Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » DNA: Trimitere in judecata pentru fraudare de fonduri europene POSDRU

DNA: Trimitere in judecata pentru fraudare de fonduri europene POSDRU

  Publicat: 04 Oct 2012       2046 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului BUTURUGA IULIAN - MARIUS, reprezentant al S.C. Buturuga, Militaru & Asociatii SPCJ S.R.L. (preschimbata ulterior in S.C. Buturuga & Asociatii SPCJ S.R.L.), in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:

Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
(numita si imperfecta). Reglementata in cap. III, t. II, art. 31, C. pen., partea generala. Potrivit legii, ea consta in determinarea, inlesnirea sau ajutarea in orice mod, cu intentie, la savarsirea din culpa de catre o alta persoana,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Ansamblul resurselor materiale, financiare, institutionale si umane de care dispune o unitate administrativ-teritoriala,
Confirmare intr-o anumita functie
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Parte a fondurilor de productie ale unitatilor, care se consuma in intregime in fiecare ciclu de fabricatie si isi transfera dintr-o data si in totalitate valoarea asupra produselor create.
Denumire data monedei unice europene.
Parte a fondurilor de productie ale unitatilor, care se consuma in intregime in fiecare ciclu de fabricatie si isi transfera dintr-o data si in totalitate valoarea asupra produselor create.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
In materie civila, Codul de procedura civila prevede, alaturi de poprirea asiguratoare, inca doua masuri asiguratorii, si anume: sechestrul asigurator si sechestrul judiciar.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Privare de libertate a unei persoane prin arestarea sa.Arestare preventiva,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,

- folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, in forma continuata (4 acte materiale),
- tentativa la infractiunea de folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, in forma continuata (3 acte materiale),
- tentativa la infractiunea de inselaciune, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata (3 acte materiale),
- infractiunea de schimbare, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, in forma continuata (4 acte materiale),
- participatie improprie la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata (7 acte materiale),
- fals material in inscrisuri oficiale, in forma continuata (189 de cate materiale).

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2010-2011, inculpatul Buturuga Iulian Marius, in calitate de reprezentant al S.C. Buturuga, Militaru & Asociatii SPCJ S.R.L. (preschimbata ulterior in S.C. Buturuga & Asociatii SPCJ S.R.L.), a prezentat Organismelor Intermediare Regionale pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (OIRPOSDRU) - Regiunile Sud Vest Oltenia, Nord Vest si Sud Est, delegate ale Autoritatii Contractante din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, documente si declaratii false prin care atesta in mod nereal capacitatea administrativa si financiara a societatii comerciale de a obtine fonduri europene.
Pe baza acestor documente pe care le-a falsificat personal sau a determinat alte persoane sa le falsifice (respectiv certificate de atestare fiscala false ce figurau ca fiind emise de Administratia Financiara Sector 3 Bucuresti, declaratii false privind eligibilitatea societatii, adeverinte false ce creau aparenta emiterii de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti), inculpatul a obtinut pe nedrept, in numele firmelor pe care le reprezenta, fonduri europene nerambursabile din Fondul Social European in cuantum de 2.024.740,5 lei, echivalentul a aproximativ 480.935,86 euro (in cadrul a patru proiecte POSDRU) si a solicitat suma totala de 6.074.223 lei, echivalentul a aproximativ 1.442.802 euro, provenita din fonduri europene nerambursabile si din bugetul national, in cadrul a trei proiecte POSDRU.
Din banii obtinuti in mod ilegal de firma pe care o reprezenta, inculpatul Buturuga Iulian Marius a schimbat destinatia sumei totale de 924.448,85 lei. Pentru a justifica cheltuirea acestei sume, Buturuga Iulian Marius a falsificat 351 de documente (contracte de prestari servicii, facturi fiscale, rapoarte de activitate, procese verbale de confirmare a prestarilor de servicii) pe baza carora a atestat, in mod nereal, existenta unor relatii contractuale intre firmele pe care le reprezenta si alte societati comerciale - prestatori de servicii fictivi.
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma totala de 2.024.740 lei reprezentand valoarea contractelor de finantare, la care se adauga dobanzile civile aferente.
In vederea recuperarii acestei pagube, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra bunurilor apartinand inculpatului Buturuga Iulian Marius.
La data de 11 septembrie 2012, Tribunalul Bucuresti a dispus arestarea preventiva a inculpatului Buturuga Iulian Marius pe un termen de 29 de zile .
Facem precizarea ca inculpatul Buturuga Iulian Marius a mai fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru fapte similare, respectiv fraudarea fondurilor europene POSDRU.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Bucuresti.

Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.



Citeşte mai multe despre:    DNA    Fonduri europene    POSDRU    Tribunalul Bucuresti    Rechizitoriu    Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti    Trimitere in judecata

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Legi promulgate in data de 18 august 2020
19 Aug 2020 | 137

Innotech Student 2020: Studentii din Romania pot obtine finantari intre 40.000 si 100.000 de euro din fonduri europene pentru a-si deschide mici afaceri
31 May 2020 | 328

Beneficiarii OUG 92/2020 privind sprijinirea angajatorilor si salariatilor afectati de CoVid-19
31 May 2020 | 958

93 de milioane de euro - fonduri europene pentru stimularea ocuparii fortei de munca
07 Mar 2020 | 363

MAI va beneficia de noi elicoptere pentru operatiuni medicale si de cautare-salvare
29 Jul 2019 | 259

CCR: eliminarea atributului Statului de a acorda amnistia sau gratierea colectiva/ individuala pentru „fapte de coruptie” incalca limitele revizuirii Constitutiei.
18 Jul 2019 | 679



Articole Juridice

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan

Noile reglementari privind ucenicia la locul de munca. Conditii de angajare, drepturi si obligatii ale partilor
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Conditiile dobandirii calitatii de ”victima indirecta” in cazul decesului unei persoane in jurisprudenta CEDO
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Jurisprudenţă

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Scopul activitatii de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare. Insolventa beneficiar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1737/2019

Hotararea in Cauza R.I. si altii impotriva Romaniei, din 04.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului