Parchetul de pe langa Tribunalul Arad - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 3 mil. de lei

- TRIF IONEL (in stare de arest) pentru instigare la savarsirea infractiunilor de bancruta frauduloasa, evaziune fiscala, spalarea banilor;
- DRAGAN IONEL DOREL (in stare de arest) sub aspectul savarsirii infractiunilor de bancruta frauduloasa, spalarea banilor si instigare la evaziune fiscala,;
- TANCHIS IOAN (in stare de arest) sub aspectul savarsirii infractiunilor de bancruta frauduloasa si evaziune fiscala;
- DICU IOAN (in stare de arest) sub aspectul savarsirii infractiunilor de spalarea banilor, complicitate la bancruta frauduloasa si complicitate la evaziune fiscala;
- CAICAS VASILE VIOREL (in stare de arest) sub aspectul savarsirii infractiunilor de bancruta frauduloasa, evaziune fiscala si spalarea banilor;
- HETES PESTEAN PASCU (in stare de arest) sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la evaziune fiscala si complicitate la spalarea banilor;
- MIHU VALENTIN PETRU sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalarea banilor;
- CAICAS MARIAN sub aspectul savarsirii infractiunii de bancruta frauduloasa;
- Pop liviu sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalarea banilor.

Probatoriul administrat in cauza pe parcursul urmaririi penale a relevat urmatoarea situatie de fapt:

Inculpatii, in perioada 2009-2010, au preluat o serie de societati comerciale care inregistrau dificultati financiare, distrugandu-le evidentele si ascunzand activul averii acestora, cu consecinta fraudarii creditorilor, aflati in situatia de a nu isi mai putea recupera creantele.

Ca mod de operare, unii dintre inculpati identificau persoanele potential interesate de cesionarea partilor sociale ale societatilor, interpunand apoi intre ei si cedenti alte persoane dispuse ca, in schimbul unor sume destul de modeste, sa preia odata cu calitatea de asociati/administratori si evidentele si activele societatilor comerciale, cedandu-le imediat lor spre valorificare. In scopul ingreunarii descoperirii activitatii infractionale, in majoritatea situatiilor, odata cu cesiunea partilor sociale, se schimba si sediul social al societatilor, in spatii inchiriate pe termene foarte scurte, unde nu se desfasura niciodata o activitate comerciala iar, in mai multe randuri, au fost modificate chiar si denumirile acestora.

Societatile comerciale controlate de catre inculpati au fost folosite ulterior in scopul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, constand in omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii in actele contabile ori in alte documente legale a operatiunilor comerciale efectuate prin firmele preluate/nou infiintate sau a veniturilor realizate, respectiv in evidentierea in actele contabile sau in alte documente legale a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive.

Prejudiciul adus bugetului de stat prin infractiunea de evaziune fiscala este de 3. 451.452 lei.

Pentru a disimula originea ilicita a banilor obtinuti prin infractiunile de bancruta frauduloasa si evaziune fiscala, acestia au fost transferati de catre inculpati prin conturile deschise in numele societatilor pe care le controlau si prin cele personale.

Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Tribunalului Arad.