10 dintre suspecti au fost retinuti sau arestati preventiv.In perioada 3 - 9 noiembrie a.c., in urma actiunilor si controalelor desfasurate, la nivel national, sub coordonarea Directiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., politistii formatiunilor de investigare a fraudelor au depistat 96 de infractiuni .Dintre acestea, 35 au fost infractiuni de evaziunea fiscala, 10 de inselaciuni in relatiile comerciale, 22 de fals in inscrisuri, 7 abuzuri in serviciu, 3 delapidari, 7 infractiuni prevazute de Legea nr.86/2006 privind Codul vamal, 3 la Legea 571/2003 privind Codul fiscal si 2 la Legea 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice.Politistii efectueaza cercetari fata de 85 de persoane, suspectate de comiterea acestor fapte, dintre care 10 in stare de retinere sau arest preventiv.De asemenea, 10 persoane sunt cercetate in 7 dosare complexe, faptele comise avand urmari deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numarului mare de persoane implicate
DIICOT: Cercetari penale fata de un grup infractional organizat, frauda informatica in forma continuata si fals informatic in forma continuata 18 Apr 2019 | 799
Dna a dispus retinerea a 4 ofiteri de politie din cadrul Oficiului National pentru Protectia Martorilor 18 Nov 2015 | 2035
DNA efectueaza noi perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetele Constanta si Cluj 05 Feb 2015 | 1293
In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea fraudelor au constatat 149 de infractiuni economice 09 Aug 2014 | 1539
4 judecatori si un avocat trimisi in judecata de procurorii DNA 03 Jul 2014 | 2638
216 infractiuni economice au fost depistate, in ultima saptamana 10 Jun 2014 | 1361
Arestare preventiva. Prezumtia de nevinovatie. Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova - Sentinta penala din data 06.02.2012
Contract individual de munca. Anularea deciziei de concediere. Reintegrarea pe postul avut anterior concedierii. Plata despagubire egala cu salariul Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 5833 din data 12.08.2009
Evaziune fiscala. Operatiuni repetate in etape distincte. Caracterul continuat sau unic al acestei infractiuni Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia penala - decizia penala nr. 777/12 octombrie 2004