Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna decembrie 2012

1. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

NASTASA STELIAN, asociat si administrator al S.C. PLANTAFARM S.R.L. Bacau, TABACARU GABRIEL, asociat al S.C. PLANTAFARM S.R.L. Bacau si TABACARU LILIANA, sotia lui Tabacaru Gabriel, in sarcina carora s-a retinut infractiunea de inselaciune, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada februarie-septembrie 2010, inculpatii Tabacaru Gabriel, Tabacaru Liliana si Nastasa Stelian, in calitate de reprezentanti ai S.C. PLANTAFARM S.R.L. Bacau sau folosindu-se in mod mincinos de aceasta calitate, au indus si mentinut in eroare pe reprezentantii a 10 societati comerciale cu ocazia incheierii si executarii unor contracte de vanzare cumparare ce aveau ca obiect achizitionarea de produse agricole (seminte, pesticide, fitosanitare). Pentru plata acestor produse, inculpatii au emis un numar de 34 de bilete la ordin pentru care nu exista acoperirea necesara si, in aceasta modalitate, au creat un prejudiciu in suma de 4.447.161,20 lei (echivalentul a 1.056.357,91 euro, calculat la cursul mediu BNR de 4,2099 lei/euro).
Inculpatii au continuat sa emita respectivele instrumente de plata inclusiv dupa ce nu au mai avut nicio calitate in cadrul S.C. PLANTAFARM S.R.L. iar cu putin timp inainte de implinirea termenului scadent pentru plata biletelor la ordin, Tabacaru Gabriel si Nastasa Stelian au cesionat in mod fraudulos partile sociale ale societatii in numele careia efectuau achizitiile.
In vederea recuperarii prejudiciului, nu s-au luat masuri asiguratorii intrucat nu au fost identificate bunuri in patrimoniul inculpatilor.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Bacau.

2. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Galati au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

BOGHICI NICOLAI, administrator la SC AMEROM SA Galati si SC ROMPETROL TRADING SRL Galati, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- tentativa la infractiunea de stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat si
- asociere in vederea savarsirii de infractiuni de stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat,

TULUC GHEORGHE, administrator la SC MOBIL TUL IMPEX SRL Bacau, CONDEI FLORIN MARIAN, administrator la SC DON TRUST INVEST SRL Bacau, POPESCU GHEORGHE, reprezentant al SC IDEAL REGAL SRL Bucuresti, GHIBIRDIC GABRIEL DUMITRU, delegat al firmei SC BRABUS SRL Macin, judetul Tulcea, in sarcina carora s-au retinut urmatoarele:
- complicitate la tentativa la infractiunea de stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat si
- asociere in vederea savarsirii de infractiuni de stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada ianuarie - februarie 2007, inculpatii Boghici Nicolai, Ghibirdic Gabriel Dumitru, Popescu Gheorghe, Tuluc Gheorghe si Condei Florin Marian au constituit un grup infractional in scopul obtinerii in mod ilegal de sume importante de bani prin rambursare de TVA.
In acest scop, inculpatii au creat un circuit financiar aparent legal in care au implicat societatile comerciale administrate de inculpatul Boghici Nicolai si alte societati comerciale tip ``fantoma`` reprezentate de ceilalti inculpati. Concret, inculpatul Boghici Nicolai a formulat la Directia Generala a Finantelor Publice Galati o cerere de rambursare de TVA in valoare totala de 12.476.730 lei (echivalentul a aproximativ 3.685.887 euro), justificata in mod eronat de efectuarea unor exporturi la preturi care au crescut treptat si artificial, supraevaluate raportat la valoarea de achizitie, cererea fiind respinsa de reprezentantii D.G.F.P. Galati.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Galati.

3. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor de coruptie savarsite de militari au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor: Locotenent colonel MIRICA SILVIU, ofiter in cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, presedinte al comisiei de concurs pentru incadrarea de subofiteri, locotenent colonel SERBAN GHEORGHE, ofiter la Inspectoratul de Jandarmi Judetean Ilfov, membru in comisia de concurs pentru incadrarea de subofiteri, maior AZOITEI RADU, ofiter la Inspectoratul de Jandarmi Judetean Ilfov, membru in comisia de concurs pentru incadrarea de subofiteri si capitan POCORA LIVIU, ofiter la Inspectoratul de Jandarmi Judetean Ilfov, membru in comisia de concurs pentru incadrarea de subofiteri,

in sarcina carora s-au retinut infractiunile de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, fals material in inscrisuri oficiale, fals intelectual si uz de fals, toate in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

Cu ocazia concursului pentru incadrarea de subofiteri din sursa externa, organizat de Inspectoratul de Jandarmi Judetean Ilfov, in perioada 14 - 16 noiembrie 2007, inculpatii Mirica Silviu, Serban Gheorghe, Azoitei Radu si Pocora Liviu, in calitate de presedinte, respectiv membri ai comisiei de concurs, au favorizat incadrarea ca subofiteri a trei persoane care, in acest mod, au obtinut avantaje de natura nepatrimoniala ce decurg din calitatea de cadru militar si au defavorizat alte doua persoane carora le-au incalcat dreptul de a-si alege in mod liber profesia si locul de munca .
Concret, cei patru inculpati, in mod repetat, au falsificat atat datele din tabelul nominal cu rezultatele candidatilor la proba ``evaluarea performantei fizice`` cat si continutul testului scris al unei candidate. Pe langa aceste documente de concurs, cei patru au falsificat si alte acte, cu prilejul intocmirii lor si anume borderoul cu rezultatele candidatilor la proba evaluarea performantei fizice (Serban Gheorghe, Azoitei Radu si Pocora Liviu), tabelul nominal cu rezultatele obtinute de candidati la proba evaluarea performantei fizice, tabel nominal cu rezultatele candidatilor la concurs (Mirica Silviu), borderoul centralizator cu rezultatele candidatilor la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de subofiter cu personal din sursa externa, 14 - 16.11.2007, proba - evaluarea performantei fizice si clasificarea candidatilor la concurs (toti inculpatii).

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Militar Bucuresti.

4. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bucuresti au dispus trimiterea in judecata a inculpatului ASAN ION, asociat si administrator al SC ARCOM GRUP 2008 SRL, in sarcina caruia s-au retinut doua infractiuni de evaziune fiscala in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada septembrie 2008 - aprilie 2010, inculpatul Asan Ion, in calitate de asociat si administrator al SC ARCOM GRUP 2008 SRL, nu a inregistrat in evidentele contabile ale societatii un numar de 357 facturi fiscale in valoare totala de 10.674.617 lei, privind operatiuni de vanzari marfuri (deseuri feroase si neferoase, materiale de constructii, piei de bovine etc.), prejudiciind in acest mod bugetul de stat cu suma de 1.520.578 lei (echivalent a 367.289 euro), reprezentand impozit pe profit, ca urmare a omisiunii evidentierii in parte a veniturilor mentionate anterior.
In perioada octombrie 2008 - martie 2010, inculpatul Asan Ion, in calitate de asociat si administrator al SC ARCOM GRUP 2008 SRL, a inregistrat in evidenta contabila a societatii cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale (evidentiind in actele contabile un numar de 1.027 facturi fiscale fictive ce apar ca fiind emise de catre 55 furnizori, in valoare totala de 22.022.762 lei), prejudiciind astfel bugetul de stat (prin diminuarea frauduloasa a masei impozabile) cu suma de 4.688.813 lei (echivalent a 1.132.564 euro), reprezentand impozit pe profit si TVA aferent cheltuielilor inregistrate in contabilitate, care au la baza documente fictive.
Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 6.209.392 lei reprezentand prejudiciul cauzat bugetului de stat . Nu s-au luat masuri asiguratorii in vederea recuperarii prejudiciului intrucat nu au fost identificat bunuri in proprietatea inculpatului.

