Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » DNA Cluj: Trimitere in judecata pentru fraudarea de fonduri europene

DNA Cluj: Trimitere in judecata pentru fraudarea de fonduri europene

  Publicat: 25 Oct 2012       1993 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata a inculpatelor:

inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Actiunea prin care o persoana determina,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Actiunea prin care o persoana determina,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
(Scrip certificate) Certificat ce reprezinta o fractiune dintr-o actiune. Acesta este distribuit de catre o companie in urma acordarii unui dividend in actiuni sau in urma unei splitari.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Denumire data monedei unice europene.
Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,

TRIF STELA MARIA, reprezentant legal al SC Redox Lab SRL Cluj Napoca, in sarcina careia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- tentativa la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor,
- instigare la infractiunea de fals in declaratii, in forma continuata (54 de acte materiale),
- instigare la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata si
- inselaciune cu privire la calitatea marfurilor;

``SC REDOX LAB SRL`` CLUJ NAPOCA, in sarcina careia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- tentativa la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor,
- fals in declaratii, in forma continuata (54 de acte materiale),
- fals in inscrisuri sub semnatura privata,
- inselaciune cu privire la calitatea marfurilor.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
La data de 30 noiembrie 2008, intre Ministerul Economiei si Finantelor - Oficiul de Plati si Contractare PHARE - in calitate de Autoritate Contractanta, Ministerul Sanatatii, in calitate de Beneficiar si SC Redox Lab SRL Cluj Napoca - in calitate de contractant, a fost incheiat Contractul de finantare pentru punerea in practica a proiectului intitulat ``Implementarea directivei banci sange si utilizare terapeutica celule si tesuturi umane -banci sange LOT 2 - Echipament de stocare/conservare (opitataj) concentrate trombocite, cu incinta termostatata (incubator inclus)``, finantat cu fonduri PHARE . Obiectul contractului il reprezenta livrarea unui numar de 55 de centre de transfer sanguin si a 65 de echipamente medicale din domeniul hematologiei catre unitati spitalicesti din subordinea Ministerului Sanatatii, in calitate de beneficiari finali.
Licitatia a fost castigata de catre firma reprezentata de inculpata Trif Stela Maria in conditiile in care s-a angajat ca echipamentele de inalta performanta medicala sa fie provina de la un producator italian iar pretul ofertat a fost sub pretul de livrare al producatorului original.
Pe parcursul executarii acestui contract, in cursul lunii noiembrie 2009, in scopul de a obtine pe nedrept fondurile europene acordate, inculpata Trif Stela Maria a prezentat Autoritatii Contractante si Beneficiarilor finali 54 de declaratii de calitate si conformitate precum si Certificat de origine (intocmite in fals, la cererea sa, de angajati ai firmei sale), ce atestau in mod eronat provenienta italiana si marcajul CE a echipamentelor medicale livrate in cadrul contractului. Practic, firma reprezentata de inculpata a livrat beneficiarilor acelasi tip de aparatura medicala dar produs de un furnizor din India si nu de un producator italian. Pentru a crea aparenta de produs original, Trif Stela Maria a cerut angajatilor sai sa falsifice mai multe documente pentru a putea obtine certificatul de origine ca fiind produs european, astfel ca fiecare aparat a purtat, la vedere, sigla unui producator italian. In continuare, inculpata a solicitat Ministerului Sanatatii decontarea sumei de 355.334,01 euro, reprezentand contravaloarea aparaturii livrate, care a costat, in realitate, mult mai putin, respectiv 123.900 euro. Banii solicitati nu au fost achitati deoarece unitatile sanitare beneficiare au constatat deficiente majore in functionarea aparatelor inca de la prima utilizare.

Ministerul Finantelor Publice prin Oficiul de Plati si Contractare Phare a comunicat ca formuleaza pretentii civile in cauza la valoarea contractului incheiat cu societatea Redox Lab SRL Cluj Napoca, respectiv 298.600 de euro, aratand ca, urmare a fraudei comise, institutia a pierdut atat finantarea europeana cat si cofinantarea nationala.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Cluj Napoca.

Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.



Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Cluj Napoca    Fonduri europene    Aparatura medicala    Trimitere in judecata    Fals in declaratii    Inselaciune

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Innotech Student 2020: Studentii din Romania pot obtine finantari intre 40.000 si 100.000 de euro din fonduri europene pentru a-si deschide mici afaceri
31 May 2020 | 283

Beneficiarii OUG 92/2020 privind sprijinirea angajatorilor si salariatilor afectati de CoVid-19
31 May 2020 | 770

93 de milioane de euro - fonduri europene pentru stimularea ocuparii fortei de munca
07 Mar 2020 | 329

MAI va beneficia de noi elicoptere pentru operatiuni medicale si de cautare-salvare
29 Jul 2019 | 232

Reforma in sistemul de achizitii publice - au fost contractate fonduri europene de peste 25 de milioane de euro.
10 Jul 2019 | 283

Ratingul de tara al Romaniei a fost reconfirmat de agentia JCRA
22 Jun 2019 | 168



Articole Juridice

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Noile reglementari privind ucenicia la locul de munca. Conditii de angajare, drepturi si obligatii ale partilor
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Respinge cerere de despagubire introdusa in urma inghetarii nelegale a fondurilor acestuia de catre Consiliu
Sursa: EuroAvocatura.ro

Reglementarea Uniunii privind publicarea de informatii referitoare la beneficiarii de fonduri europene agricole este in parte nevalida
Sursa: EuroAvocatura.ro

Jurisprudenţă

Scopul activitatii de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare. Insolventa beneficiar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1737/2019

Criteriu nelegal de atribuire in cazul contractului de achizitie publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1122 din 8 aprilie 2016

Raspunderea penala a persoanei juridice. Abuz in serviciu
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 217/A din 16 iulie 2014

Uzucapiune de scurta durata. Lipsa justului titlu. Respingere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 461 din 7 februarie 2014