Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna decembrie 2012

Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna decembrie 2012

  Publicat: 07 Jan 2013       4339 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna decembrie 2012, altele decat cele deja mediatizate

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Reglementate in t. VII, C. pen., partea speciala,
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Reglementate in t. VII, C. pen., partea speciala,
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Proces complex format din ansamblul raporturilor juridice civile care au luat nastere ori sunt posibile in conformitate cu prevederile lefii.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este declaratia beneficiarului pentru cheltuielile eligibile efectuate pentru o operatiune/proiect intr-o perioada data de timp.
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Depasire a legalitatii,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Reglementate in t. VII, C. pen., partea speciala,
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
(CUSIP number) Cod de identificare constand intr-un numar unic atribuit fiecarui instrument financiar transferabil in scopul identificarii.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
(CUSIP number) Cod de identificare constand intr-un numar unic atribuit fiecarui instrument financiar transferabil in scopul identificarii.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Solutionare in termene mai scurte a unor cauze.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Depasire a legalitatii,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(numita si imperfecta). Reglementata in cap. III, t. II, art. 31, C. pen., partea generala. Potrivit legii, ea consta in determinarea, inlesnirea sau ajutarea in orice mod, cu intentie, la savarsirea din culpa de catre o alta persoana,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Depasire a legalitatii,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Depasire a legalitatii,
Activitatea organizata sau autorizata de o autoritate publica, in scopul satisfacerii, dupa caz, a unui interes public.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
(numita si imperfecta). Reglementata in cap. III, t. II, art. 31, C. pen., partea generala. Potrivit legii, ea consta in determinarea, inlesnirea sau ajutarea in orice mod, cu intentie, la savarsirea din culpa de catre o alta persoana,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Depasire a legalitatii,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Depasire a legalitatii,
Activitatea organizata sau autorizata de o autoritate publica, in scopul satisfacerii, dupa caz, a unui interes public.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Depasire a legalitatii,
Activitatea organizata sau autorizata de o autoritate publica, in scopul satisfacerii, dupa caz, a unui interes public.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Consimtamantul exprimat de un stat privind numirea unei persoane in calitatea de sef de misiune diplomatica sau de consul al unui stat strain
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Persoana sau grup de persoane care desfasoara anumite activitati conform obiectului de activitate si cu care banca intra in contact.
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Consimtamantul exprimat de un stat privind numirea unei persoane in calitatea de sef de misiune diplomatica sau de consul al unui stat strain
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
In materie civila, Codul de procedura civila prevede, alaturi de poprirea asiguratoare, inca doua masuri asiguratorii, si anume: sechestrul asigurator si sechestrul judiciar.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Operatiune de stingere treptata a obligatiilor ce revin imprumutatului prin restituirea creditelor primite de la banca.
Indicator care reflecta aportul valoric adus de o intreprindere prin activitatile sale asupra bunurilor cumparate.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Titlu translativ de proprietate , vanzare-cumparare, donatie, schimb etc, care, desi nu indeplineste conditiile de valabilitate, de exemplu, actul de vanzare incheiat intr-o alta forma decat era prevazuta de lege ori de vanzatorul care nu este proprietar,
Legea 10 din 2001. Este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice pāna la data prezentei legi, neutilizat de catre detinator sau dobānditorul subsecvent
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,

1. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

NASTASA STELIAN, asociat si administrator al S.C. PLANTAFARM S.R.L. Bacau, TABACARU GABRIEL, asociat al S.C. PLANTAFARM S.R.L. Bacau si TABACARU LILIANA, sotia lui Tabacaru Gabriel, in sarcina carora s-a retinut infractiunea de inselaciune, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada februarie-septembrie 2010, inculpatii Tabacaru Gabriel, Tabacaru Liliana si Nastasa Stelian, in calitate de reprezentanti ai S.C. PLANTAFARM S.R.L. Bacau sau folosindu-se in mod mincinos de aceasta calitate, au indus si mentinut in eroare pe reprezentantii a 10 societati comerciale cu ocazia incheierii si executarii unor contracte de vanzare cumparare ce aveau ca obiect achizitionarea de produse agricole (seminte, pesticide, fitosanitare). Pentru plata acestor produse, inculpatii au emis un numar de 34 de bilete la ordin pentru care nu exista acoperirea necesara si, in aceasta modalitate, au creat un prejudiciu in suma de 4.447.161,20 lei (echivalentul a 1.056.357,91 euro, calculat la cursul mediu BNR de 4,2099 lei/euro).
Inculpatii au continuat sa emita respectivele instrumente de plata inclusiv dupa ce nu au mai avut nicio calitate in cadrul S.C. PLANTAFARM S.R.L. iar cu putin timp inainte de implinirea termenului scadent pentru plata biletelor la ordin, Tabacaru Gabriel si Nastasa Stelian au cesionat in mod fraudulos partile sociale ale societatii in numele careia efectuau achizitiile.
In vederea recuperarii prejudiciului, nu s-au luat masuri asiguratorii intrucat nu au fost identificate bunuri in patrimoniul inculpatilor.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Bacau.





2. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Galati au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

BOGHICI NICOLAI, administrator la SC AMEROM SA Galati si SC ROMPETROL TRADING SRL Galati, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- tentativa la infractiunea de stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat si
- asociere in vederea savarsirii de infractiuni de stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat,

TULUC GHEORGHE, administrator la SC MOBIL TUL IMPEX SRL Bacau, CONDEI FLORIN MARIAN, administrator la SC DON TRUST INVEST SRL Bacau, POPESCU GHEORGHE, reprezentant al SC IDEAL REGAL SRL Bucuresti, GHIBIRDIC GABRIEL DUMITRU, delegat al firmei SC BRABUS SRL Macin, judetul Tulcea, in sarcina carora s-au retinut urmatoarele:
- complicitate la tentativa la infractiunea de stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat si
- asociere in vederea savarsirii de infractiuni de stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada ianuarie - februarie 2007, inculpatii Boghici Nicolai, Ghibirdic Gabriel Dumitru, Popescu Gheorghe, Tuluc Gheorghe si Condei Florin Marian au constituit un grup infractional in scopul obtinerii in mod ilegal de sume importante de bani prin rambursare de TVA.
In acest scop, inculpatii au creat un circuit financiar aparent legal in care au implicat societatile comerciale administrate de inculpatul Boghici Nicolai si alte societati comerciale tip ``fantoma`` reprezentate de ceilalti inculpati. Concret, inculpatul Boghici Nicolai a formulat la Directia Generala a Finantelor Publice Galati o cerere de rambursare de TVA in valoare totala de 12.476.730 lei (echivalentul a aproximativ 3.685.887 euro), justificata in mod eronat de efectuarea unor exporturi la preturi care au crescut treptat si artificial, supraevaluate raportat la valoarea de achizitie, cererea fiind respinsa de reprezentantii D.G.F.P. Galati.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Galati.





3. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor de coruptie savarsite de militari au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor: Locotenent colonel MIRICA SILVIU, ofiter in cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, presedinte al comisiei de concurs pentru incadrarea de subofiteri, locotenent colonel SERBAN GHEORGHE, ofiter la Inspectoratul de Jandarmi Judetean Ilfov, membru in comisia de concurs pentru incadrarea de subofiteri, maior AZOITEI RADU, ofiter la Inspectoratul de Jandarmi Judetean Ilfov, membru in comisia de concurs pentru incadrarea de subofiteri si capitan POCORA LIVIU, ofiter la Inspectoratul de Jandarmi Judetean Ilfov, membru in comisia de concurs pentru incadrarea de subofiteri,

in sarcina carora s-au retinut infractiunile de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, fals material in inscrisuri oficiale, fals intelectual si uz de fals, toate in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

