Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Penal » Spalarea banilor. Elemente constitutive. Lege penala mai favorabila

Spalarea banilor. Elemente constitutive. Lege penala mai favorabila

  Publicat: 03 Feb 2008       14883 citiri        Secţiunea: Drept Penal  


Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Parti componente ale infractiunii.
1. Fapta de a schimba si de a transfera sume de bani obtinute din savarsirea complicitatii la infractiunea de luare de mita, cunoscand ca acestea provin din savarsirea infractiunii, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de spalare a banilor.

Legea pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
A declara vinovat pe cineva rpintr-o hotarare judecatoreasca,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Sau comiterea unei infractiuni, expresie folosita de legea penala, in t. VIII, art. 144, C. pen., partea generala, prin care se intelege savarsirea oricareia dintre faptele pe care legea le pedepseste
Prevauzute in cap. I, art. 174-185, ce cuprind: omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav, pruncuciderea, uciderea din culpa, determinarea sau inlesnirea sinuciderii,
Sau comiterea unei infractiuni, expresie folosita de legea penala, in t. VIII, art. 144, C. pen., partea generala, prin care se intelege savarsirea oricareia dintre faptele pe care legea le pedepseste
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Sau comiterea unei infractiuni, expresie folosita de legea penala, in t. VIII, art. 144, C. pen., partea generala, prin care se intelege savarsirea oricareia dintre faptele pe care legea le pedepseste
Prevauzute in cap. I, art. 174-185, ce cuprind: omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav, pruncuciderea, uciderea din culpa, determinarea sau inlesnirea sinuciderii,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Legea pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Operatiune efectuata de organele de urmarire penala si instanta de judecata prin care se stabileste concordanta deplina intre fapta concreta savarsita de invinuit sau inculpat si norma penala speciala care incrimineaza acea fapta,precum si in raport cu dispozitiile penale generale aplicabile faptei comise.
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
2. Fapta de spalare a banilor proveniti din savarsirea infractiunilor de coruptie se incadreaza numai in dispozitiile art. 23 din Legea 656/2002, prevederile art. 17 lit. e) si art. 18 alin. (2) din Legea 78/2000 fiind implicit abrogate. Daca infractiunea de spalare a banilor proveniti din savarsirea infractiunilor de coruptie a fost savarsita anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 656/2002, iar cauza nu a fost judecata definitiv pana la data intrarii in vigoare a acesteia, se aplica prevederile Legii nr. 656/2002, care constituie legea penala mai favorabila.

***


Prin sentinta penala nr. 233 din 2 decembrie 2002, Tribunalul Bihor a condamnat pe inculpatii S.V. si S.H. pentru complicitate la infractiunea de luare de mita prevazuta in art. 26 Codul penal raportat la art. 254 din acelasi cod, iar in baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art.10 alin. (1) lit. d) Codul de procedura penala, a dispus achitarea acestora pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor prevazuta in art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea 21/1999.

Instanta a retinut ca, in anul 2001, societatea comerciala E. a hotarat sa vanda un spatiu comercial, pentru cumpararea caruia inculpatul O.I., director al Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca Bihor, fata de care s-a disjuns cauza, si inculpatii S.V. si S.H., directori adjuncti ai aceleiasi institutii au pretins, din suma ce avea sa fie platita cu titlu de pret, un comision de 2,7 miliarde de lei, renegociat la 2,2 miliarde de lei.

La 21 noiembrie 2001, a fost incheiat contractul de vanzare-cumparare a imobilului, semnat, intre altii, de inculpatul O.I. in numele AJOFM Bihor si au fost emise ordinele de plata pentru 8,5 miliarde de lei, iar la 28 decembrie 2002, C.M., administrator al societatii vanzatoare care a denuntat fapta, a dat personal inculpatului O.I. si, prin intermediar, inculpatilor S.H. si S.V. cate 700 de milioane de lei.

Dupa primirea sumelor mentionate, inculpatii S.H. si S.V. au efectuat un schimb valutar la Banca E., sucursala Oradea, cumparand valuta in moneda euro, fiecare dintre inculpati depunand banii pe numele mamei sale.

Curtea de Apel Oradea, prin decizia penala nr. 85 din 17 aprilie 2003, a admis apelul procurorului numai cu privire la individualizarea pedepsei si obligarea unuia dintre inculpati la restituirea sumei primite catre denuntatoarea C.M. si a respins apelurile inculpatilor.

