In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In vara anului 2014, inculpatul Dumitru Sandel, in calitate de manager general al SNTF CFR Marfa SA Regionala Galati a pretins, prin intermediul inculpatului Dascaliuc Ionel-Cristian, de la administratorul unei societati comerciale (denuntator in cauza), suma de 30.000 euro, pentru a-si exercita influenta asupra angajatilor din subordine, in legatura cu incheierea unui contract cu omul de afaceri, contract ce privea transportul de cereale.
Deoarece clauzele contractului nu erau avantajoase pentru omul de afaceri din punct de vedere al termenelor de plata, acesta nu a mai fost executat. Ulterior, inculpatul Dascaliuc Ionel Cristian i-a comunicat omului de afaceri ca incheierea contractului respectiv in conditii avantajoase este posibila doar daca se realizeaza prin intermediul SC Rofersped SA, care reprezinta casa de expeditii a SNTF CFR Marfa SA Regionala Galati, lucru cu care acesta din urma a fost de acord .
In aceleasi conditii, inculpatul Dumitru Sandel a reiterat pretinderea sumei de 30.000 euro pentru ca, in schimbul acesteia, sa asigure incheierea contractului de transport, prin exercitarea influentei pe care o avea asupra angajatilor SC Rofersped SA. Totodata, inculpatul Dascaliuc Ionel Cristian a pretins pentru sine un procentaj de 20% din afacere, raportat la valoarea facturilor emise de SC Rofersped SA catre firma omului de afaceri, folos ce a fost estimat la acel moment in cuantum de aproximativ 260.000 lei, afirmand ca aceasta suma i se cuvine ca urmare a contributiei sale la incheierea contractului, prin prisma relatiei lui privilegiate cu inculpatul Dumitru Sandel. Omul de afaceri a fost de acord cu remiterea sumelor de 30.000 euro si 260.000 lei, dar in mod esalonat, pe parcursul derularii contractului de transport .
In perioada iulie - mai 2015, inculpatul Dumitru Sandel a primit efectiv de la omul de afaceri, prin intermediul celuilalt inculpat, suma de 22.500 euro, iar inculpatul Dascaliuc Ionel Cristian suma de aproximativ 220.000 lei.
Deoarece inculpatii Dascaliuc Ionel Cristian si Dumitru Sandel nu au incasat in totalitate sumele de bani pretinse de la omul de afaceri, cei doi au inceput sa faca presiuni asupra acestuia pentru remiterea banilor, conform intelegerilor dintre ei.
In acest context, la data de 08 octombrie 2015, omul de afaceri a remis inculpatului Dascaliuc Ionel Cristian sumele restante, respectiv 40.000 de lei si 35.000 de lei, moment in care procurorii anticoruptie au procedat la constatarea infractiunii flagrante.In cauza, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Roman de Informatii si din partea Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Neamt. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bacau, cu propunere de mentinere a masurilor preventive dispuse in cauza.
Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.
Sase companii care ofera servicii de food & beverage in incinta Aeroportului Otopeni amendate pentru fixarea preturilor, concurenta neloiala 27 Mar 2021 | 1150
CCR: eliminarea atributului Statului de a acorda amnistia sau gratierea colectiva/ individuala pentru �fapte de coruptie� incalca limitele revizuirii Constitutiei. 18 Jul 2019 | 1463
DNA: Sinteza condamnarilor din luna iunie 2019 16 Jul 2019 | 770
Persoane condamnate definitiv in luna mai 2019, in dosarele instrumentate de DNA 28 Jun 2019 | 1209
Proiectele de acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act in sedinta Guvernului Romaniei din 12 iunie 2019 12 Jun 2019 | 1299
Persoane condamnate definitiv in luna aprilie 2019, in dosarele instrumentate de DNA 25 May 2019 | 926
Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice Sursa: Liliana Gologan
Suspendarea raportului de serviciu in cazul savarsirii de infractiuni de catre functionarii publici. Legalitatea desfasurarii unei activitati in domeniul privat Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim
Conditiile dobandirii calitatii de �victima indirecta� in cazul decesului unei persoane in jurisprudenta CEDO Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim
Despre regimul matrimonial, in general Sursa: avocat STOICA IOANA
Respingerea ca tardiva a cererii de incuviintare a probelor formulata in fata instantei de judecata Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 537 din 25 februarie 2020
Suspendarea raportului de serviciu al functionarului public. Conditii Pronuntaţă de: Tribunalul ARGES - Sentinta civila nr. 292/17.07.2020
Efectele fiscale ale cesiunii de creanta. Importanta determinarii caracterului cert sau incert al creantei preluate in determinarea corecta a impozitului pe profit Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 2536 din 16 iunie 2020
Dovedirea faptei ce reprezinta abatere disciplinara. Sarcina probei Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizie civila nr. 1343/07.03.2019