Cu ocazia concursului pentru incadrarea de subofiteri din sursa externa, organizat de Inspectoratul de Jandarmi Judetean Ilfov, in perioada 14 - 16 noiembrie 2007, inculpatii Mirica Silviu, Serban Gheorghe, Azoitei Radu si Pocora Liviu, in calitate de presedinte, respectiv membri ai comisiei de concurs, au favorizat incadrarea ca subofiteri a trei persoane care, in acest mod, au obtinut avantaje de natura nepatrimoniala ce decurg din calitatea de cadru militar si au defavorizat alte doua persoane carora le-au incalcat dreptul de a-si alege in mod liber profesia si locul de munca .
Concret, cei patru inculpati, in mod repetat, au falsificat atat datele din tabelul nominal cu rezultatele candidatilor la proba ``evaluarea performantei fizice`` cat si continutul testului scris al unei candidate. Pe langa aceste documente de concurs, cei patru au falsificat si alte acte, cu prilejul intocmirii lor si anume borderoul cu rezultatele candidatilor la proba evaluarea performantei fizice (Serban Gheorghe, Azoitei Radu si Pocora Liviu), tabelul nominal cu rezultatele obtinute de candidati la proba evaluarea performantei fizice, tabel nominal cu rezultatele candidatilor la concurs (Mirica Silviu), borderoul centralizator cu rezultatele candidatilor la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de subofiter cu personal din sursa externa, 14 - 16.11.2007, proba - evaluarea performantei fizice si clasificarea candidatilor la concurs (toti inculpatii).

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Militar Bucuresti.





4. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bucuresti au dispus trimiterea in judecata a inculpatului ASAN ION, asociat si administrator al SC ARCOM GRUP 2008 SRL, in sarcina caruia s-au retinut doua infractiuni de evaziune fiscala in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada septembrie 2008 - aprilie 2010, inculpatul Asan Ion, in calitate de asociat si administrator al SC ARCOM GRUP 2008 SRL, nu a inregistrat in evidentele contabile ale societatii un numar de 357 facturi fiscale in valoare totala de 10.674.617 lei, privind operatiuni de vanzari marfuri (deseuri feroase si neferoase, materiale de constructii, piei de bovine etc.), prejudiciind in acest mod bugetul de stat cu suma de 1.520.578 lei (echivalent a 367.289 euro), reprezentand impozit pe profit, ca urmare a omisiunii evidentierii in parte a veniturilor mentionate anterior.
In perioada octombrie 2008 - martie 2010, inculpatul Asan Ion, in calitate de asociat si administrator al SC ARCOM GRUP 2008 SRL, a inregistrat in evidenta contabila a societatii cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale (evidentiind in actele contabile un numar de 1.027 facturi fiscale fictive ce apar ca fiind emise de catre 55 furnizori, in valoare totala de 22.022.762 lei), prejudiciind astfel bugetul de stat (prin diminuarea frauduloasa a masei impozabile) cu suma de 4.688.813 lei (echivalent a 1.132.564 euro), reprezentand impozit pe profit si TVA aferent cheltuielilor inregistrate in contabilitate, care au la baza documente fictive.
Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 6.209.392 lei reprezentand prejudiciul cauzat bugetului de stat . Nu s-au luat masuri asiguratorii in vederea recuperarii prejudiciului intrucat nu au fost identificat bunuri in proprietatea inculpatului.

Inculpatul Asan Ion a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru fapte similare in cursul anului 2010 iar in luna septembrie 2012, inculpatul a fost condamnat definitiv la pedeapsa de 4 ani inchisoare in regim de detentie (detalii in comunicatul de condamnare de 5 septembrie 2012).

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Giurgiu.





5. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Galati au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

GAMPE - CRACIUNESCU SIMONA, director al Directiei Judetene pentru Tineret (D.J.T.) Galati in perioada comiterii faptelor, in sarcina careia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,
- participatie improprie la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,
- folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la acesta informatii,

PALIMARIU FLORIN - DAN - EMIL, director tehnic la SC Fidalus Construct SRL Galati, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- complicitate la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata,
- complicitate la participatie improprie la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial si
- dare de mita,

CHIUS - PALIMARIU ELENA, administrator la SC Fidalus Construct SRL Galati, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- complicitate la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata si
- dare de mita,