Recursul declarat, intre altii, de procuror cu privire la gresita achitare a inculpatilor pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor, este fondat.

Potrivit art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea 21/1999, constituie infractiunea de spalare a banilor, intre altele, transferul de valori cunoscand ca acestea provin din savarsirea unei infractiuni .

Aceasta infractiune are o forma agravata, in situatia in care banii sau valorile provin din savarsirea uneia din infractiunile prevazute in Sectiunile a 2-a si a 3-a din Legea 78/2000, astfel cum rezulta din prevederile art. 17 lit. e) din aceasta lege, care completeaza art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea 21/1999.

Pentru existenta infractiunii de spalare a banilor, din punctul de vedere al laturii obiective, se cer a fi indeplinite doua conditii, si anume sa existe o activitate de schimbare sau de transfer de valori, cunoscand ca acestea provin din savarsirea unei infractiuni si provenienta banilor sa fie rezultatul savarsirii uneia din infractiunile aratate in textul de lege incriminator, in cazul infractiunii prevazute in art. 23 din Legea 21/1999 sau al uneia dintre infractiunile prevazute in Sectiunile a 2-a si a 3-a din Legea 78/2000, in cazul formei agravate.

In speta se constata ca aceste conditii sunt indeplinite, deoarece inculpatii au dobandit sume de bani din complicitate la infractiunea de luare de mita si, pentru a li se pierde urma, le-au schimbat in valuta si le-au depus la banca pe numele altor persoane .

Fata de cele aratate, se constata ca in mod gresit prima instanta si instanta de apel au retinut ca in cauza nu sunt indeplinite cerintele infractiunii de spalare a banilor, deoarece conditia provenientei sumelor de bani din savarsirea unei infractiuni nu trebuia raportata la prevederile art. 23 din Legea nr.21/1999, ci la cele ale art. 17 lit. e) din Legea 78/2000, care completeaza art. 23 din Legea 21/1999, constituind o forma agravata a acestei infractiuni .

Prin urmare, in sarcina inculpatilor trebuia retinuta si infractiunea de spalare a banilor.

Dupa savarsirea infractiunii si pana la judecarea definitiva a cauzei a intervenit o lege penala noua, Legea 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, prin care a fost abrogata Legea 21/1999

In art. 31 din Legea 656/2002 se prevede ca: „Legea 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 18 din 21 ianuarie 1999, cu modificarile ulterioare, se abroga”.

Prin art. 31 din Legea 656/2002 au fost abrogate nu numai dispozitiile Legii nr. 21/1999, ci si prevederile legii completatoare, si anume cele ale art. 17 lit. e) si art. 18 alin. (2) din Legea 78/2000, concluzie ce se desprinde din formularea folosita in art. 31 unde se precizeaza “cu modificarile ulterioare”.

Potrivit art. 13 C. pen., in cazul in care de la savarsirea infractiunii pana la judecarea definitiva a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplica legea cea mai favorabila.

Sub aspectul regimului juridic, pentru infractiunea prevazuta in art. 23 din Legea 21/1999 raportat la art. 17 lit. e) si art. 18 alin. (2) din Legea 78/2000 limitele de pedeapsa erau intre 3 si 15 ani inchisoare, in timp ce limitele de pedeapsa prevazute in art. 23 din Legea 656/2002 sunt intre 3 si 12 ani inchisoare.

Rezulta, deci, ca prevederile legale mai favorabile sunt cele din legea noua, deoarece in cuprinsul acesteia nu mai este prevazuta forma agravata din reglementarea anterioara, ceea ce face ca limita maxima a pedepsei prevazute de lege sa fie mai redusa.

Prin urmare, recursul a fost admis, s-a schimbat incadrarea juridica a faptelor in prevederile art. 23 din Legea 656/2002 si s-a dispus condamnarea inculpatilor pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor, potrivit noii incadrari.



Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia penala, decizia nr. 1386 din 11 martie 2004


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Repartizarea normei de munca si a timpului de lucru al medicilor. Dispozitii legale incidente
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati



Ştiri Juridice
Legislaţie

OUG nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garantare care se aplica in agricultura in anii 2021 si 2022
Ordonanta de urgenta nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garant ...

HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in anul 2021
Hotararea nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Mo ...

Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului
Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului Monitorul ...