Inculpatul Asan Ion a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru fapte similare in cursul anului 2010 iar in luna septembrie 2012, inculpatul a fost condamnat definitiv la pedeapsa de 4 ani inchisoare in regim de detentie (detalii in comunicatul de condamnare de 5 septembrie 2012).

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Giurgiu .

5. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Galati au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

GAMPE - CRACIUNESCU SIMONA, director al Directiei Judetene pentru Tineret (D.J.T.) Galati in perioada comiterii faptelor, in sarcina careia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,
- participatie improprie la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,
- folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la acesta informatii,

PALIMARIU FLORIN - DAN - EMIL, director tehnic la SC Fidalus Construct SRL Galati, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- complicitate la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata,
- complicitate la participatie improprie la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial si
- dare de mita,

CHIUS - PALIMARIU ELENA, administrator la SC Fidalus Construct SRL Galati, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- complicitate la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata si
- dare de mita,

SIRGHEI FELIX - EUSEBIU, director general al SC CONSTRUCT ACTIVE MEDIA SRL Braila, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- complicitate la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata si
- luare de mita.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul anului 2008, inculpata Gampe Craciunescu Simona, in calitate de director al Directiei Judetene pentru Tineret Galati, cu ocazia derularii procedurilor de achizitii publice pentru atribuirea unui contract de lucrari privind reabilitarea Vilei ``Stejarul`` din incinta Centrului de Agrement Garboavele, judetul Galati, cu incalcarea legislatiei privind achizitiile publice, a favorizat interesele SC Construct Active Media SRL Braila, urmarind ca fondurile bugetare alocate sa fie directionate in mod ilegal catre SC Fidalus Construct SRL Galati, firma controlata de inculpatii Palimariu Florin-Dan-Emil si de mama sa Chius Palimariu Elena.
In acest scop, inculpata i-a determinat pe membrii comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul D.J.T Galati sa atribuie acest contract SC Construct Active Media SRL prin incalcarea, din eroare, a atributiilor de serviciu . In demersul sau, inculpata a fost ajutata de reprezentantii firmelor beneficiare, respectiv de inculpatii Palimariu Florin-Dan-Emil, Chius Palimariu Elena si Sirghei Felix - Eusebiu.
Desi contractul de lucrari a fost atribuit SC Construct Active Media SRL Braila, reprezentantul acestei firme Sirghei Felix - Eusebiu a subcontractat aceste lucrari catre SC Fidalus Construct SRL in mod ilegal. In schimb, Sirghei Felix - Eusebiu a primit de la inculpatii Palimariu Florin-Dan-Emil si Chius Palimariu Elena, cu titlu de mita, suma de 19.811,03 lei, reprezentand contravaloarea garantiei de executie retinute de Directia Judeteana pentru Tineret Galati, din valoarea contractului de achizitie publica.
In aceasta modalitate, D.J.T. Galati a fost prejudiciata cu suma de 374.808,46 lei (echivalentul a aproximativ 101.775 euro) iar un alt agent economic a fost exclus din procedura de atribuire a licitatiei.
In cursul lunii februarie 2008, anterior atribuirii acestui contract, inculpata a comunicat inculpatului Palimariu Florin - Dan - Emil ca institutia pe care o conducea avea in plan sa realizeze respectivele lucrari de reabilitare, in scopul atribuirii lucrarilor catre firma acestuia SC Fidalus Construct SRL Galati si oferindu-i posibilitatea de a pregati o parte din documentatia de participare la procedura de achizitie publica.

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Galati s-a constituit parte civila cu suma de 335.186,57 lei, reprezentand prejudiciul cauzat institutiei prin incheierea si derularea contractului de Proiectare si executie reabilitare vila Stejarul din cadrul Centrului de Agrement Garboavele si nerecuperat pana in prezent.
La randul sau, societatea comerciala exclusa de la licitatie s-a constituit parte civila cu suma de 288.471 lei + TVA.
In vederea recuperarii prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unor imobile apartinand inculpatilor Palimariu Florin Dan Emil, Chius Palimariu Elena si Sirghei Felix Eusebiu.Din verificarile efectuate a rezultat ca inculpata Gampe Craciunescu Simona nu figureaza cu bunuri in proprietate .

