Prima pagină » Ştiri juridice » Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna aprilie, altele decat cele mediatizate

Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna aprilie, altele decat cele mediatizate

Publicat: 06 May 2010 1875 citiri Sursa: EuroAvocatura.ro

Biroul de Informare si Relatii Publice a intocmit o sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna aprilie, altele decat cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa:

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,

Depasire a legalitatii,

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Potrivit legii nr 58/1998 privind activitatea bancilor comerciale, acestea (atat persoanele juridice romane, cat si sucursalele unor banci straine) pot desfasura, in limita autorizatiei primite de la BNR, urmatoarele activitati:

Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.

In categoria activelor circulante, post ce se refera la creantele salariale, sociale si fiscale determinate

Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,

Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.

Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.

Activitatea organizata sau autorizata de o autoritate publica, in scopul satisfacerii, dupa caz, a unui interes public.

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,

1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,

Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.

Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,

Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.

Expresie folosita in t. VIII, art. 146, C. proc. pen., partea generala,

Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

In dreptul penal, exista infractiuni al caror continut legal, fie de baza, fie agravat, este complex, ceea ce inseamna ca el cuprinde, ca element sau ca o circumstanta agravanta,

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.

Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia

Anii de domnie: 1688-1714. A incercat sa intareasca autoritatea domniei in tara Romaneasca si a realizat o importanta reforma fiscala. S-a amestecat si in Moldova, unde l-a sustinut, in anul 1693, pe Constantin Duca in preluarea tronului, iar in Transilvania a sustinut Biserica Ortodoxa din punct de vedere material

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,

1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

Asezate in cap. IV, t. V, C. proc. pen., aprtea generala,

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Impozit care se aplica in mod direct asupra unei activitati inca de la inceperea (nasterea) ei.

Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia

(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.

Giurgiu Adrian - membru al Parlamentului Romaniei.

Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,

1. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie a�� Sectia de combatere a infractiunilor de coruptie savarsite de militari au dispus trimiterea in judecata a inculpatului OBREJA VALERICA, fost comandant al unei unitati militare din localitatea Ionaseni, judetul Botosani, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de:
- abuz in serviciu contra intereselor publice, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,
- delapidare, ambele in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2003-2007, inculpatul Obreja Valerica, in calitate de comandant al unei unitati militare din localitatea Ionaseni, judetul Botosani, a dispus ca subordonatii sai sa presteze diferite servicii (lucrari de constructii, renovarea unor locuinte, activitati agricole, etc.) in timpul programului de activitate al unitatii militare, in folosul sau sau al altor persoane . In acest mod inculpatul a cauzat un prejudiciu Ministerului Apararii Nationale in suma de 13.982,83 lei si a creat un folos material pentru sine si pentru alte persoane fizice in suma totala de 5.806,33 lei.
De asemenea, in vara anului 2005, Obreja Valerica si-a insusit din patrimoniul unitatii militare cantitatea de 2000 kg de ciment pe care a folosit-o in interes personal.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Militar Iasi.

2. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie a�� Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea in judecata a inculpatului ROMAN LIVIU a�� DORIN, ofiter de politie judiciara in cadrul I.P.J. Suceava a�� Serviciul de Investigare a Fraudelor, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de luare de mita.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul lunii martie 2008, inculpatul Roman Liviu a�� Dorin, in calitate de ofiter de politie in cadrul I.P.J. Suceava a�� Serviciul de Investigare a Fraudelor, a pretins si primit de la un denuntator suma de 500 lei pentru a-si indeplini atributiile de serviciu legate de luarea masurilor legale in vederea repararii pagubei cauzate denuntatorului intr-un dosar penal aflat in instrumentarea sa, cauza penala in care denuntatorul avea calitatea de reclamant.

Dosarul a fost inaintat spre judecare Curtii de Apel Suceava.

3. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie a�� Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

DASCALU VIOREL, primarul comunei Lopatari, jud. Buzau, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- folosire de documente false si inexacte avand ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene si
- inselaciune cu consecinte deosebit de grave,

CONSTANTINESCU ION MARIAN si MOGLAN CONSTANTIN, asociat si administrator al S.C. Conferic S.R.L. Buzau, in sarcina carora s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- complicitate la infractiunea de folosire de documente false si inexacte avand ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene
- complicitate la infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La data de 16 aprilie 2003, intre Agentia SAPARD si Consiliul Local al comunei Lopatari, judetul Buzau a fost incheiat un contract avand ca obiect acordarea unei finantari nerambursabile pentru realizarea proiectului a��Reabilitare drum comunal nr. 159 Luncile a�� Terca km 0+000 a�� 6+000, com. Lopatari, jud. Buzaua��.
In cursul anului 2004, inculpatul Dascalu Viorel, in calitate de primar al comunei Lopatari, jud. Buzau si de responsabil legal al acestui proiect, pe parcursul derularii contractului de finantare, a prezentat Agentiei SAPARD, cu ocazia formularii cererii de acordare a ultimei transe, mai multe documente false (proces-verbal de receptie si declaratie pe propria raspundere) in care s-a consemnat, in mod neadevarat, ca lucrarile de reabilitare au fost finalizate si ca au fost respectate normativele in vigoare, cat si documente cu continut inexact (facturi fiscale, centralizator financiar al obiectelor, centralizator financiar al categoriilor de lucrari, etc.).
In consecinta, din vara anului 2005, drumul comunal respectiv este deteriorat in proportie de aproximativ 80%.
In demersul sau, Dascalu Viorel a fost ajutat de inculpatul Constantinescu Ion Marian care a semnat, in calitate de diriginte de santier, mai multe documente ce au fost prezentate Agentiei SAPARD in modalitatea descrisa mai sus (proces verbal de receptie, centralizatoare financiare) cat si de inculpatul Moglan Constantin care, in calitate de administrator al S.C. Conferic S.R.L. Buzau (firma care a efectuat lucrarile de reabilitare) a semnat procesul verbal de receptie.
Agentia pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit s-a constituit parte civila cu suma de 1.291.284.25 lei.
In vederea recuperarii prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor apartinand inculpatilor Dascalu Viorel, Constantinescu Ion Marian si Moglan Constantin .

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Buzau.

4. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie a�� Sectia de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatului HABIP AHMET, cetatean turc, asociat si administrator al S.C. DINAR STYL EXOTIC S.R.L. com. Stefanestii de Jos, judetul Ilfov, in sarcina caruia s-au retinut doua infractiuni de evaziune fiscala.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul lunii martie 2009, inculpatul Habip Ahmet, in calitate de asociat unic si administrator cu puteri depline al S.C. DINAR STYL EXOTIC S.R.L., nu a evidentiat in actele contabile ori in alte documente legale operatiunile comerciale efectuate (comercializarea de fructe si legume) si veniturile realizate.
De asemenea, inculpatul s-a sustras de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin declararea fictiva a sediului secundar, precum si cu privire la existenta de sedii secundare.
In aceasta modalitate, inculpatul Habip Ahmet a creat un prejudiciu bugetului consolidat al statului in suma totala de 7.187.205 lei (echivalentul a 1.696.175 euro) reprezentand impozit pe profit si TVA, prejudiciul nefiind recuperat.

Dosarul a fost inaintat spre judecare Judecatoriei Buftea.

5. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie a�� Serviciul Teritorial Bucuresti au dispus trimiterea in judecata a inculpatului MIHAI ION, administrator al SC VIDRA SRL Giurgiu, in sarcina caruia a fost retinuta infractiunea de evaziune fiscala, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada ianuarie 2003 a�� decembrie 2007, inculpatul Mihai Ion, in calitate de administrator al SC VIDRA SRL (societate ce avea ca obiect de activitate comertul cu ridicata al deseurilor si resturilor), a evidentiat in actele contabile ale societatii cheltuieli fictive, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatilor fiscale. Astfel, inculpatul a folosit documente contabile (facturi, borderouri de achizitie de fier vechi, etc.) in care erau consemnate date nereale cu privire la societati comerciale emitente sau la numele persoanelor fizice.
In aceasta modalitate, inculpatul a cauzat bugetului de stat un prejudiciu in suma de 6.392.133,5 lei, reprezentand impozit pe profit si TVA, echivalentul sumei de 1.775.592,6 euro.
Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila cu suma de 7.451.007,54 lei.
Pentru repararea acestei pagube nu s-a putut aplica masura sechestrului asigurator intrucat nu au fost descoperite bunuri mobile si imobile in patrimoniul inculpatului.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Giurgiu .

In legatura cu cele cinci dosare penale mentionate mai sus, precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

Citeşte mai multe despre: