infractiuni, in ultima saptamana. 18 persoane, suspectate de comiterea de infractiuni economice, au fost retinute sau arestate preventiv.
   Data aparitiei: 12 Septembrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu - Cercetari penale pentru evaziune fiscala si contrabanda
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu au dispus, la data de 07.09.2011, punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatii Panta Corneliu si Horvat loan (aflati in stare de retinere), sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si contrabanda.
   Data aparitiei: 08 Septembrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu - Retinere pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu au dispus, la data de ........., punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pe o durata de 24 ore a inculpatilor ........ si ......, cercetati sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 07 Septembrie 2011
    Stiri   Administrator cercetat pentru inselaciune, fals si evaziune fiscala
  Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor Vaslui au finalizat cercetarile intr-un dosar penal in care administratoarea unei societati comerciale cu profil turism, a fost cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune, evaziune fiscala, exercitarea unei profesii fara drept si fals si uz de fals.
   Data aparitiei: 05 Septembrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala, prejudiciu de peste 270.000 de lei
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus, la data de 31.08.2011, trimiterea in judecata a inculpatilor JAUCA CONSTANTIN si COJOCARIU TODIRITA ADIN sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 02 Septembrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Arges - 51 Perchezitii alcool si tigari
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Arges, impreuna cu politisti ai structurilor de investigarea fraudelor, investigatii criminale, ai serviciilor de operatiuni speciale, sprijiniti de trupe de interventie rapida si jandarmi, cu sprijinul ofiterilor Directia Generala de Informatii si Protectie Interna si ai Serviciului Roman de Informatii efectueaza, in cursul zilei de astazi 31.08.2011, 51 de perchezitii ce vizeaza locatii de pe raza judetelor Giurgiu, Ilfov, Bistrita Nasaud, Dambovita, Olt, Prahova, Arges, precum si din Municipiul Bucuresti.
   Data aparitiei: 31 August 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova - Trimitere in judecata "Bercea Mondial" pentru evaziune fiscala, spalare de bani si inselaciune
  Procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova au inaintat, la data de 12 august 2011, instantei de judecata propunerea de arestare preventiva a inculpatului Anghel Sandu zis Bercea Mondial, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, spalare de bani in forma continuata si inselaciune savarsita prin mijloace frauduloase.
   Data aparitiei: 12 August 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Galati - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Galati au dispus, la data de 08.08.2011, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatilor Danu Izabela Anisoara si Danu Sterica sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 10 August 2011
    Stiri   Evaziune fiscala cu prejudiciu de peste o jumatate de milion de euro
  Administratorul unei societati comerciale din Constanta este suspectat ca a evidentiat in contabilitate servicii de transport si cheltuieli care au avut la baza operatiuni reale.
   Data aparitiei: 10 August 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Timis - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus, prin rechizitoriu, la data de 20.07.2011, trimiterea in judecata a inculpatului PICCOLO WALTER sub aspectul savarsirii a doua infractiuni de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 05 August 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov - Cercetari penale pentru evaziune fiscala (240 de acte) si furt calificat (216 acte materiale)
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov au dispus, la data de 01.08 2011, punerea in miscare a actiunii penale si au propus arestarea preventiva a inculpatului LINGURAR DANIEL, cercetat sub aspectul infractiunilor de evaziune fiscala in forma continuata (240 acte materiale) si participatie improprie la furt calificat, in forma continuata (216 acte materiale).
   Data aparitiei: 03 August 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Mures - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mures au dispus prin rechizitoriu, la data de 19.07.2011, trimiterea in judecata a inculpatei FEHER ESTERA sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 01 August 2011
    Stiri   Administratori de societati comerciale cercetati pentru intocmire de facturi false
  Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Prahova au definitivat investigatiile intr-un dosar penal in care sunt cercetati sase administratori ai unor societati comerciale din Mizil.
   Data aparitiei: 29 Iulie 2011
    Stiri   DNA: Evaziune fiscala in domeniul produselor petroliere cu un prejudiciu de peste 16 mil de euro
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza cercetari penale fata de inculpatii:
   Data aparitiei: 26 Iulie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara - Trimitere in judecata pentru contrabanda si evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara au dispus, prin rechizitoriu, la data de 19.07.2011, trimiterea in judecata a inculpatului COPIL TRAIAN-MIRCEA, sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda si evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 25 Iulie 2011
    Jurisprudenta   Evaziune fiscala. Facturi fiscale neinregistrate in contabilitate. Neintocmirea documentelor justificative
  Fapta inculpatului care, in calitate de administrator al unei societati comerciale, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, a procedat la emiterea unui numar de 138 facturi fiscale catre diferiti clienti din tara, fara a le include in jurnalul de vanzari, precum si la vanzarea mai multor cantitati de marfa, fara a detine documente justificative pentru aceste operatiuni contabile, in scopul sustragerii de la plata obligatiilor catre bugetul de stat, respectiv a impozitului pe profit si taxei pe valoare adaugata, producand un prejudiciu de 128. 798 RON, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de evaziune fiscala, prevazuta de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005.
   Data aparitiei: 21 Iulie 2011
    Stiri   Evaziune fiscala prin achizitii intracomunitare de autovehicule
  Administratorul unei societati comerciale din Reghin este suspectat ca a achizitionat autovehicule din strainatate, pe care le-a valorificat in Romania, fara a achita catre bugetul statului taxele si impozitele aferente.
   Data aparitiei: 12 Iulie 2011
    Jurisprudenta   Evaziune fiscala. Operatiuni repetate in etape distincte. Caracterul continuat sau unic al acestei infractiuni
  Repetarea operatiunii de neplata a T.V.A. de catre inculpat, operatiuni ce s-au realizat in doua etape distincte, care s-au consumat in momentul producerii pagubei cauzate patrimoniului public al statului intregesc continutul a doua infractiuni de evaziune fiscala aflate in concurs real, si nu a unei singure infractiuni in forma continuata.
   Data aparitiei: 12 Iulie 2011

---

---