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Galati.

6. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor: HALMAJAN PAVEL PETRU, administrator si Director general al S.C. TRANS BITUM S.R.L. si S.C. TRANS BITUM S.R.L., in sarcina carora s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada iunie - septembrie 2011, inculpatul Halmajan Pavel Petru, in calitate de administrator si Director general al inculpatei S.C. TRANS BITUM S.R.L.(cu obiect de activitate transportul rutier de marfuri), nu a inregistrat in evidentele contabile ale acestei societati comerciale un numar de 1315 facturi fiscale.
In acest fel, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 20.145.226 lei ( echivalentul a 4.753.586,9 euro), reprezentand impozit pe profit si TVA.
Pe parcursul urmaririi penale, inculpata S.C. TRANS BITUM S.R.L. a achitat integral prejudiciul in valoare de 20.145.226 lei.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Salaj.

7. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata a inculpatelor:

BUDAU MARIA, administrator imputernicit al SC Eyes Blue SRL Bacau, in sarcina careia s-a retinut tentativa la infractiunea de stabilire cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat si
BANGAU MARICICA, reprezentant al SC Lucarn SRL Sascut, in sarcina careia s-a retinut complicitate la tentativa la infractiunea de stabilire cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul anului 2009, inculpata Budau Maria, in calitate de administrator imputernicit al SC Eyes Blue SRL Bacau, a solicitat Directiei Generale a Finantelor Publice Bacau rambursarea taxei pe valoare adaugata in suma de 4.344.251lei cunoscand faptul ca aceasta suma a fost stabilita in baza unor operatiuni comerciale fictive cu doua societati comerciale. Aceasta solicitare a fost refuzata de D.G.F.P. Bacau.
In demersul sau, Budau Maria a fost sprijinita de inculpata Bangau Maricica, reprezentant al SC Lucarn SRL Sascut, care i-a pus la dispozitie 24 de facturi fiscale false.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Bacau.

8. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatului ANGHEL MARIUS, fost asociat si administrator la SC KUBIC GRUP INVEST S.R.L. Pitesti si SC GREEN PLAST INDUSTRIE S.R.L. Pitesti, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de evaziune fiscala si spalare de bani, ambele in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2006 - 2009, inculpatul Anghel Marius, in calitate de reprezentant al SC KUBIC GRUP INVEST SRL Pitesti si SC GREN PLAST INDUSTRIE SRL, a omis sa evidentieze in contabilitatea firmelor sale operatiunile comerciale efectuate (achizitii de bunuri intracomunitare si vanzari de bunuri si marfuri in Romania) si veniturile realizate.
In acest mod, inculpatul s-a sustras de la indeplinirea obligatiilor fiscale si a produs un prejudiciu bugetului de stat in cuantum de 10.385.828 lei, reprezentand impozit pe profit si TVA.
Din banii incasati prin operatiunile comerciale mentionate mai sus, inculpatul a ridicat in numerar suma totala de 25.346.290 lei, din care suma de 10.385.282 lei, ce reprezinta valoarea obligatiilor fiscale de plata ce trebuiau achitate bugetului general consolidat al statului, sub false motivatii si in lipsa unui just titlu .
Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Arges s-a constituit parte civila in prezenta cauza cu suma de 18.656.362 lei, reprezentand taxele si impozitele de la plata carora s-a sustras si obligatiile fiscale accesorii.
Nu s-au luat masuri asiguratorii in vederea recuperarii acestui prejudiciu deoarece nu au fost identificate bunuri in patrimoniul acestuia.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Arges.

In legatura cu toate dosarele penale mentionate mai sus, precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.