Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii DNA in luna februarie 2017, altele decat cele deja mediatizate

1. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata,in stare de libertate, a inculpatilor:

MELESTEU MIRCEA CRISTIAN, la data faptei director al Directiei Programe si Activitati pentru Studenti din cadrul Ministerului Tineretului si Sportului, cu privire la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit;

DRAGHICI GEORGIANAcu privire la savarsirea infractiunilor de
- marturie mincinoasa;
- instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata;
- instigare la participatie improprie la abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit;
- instigare la marturie mincinoasa;
- instigare la favorizarea faptuitorului;

BALASOIU DORU MARIANcu privire la savarsirea infractiunilor de
- fals material in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata;
- participatie improprie la abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In cursul anului 2013, inculpatul Melesteu Mircea Cristian, in calitate de director al Directiei Programe si Activitati pentru Studenti din cadrul Ministerului Tineretului si Sportului, cu incalcarea atributiilor de serviciu si sub pretextul desfasurarii proiectului studentesc ED-ECO Sport, a contribuit la organizarea unei tabere politice de dezvoltare personala si leadership pentru organizatia de tineret a unui partid politic, la doua hoteluri din Poiana Brasov ce se afla in administrarea Complexului Sportiv National (C.S.N.) Poiana Brasov.

Toate cheltuielile de cazare si masa ale celor 102 de participanti, conform diagramelor de cazare, in cuantum de 14.000 lei, destinate desfasurarii proiectului respectiv, in perioada 22 - 24 noiembrie 2013, au fost suportate din fondurile publice gestionate de catre Ministerul Tineretului si Sportului, suma ce constituie totodata un folos necuvenit pentru formatiunea politica .

De mentionat este ca o mare parte dintre persoanele care figurau pe lista de participare la acel proiect sunt studenti ai unei facultati din Pitesti care nu au participat la acel eveniment decat pe ``hartie``.

In cursul lunii decembrie 2013, inculpata Draghici Georgiana, i-a solicitat unei alte persoane sa transmita prin e-mail un tabel cuprinzand datele unor studenti ai facultatii respective, destinatari fiind inculpatul Balasoiu Doru si inca o persoana, cu indicatia de a-l ``completa cu mai multe tipuri de scris``.

In aceeasi perioada si in baza aceleiasi rezolutii infractionale, inculpatul Balasoiu Doru Marian, la solicitarea inculpatei Draghici Georgiana, a falsificat semnaturile unor studenti ai facultatii din Pitesti, care apar pe lista participantilor fictivi la proiectul studentesc Ed Eco Sport, pe diagrama de cazare si pontajul de masa .

Aceste documente au fost avute in vedere de catre functionari din cadrul Ministerului Tineretului si Sportului la aprobarea decontarii nelegale a proiectului mentionat, fara a avea cunostinta despre caracterul formal al proiectului sau despre fictivitatea documentelor anexa.

Ulterior, in cursul lunii aprilie 2016, cu ocazia audierii in calitate de martor in prezenta cauza, inculpata Draghici Georgiana a facut afirmatii mincinoase si nu a spus tot ce stia cu privire la aspectele esentiale si totodata, a determinat o alta persoana sa faca afirmatii mincinoase in cadrul declaratiei de martor pe care aceasta din urma a dat-o in cauza, in scopul evitarii implicarii sale in cercetari si favorizarii inculpatului Balasoiu Doru.

In cauza, procurorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra unui bun imobil ce apartine inculpatului Melesteu Mircea Cristian.

Ministerul Tineretului si Sportului Ministerul Tineretului si Sportului s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 14.000 lei, reprezentand suma achitata pentru cheltuielile de cazare si masa ale participantilor la tabara politica, iar C.S.N. Poiana Brasov s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 7.889 lei, reprezentand suma neincasata de C.S.N. Poiana Brasov prin neaplicarea tarifelor de cazare si masa pentru terti.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti cu propunerea de a se mentine masura asiguratorie dispusa in cauza.

2. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:

DIMA CONSTANTIN, la data faptelor administrator al SC Mara Construct SRL, cu privire la savarsirea infractiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata,
- evaziune fiscala, in forma continuata

SC MARA CONSTRUCT SRL, cu privire la savarsirea infractiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata,
- evaziune fiscala, in forma continuata,

DIALLO MAMADOU ALPHA EVY, administrator al SC Alpha Construct Mondial Explorer SRL, cu privire la savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata,

SC ALPHA CONSTRUCT MONDIAL EXPLORER SRLsiSC UNPRIM AUTO PROIECT SRL, cu privire la savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata,

UNGUREANU LIVIUsiPETRACHE LUCIAN, administratori ai SC Danliv Concept Construct SRL respectiv SC Petraprod Steel SRL, cu privire la savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala,

SC DANLIV CONCEPT CONSTRUCT SRLsiSC PETRAPROD STEEL SRL, cu privire la savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
La data de 31 decembrie 2010, in vederea implementarii proiectului ``HIPERB - Muzeu al secolului XXI pentru turistii din Constanta``, intre SC Mara Construct SRL reprezentata de inculpatul Dima Constantin si Consiliul Judetean Constanta a fost incheiat un contract de executie lucrari, avand ca obiectiv reabilitarea cladirii Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta.

Pe toata perioada executiei contractului, inculpatii SC Mara Construct SRL si Dima Constantin au folosit, cu rea credinta, in relatia cu Consiliul Judetean Constanta, documente inexacte (facturi si situatii de lucrari) care cuprindeau date neconforme cu realitatea, in scopul obtinerii pe nedrept, de la consiliul judetean, a banilor provenind din fonduri europene nerambursabile.

O parte din aceste documente au fost furnizate de catre ceilalti inculpati, administratori ai unor societati cu un comportament de tip ``fantoma`` -care au emis facturi ce nu reflectau operatiuni reale si care au fost inregistrate in contabilitate si ulterior platite de catre inculpatii Dima Constantin si SC Mara Construct SRL, cu efectul prejudicierii bugetului de stat cu 788.542,40 lei, suma cu care Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila in procesul penal.

De asemenea, Consiliul Judetean Constanta a comunicat ca se constituie parte civila in cauza cu suma de 8.963.612,64 lei, reprezentand fondurile europene nerambursabile.

In cauza, procurorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor terenuri ce apartin inculpatului Petrache Lucian .

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanta, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.

Amintim ca ca inculpatii SC Mara Construct SRL, Dima Constantin si Petrache Lucian au mai fost trimisi in judecata pentru fapte similare, comise tot in legatura executarea unor contracte atribuite de Consiliul Judetean Constanta - (comunicat nr. 540/VIII/3 din 19 aprilie 2016).

3. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului

PERCEA ADRIAN IOAN, pentru savarsirea infractiunilor de:
- folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene in forma continuata,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata,
- participatie improprie la fals intelectual in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada 2011-2016, inculpatul Percea Adrian a depus cu rea-credinta la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.) mai multe documente false, intocmite chiar de el, in scopul de a obtine in mod injust sume de bani in cadrul schemelor unice de plata pe suprafata, plati compensatorii pentru zona montana defavorizata, plati de agromediu si alte scheme de plati directe, pentru suprafetele de 37,39 ha, respectiv 45 ha teren agricol, pe care nu le detinea in realitate.

In acelasi context, inculpatul i-a determinat, cu intentie, pe functionarii din cadrul Primariei Ciclova Romana sa intocmeasca un numar de sase adeverinte (inscrisuri oficiale) in care au fost consemnate imprejurari necorespunzatoare adevarului, inscrisuri ce au fost prezentate ulterior la A.P.I.A. pentru a face dovada dreptului de utilizare a suprafetelor de teren cu privire la care a fost solicitat sprijin financiar.

Prin actiunile sale, inculpatul a obtinut pe nedrept fonduri nerambursabile, in valoare de 436 367 lei, suma cu care Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura s-a constituit parte civila in prezenta cauza, la care vor fi adaugate dobanzi si penalitati calculate pana la data platii efective.

In cauza, procurorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra unui imobil ce apartine inculpatului. De asemenea, aceeasi masura a fost dispusa si asupra sumelor de bani pe care inculpatul le detine la o unitate bancara.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Caras-Severin, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.

4. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art. 483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoastere a vinovatiei a inculpateiPOPESCU (fosta VASILE) FLORICA, la data faptelor functionar in cadrul Primariei Comunei Baneasa, judetul Giurgiu, cu privire la savarsirea infractiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata (3 fapte),
- fals intelectual.

In acordul de recunoastere a vinovatiei, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
La data de 30 mai 2014, inculpata Popescu (fosta Vasile) Florica a depus cu rea-credinta la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.) mai multe documente false, intocmite de ea in numele mamei sale, in scopul de a obtine in mod injust sume de bani in cadrul schemei unice de plata pe suprafata, pentru o suprafata de teren de 5,7 ha, pe care nu-l detinea in realitate, (adaugand 2,2 ha de teren la cele 3,5 ha stapanite in realitate de mama sa).

Pentru a justifica suprafata suplimentara de 2,2 ha de teren, inculpata Popescu (fosta Vasile) Florica a intocmit in fals doua acorduri de folosinta, conform carora mama sa primea spre folosinta, de la doua persoane, suprafetele de 1,2 ha respectiv1 ha teren arabil.

Prin aceste demersuri, inculpata Popescu (fosta Vasile) Florica a beneficiat pentru campania agricola 2014 de subventii in suma de 1.352 lei provenind din fonduri europene si in suma de 192 lei provenind din bugetul national.

In vederea acoperirii prejudiciului, inculpata a depus in conturile A.P.I.A. suma de 1580,37 lei.

In prezenta aparatorului ales, inculpata Popescu (fosta Vasile) Florica a declarat expres ca recunoaste comiterea faptelor retinute in sarcina sa, accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala si este de acord cu felul si cuantumul pedepsei aplicate, precum si cu forma de executare a acesteia, respectiv:
- 1 (un) an si 11 (unsprezece) luni inchisoare, cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani si interzicerea, pe o perioada de 1 an de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat .

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata Popescu (fosta Vasile) Florica va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii, pe o perioada de 60 de zile lucratoare, in conditiile stabilite de instanta.

Dosarul de urmarire penala privind pe inculpata Popescu (fosta Vasile) Florica, impreuna cu acordul de recunoastere a vinovatiei au fost trimise la Tribunalul Giurgiu.

5. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Alba-Iulia au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatelorMORAR MARIAsiS.C. MARIA PRODUCTION S.R.L., cu privire la savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In luna decembrie 2006, inculpata Morar Maria, in calitate de reprezentant al S.C. Maria Production S.R.L., a implementat un proiect denumit ``Achizitii de echipamente pentru procesarea primara a lemnului si valorificarea deseurilor lemnoase`` finantat prin fonduri S.A.P.A.R.D.

Inculpata Morar Maria, impreuna cu inculpata S.C. Maria Production S.R.L. au folosit cu rea credinta documente si declaratii false, inexacte, ce au fost depuse la Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (A.P.D.R.P.) care au avut ca rezultat obtinerea pe nedrept a sumei totale de 176.019 lei, fonduri nerambursabile S.A.P.A.R.D., pentru proiectul respectiv.

In cauza, Agentia pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (A.P.D.R.P.), in prezent Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (A.F.I.R.), s-a constituit parte civila in procesul penal impotriva inculpatelor cu suma de 176.019 lei.

In cauza, procurorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra unor bunuri mobile si imobile ce apartin inculpatelor Morar Maria si S.C. Maria Production S.R.L.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Alba cu propunerea de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.

6. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului

MIRCEA MARIAN, la data faptelor administrator in fapt al unor societati comerciale, in prezent aflat in stare de detentie, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada ianuarie 2007 - octombrie 2008, inculpatul Mircea Marian a omis, in parte, inregistrarea, in contabilitatea a trei societati comerciale pe care le controla, a unor operatiuni comerciale ce aveau ca obiect tranzactii cu deseuri feroase si neferoase.

Aproape in totalitate, sumele de bani dobandite in modalitatea de mai sus au fost retrase in numerar de catre imputernicitii pe cont, care i-au remis ulterior inculpatului sau unor persoane din anturajul acestuia.

Actionand in aceasta maniera inculpatul Mircea Marian a prejudiciat bugetul de stat cu 26.305.495 lei, suma cu care Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila.

In cauza, procurorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile si imobile ce apartin inculpatului. De asemenea, aceeasi masura a fost dispusa asupra acelorasi bunuri ce apartin unei societati comerciale, in calitate de parte responsabila civilmente, firma pe care inculpatul o controla in fapt .

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.

In legatura cu toate dosarele penale mentionate mai sus, precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.