SIRGHEI FELIX - EUSEBIU, director general al SC CONSTRUCT ACTIVE MEDIA SRL Braila, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- complicitate la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata si
- luare de mita.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul anului 2008, inculpata Gampe Craciunescu Simona, in calitate de director al Directiei Judetene pentru Tineret Galati, cu ocazia derularii procedurilor de achizitii publice pentru atribuirea unui contract de lucrari privind reabilitarea Vilei ``Stejarul`` din incinta Centrului de Agrement Garboavele, judetul Galati, cu incalcarea legislatiei privind achizitiile publice, a favorizat interesele SC Construct Active Media SRL Braila, urmarind ca fondurile bugetare alocate sa fie directionate in mod ilegal catre SC Fidalus Construct SRL Galati, firma controlata de inculpatii Palimariu Florin-Dan-Emil si de mama sa Chius Palimariu Elena.
In acest scop, inculpata i-a determinat pe membrii comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul D.J.T Galati sa atribuie acest contract SC Construct Active Media SRL prin incalcarea, din eroare, a atributiilor de serviciu . In demersul sau, inculpata a fost ajutata de reprezentantii firmelor beneficiare, respectiv de inculpatii Palimariu Florin-Dan-Emil, Chius Palimariu Elena si Sirghei Felix - Eusebiu.
Desi contractul de lucrari a fost atribuit SC Construct Active Media SRL Braila, reprezentantul acestei firme Sirghei Felix - Eusebiu a subcontractat aceste lucrari catre SC Fidalus Construct SRL in mod ilegal. In schimb, Sirghei Felix - Eusebiu a primit de la inculpatii Palimariu Florin-Dan-Emil si Chius Palimariu Elena, cu titlu de mita, suma de 19.811,03 lei, reprezentand contravaloarea garantiei de executie retinute de Directia Judeteana pentru Tineret Galati, din valoarea contractului de achizitie publica.
In aceasta modalitate, D.J.T. Galati a fost prejudiciata cu suma de 374.808,46 lei (echivalentul a aproximativ 101.775 euro) iar un alt agent economic a fost exclus din procedura de atribuire a licitatiei.
In cursul lunii februarie 2008, anterior atribuirii acestui contract, inculpata a comunicat inculpatului Palimariu Florin - Dan - Emil ca institutia pe care o conducea avea in plan sa realizeze respectivele lucrari de reabilitare, in scopul atribuirii lucrarilor catre firma acestuia SC Fidalus Construct SRL Galati si oferindu-i posibilitatea de a pregati o parte din documentatia de participare la procedura de achizitie publica.

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Galati s-a constituit parte civila cu suma de 335.186,57 lei, reprezentand prejudiciul cauzat institutiei prin incheierea si derularea contractului de Proiectare si executie reabilitare vila Stejarul din cadrul Centrului de Agrement Garboavele si nerecuperat pana in prezent.
La randul sau, societatea comerciala exclusa de la licitatie s-a constituit parte civila cu suma de 288.471 lei + TVA.
In vederea recuperarii prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unor imobile apartinand inculpatilor Palimariu Florin Dan Emil, Chius Palimariu Elena si Sirghei Felix Eusebiu.Din verificarile efectuate a rezultat ca inculpata Gampe Craciunescu Simona nu figureaza cu bunuri in proprietate .

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Galati.





6. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor: HALMAJAN PAVEL PETRU, administrator si Director general al S.C. TRANS BITUM S.R.L. si S.C. TRANS BITUM S.R.L., in sarcina carora s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada iunie - septembrie 2011, inculpatul Halmajan Pavel Petru, in calitate de administrator si Director general al inculpatei S.C. TRANS BITUM S.R.L.(cu obiect de activitate transportul rutier de marfuri), nu a inregistrat in evidentele contabile ale acestei societati comerciale un numar de 1315 facturi fiscale.
In acest fel, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 20.145.226 lei ( echivalentul a 4.753.586,9 euro), reprezentand impozit pe profit si TVA.
Pe parcursul urmaririi penale, inculpata S.C. TRANS BITUM S.R.L. a achitat integral prejudiciul in valoare de 20.145.226 lei.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Salaj.





7. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata a inculpatelor:

BUDAU MARIA, administrator imputernicit al SC Eyes Blue SRL Bacau, in sarcina careia s-a retinut tentativa la infractiunea de stabilire cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat si
BANGAU MARICICA, reprezentant al SC Lucarn SRL Sascut, in sarcina careia s-a retinut complicitate la tentativa la infractiunea de stabilire cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul anului 2009, inculpata Budau Maria, in calitate de administrator imputernicit al SC Eyes Blue SRL Bacau, a solicitat Directiei Generale a Finantelor Publice Bacau rambursarea taxei pe valoare adaugata in suma de 4.344.251lei cunoscand faptul ca aceasta suma a fost stabilita in baza unor operatiuni comerciale fictive cu doua societati comerciale. Aceasta solicitare a fost refuzata de D.G.F.P. Bacau.
In demersul sau, Budau Maria a fost sprijinita de inculpata Bangau Maricica, reprezentant al SC Lucarn SRL Sascut, care i-a pus la dispozitie 24 de facturi fiscale false.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Bacau.





8. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatului ANGHEL MARIUS, fost asociat si administrator la SC KUBIC GRUP INVEST S.R.L. Pitesti si SC GREEN PLAST INDUSTRIE S.R.L. Pitesti, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de evaziune fiscala si spalare de bani, ambele in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2006 - 2009, inculpatul Anghel Marius, in calitate de reprezentant al SC KUBIC GRUP INVEST SRL Pitesti si SC GREN PLAST INDUSTRIE SRL, a omis sa evidentieze in contabilitatea firmelor sale operatiunile comerciale efectuate (achizitii de bunuri intracomunitare si vanzari de bunuri si marfuri in Romania) si veniturile realizate.
In acest mod, inculpatul s-a sustras de la indeplinirea obligatiilor fiscale si a produs un prejudiciu bugetului de stat in cuantum de 10.385.828 lei, reprezentand impozit pe profit si TVA.
Din banii incasati prin operatiunile comerciale mentionate mai sus, inculpatul a ridicat in numerar suma totala de 25.346.290 lei, din care suma de 10.385.282 lei, ce reprezinta valoarea obligatiilor fiscale de plata ce trebuiau achitate bugetului general consolidat al statului, sub false motivatii si in lipsa unui just titlu .
Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Arges s-a constituit parte civila in prezenta cauza cu suma de 18.656.362 lei, reprezentand taxele si impozitele de la plata carora s-a sustras si obligatiile fiscale accesorii.
Nu s-au luat masuri asiguratorii in vederea recuperarii acestui prejudiciu deoarece nu au fost identificate bunuri in patrimoniul acestuia.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Arges.





In legatura cu toate dosarele penale mentionate mai sus, precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.



Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Bacau    Judecatoria Galati    Tribunalul Militar Bucuresti    Tribunalul Giurgiu    Tribunalul Galati    Judecatoria Bacau    Tribunalul Arges

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

26 ianuarie 2017: Judecatori si Procurori numiti in functie de Presedintele Klaus Iohannis
29 Jan 2017 | 2473

Oana Schmidt-Haineala a fost numita in functia de membru al Plenului ONPCSB
04 Jan 2017 | 869

Judecatori si procurori numiti in functie de Presedintele Klaus Iohannis
09 Dec 2015 | 1355

Locatiile in care se va desfasura activitatea Directiei Nationale de Probatiune si a serviciilor de probatiune
05 Aug 2014 | 3651

Avocat din Baroul Bacau trimis in judecata pentru trafic de influenta
08 Jul 2014 | 1389

Judecatori si procurori numiti in functie, in urma examenului organizat in perioada 5 iulie - 7 noiembrie 2013
29 Jan 2014 | 4608



Articole Juridice

Emiterea ordinului de protectie. Conditii si Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Constitutionalitatea stabilirii persoanelor competente cu privire la raporturile de munca ale politistilor prin ordin de ministru
Sursa: Irina Maria Diculescu

Momentul pana la care poate fi emisa decizia de sanctionare disciplinara. Doctrina si practica relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Jurisprudenţă

ICCJ: Persoana aflata in continuarea studiilor. Protectia si promovarea drepturilor copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Stipularea clauzei penale in CIM prin care este evaluata paguba produsa de salariat angajatorului este nula
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie