DIICOT a efectuat mai multe perchezitii in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala

La data de 17.12.2015 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Suceava impreuna cu lucratori de politie din cadrul IPJ Suceava au efectuat la data de un numar de 29 perchezitii domiciliare pe raza judetului Suceava, dintre care 23 la puncte de lucru ale unor societati comerciale, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala, spalare de bani si bancruta frauduloasa.

In cauza, exista suspiciunea rezonabila ca in perioada 2014 - 2015 pe raza judetului Suceava s-a constituit un grup infractional organizat format din 4 suspecti, grup la care ulterior au aderat si alte persoane si care prin intermediul unor societati comerciale au desfasurat activitati de evaziune fiscala in domeniul producerii si comercializarii bauturilor alcoolice.

Prejudiciul cauzat prin sustragerea de la plata taxelor si accizelor datorate bugetului de stat este de aproximativ 1.000.000 euro.

Suportul de specialitate tehnic si informativ a fost asigurat de catre Serviciul Roman de Informatii.

Actiunea a fost realizata cu sprijinul inspectorilor antifrauda din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala si a inspectorilor vamali din cadrul Directiei Generale a Vamilor.

Actiunea a fost realizata cu sprijinul Brigazii Speciale de Interventie "Vlad Tepes" a Jandarmeriei.

Facem precizarea ca pe intreg parcursul procesului penal, suspectii si inculpatii beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.