La sediul DIICOT vor fi audiate 12 persoane, urmand ca dupa finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale in cauza.Potrivit unui comunicat al DIICOT, invinuitii au constituit o grupare vizand prejudicierea bugetului de stat prin sustragerea de la plata accizelor aferente operatiunilor comerciale efectuate cu motorina Euro 5, comercializata pe piata interna.In fapt, membrii gruparii au achizitionat cantitatea de peste 11.000 tone motorina Euro 5, in regim suspensiv de la plata accizelor, in scopul transformarii in produse petroliere inferioare, respectiv combustibil lichid greu si motorina Navo, prin antrepozitul fiscal situat in municipiul Calarasi.In realitate, motorina era comercializata prin intermediul unor societati comerciale, care detineau statii de distributie a carburantilor, pe circuitul comercial fiind interpuse si societati comerciale tip "fantoma", fiind utilizate documente contabile din care sa rezulte in mod nereal ca au fost achitate accizele.Activitatea gruparii a fost sprijinita de functionari vamali din cadrul DJAOV Calarasi, prin efectuarea unor controale formale la societatile comerciale implicate si prin asigurarea unor spatii necesare functionarii societatilor.Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la suma de 5 milioane de euro.Actiunea a fost efectuata impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Calarasi si IPJ Calarasi, avand sprijinul BCCO Bucuresti, BCCO Alba si BCCO Constanta.Suportul tehnic si informativ a fost asigurat de catre SRI si DGIPI.
Masurile ANAF pentru sprijinirea mediului de afaceri 18 Mar 2020 | 447
Guvernul a marit suma acordata de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura 05 Oct 2019 | 443
Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in cadrul sedintei din 2 octombrie 2019 02 Oct 2019 | 533
Ministerul Energiei a aprobat Sistemul de monitorizare prin esantionare a calitatii benzinei si motorinei precum si procedura de implementare a acestuia 02 Sep 2019 | 351
Proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act in sedinta din 24 iulie 2019 24 Jul 2019 | 437
Consiliul Concurentei: Monitorul Preturilor Carburantilor a inregistrat 180 000 de cautari in primele doua saptamani de la lansare. 18 Jul 2019 | 243
Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor Sursa: Liliana Gologan
Cunoasterea companiilor si prevenirea fraudelor Sursa: EuroAvocatura.ro
Interconectarea bazelor de date si evaziunea fiscala Sursa: EuroAvocatura.ro
Munca la negru – definitie, forme, avantaje si dezavantaje, sanctiuni Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim
Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019
ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ
Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea
Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei