Prima pagină » Ştiri juridice » DIICOT Calarasi: 33 de perchezitii intr-un caz de evaziune fiscala cu motorina

DIICOT Calarasi: 33 de perchezitii intr-un caz de evaziune fiscala cu motorina

Publicat: 12 Sep 2012 2065 citiri Sursa: EuroAvocatura.ro

Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.

Denumire data monedei unice europene.

Procurorii DIICOT Calarasi si ofiteri de politie judiciara efectueaza marti 33 de perchezitii in locuinte si sedii ale unor societati comerciale din judetele Calarasi, Constanta, Sibiu, Giurgiu, Prahova, Alba, Valcea si Bucuresti, pentru destructurarea unei grupari, printre care se afla si angajati de la Vama Calarasi, ce a prejudiciat statul cu 5 milioane de euro prin trafic cu motorina.

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Denumire data monedei unice europene.

Distinct de TVA in toate statele exista taxe speciale de consumatie care "lovesc" numai anumite produse.

Denumire data monedei unice europene.

Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.

Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,

La sediul DIICOT vor fi audiate 12 persoane, urmand ca dupa finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale in cauza.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, invinuitii au constituit o grupare vizand prejudicierea bugetului de stat prin sustragerea de la plata accizelor aferente operatiunilor comerciale efectuate cu motorina Euro 5, comercializata pe piata interna.

In fapt, membrii gruparii au achizitionat cantitatea de peste 11.000 tone motorina Euro 5, in regim suspensiv de la plata accizelor, in scopul transformarii in produse petroliere inferioare, respectiv combustibil lichid greu si motorina Navo, prin antrepozitul fiscal situat in municipiul Calarasi.

In realitate, motorina era comercializata prin intermediul unor societati comerciale, care detineau statii de distributie a carburantilor, pe circuitul comercial fiind interpuse si societati comerciale tip "fantoma", fiind utilizate documente contabile din care sa rezulte in mod nereal ca au fost achitate accizele.

Activitatea gruparii a fost sprijinita de functionari vamali din cadrul DJAOV Calarasi, prin efectuarea unor controale formale la societatile comerciale implicate si prin asigurarea unor spatii necesare functionarii societatilor.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la suma de 5 milioane de euro.

Actiunea a fost efectuata impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Calarasi si IPJ Calarasi, avand sprijinul BCCO Bucuresti, BCCO Alba si BCCO Constanta.

Suportul tehnic si informativ a fost asigurat de catre SRI si DGIPI.