Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Parchetul de pe langa Tribunalul Arad - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 3 mil. de lei

Parchetul de pe langa Tribunalul Arad - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 3 mil. de lei

  Publicat: 21 Apr 2011       3635 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Arad au dispus, prin rechizitoriu, la data de 18 aprilie 2011, trimiterea in judecata a inculpatilor:

Actiunea prin care o persoana determina,
Stare de incetare a platilor din vina debitorului, declarata de tribunal.
Stare de incetare a platilor din vina debitorului, declarata de tribunal.
Actiunea prin care o persoana determina,
Stare de incetare a platilor din vina debitorului, declarata de tribunal.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Stare de incetare a platilor din vina debitorului, declarata de tribunal.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Stare de incetare a platilor din vina debitorului, declarata de tribunal.
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Stare de incetare a platilor din vina debitorului, declarata de tribunal.
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Stare de incetare a platilor din vina debitorului, declarata de tribunal.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,

- TRIF IONEL (in stare de arest) pentru instigare la savarsirea infractiunilor de bancruta frauduloasa, evaziune fiscala, spalarea banilor;
- DRAGAN IONEL DOREL (in stare de arest) sub aspectul savarsirii infractiunilor de bancruta frauduloasa, spalarea banilor si instigare la evaziune fiscala,;
- TANCHIS IOAN (in stare de arest) sub aspectul savarsirii infractiunilor de bancruta frauduloasa si evaziune fiscala;
- DICU IOAN (in stare de arest) sub aspectul savarsirii infractiunilor de spalarea banilor, complicitate la bancruta frauduloasa si complicitate la evaziune fiscala;
- CAICAS VASILE VIOREL (in stare de arest) sub aspectul savarsirii infractiunilor de bancruta frauduloasa, evaziune fiscala si spalarea banilor;
- HETES PESTEAN PASCU (in stare de arest) sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la evaziune fiscala si complicitate la spalarea banilor;
- MIHU VALENTIN PETRU sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalarea banilor;
- CAICAS MARIAN sub aspectul savarsirii infractiunii de bancruta frauduloasa;
- Pop liviu sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalarea banilor.

Probatoriul administrat in cauza pe parcursul urmaririi penale a relevat urmatoarea situatie de fapt:

Inculpatii, in perioada 2009-2010, au preluat o serie de societati comerciale care inregistrau dificultati financiare, distrugandu-le evidentele si ascunzand activul averii acestora, cu consecinta fraudarii creditorilor, aflati in situatia de a nu isi mai putea recupera creantele.

Ca mod de operare, unii dintre inculpati identificau persoanele potential interesate de cesionarea partilor sociale ale societatilor, interpunand apoi intre ei si cedenti alte persoane dispuse ca, in schimbul unor sume destul de modeste, sa preia odata cu calitatea de asociati/administratori si evidentele si activele societatilor comerciale, cedandu-le imediat lor spre valorificare. In scopul ingreunarii descoperirii activitatii infractionale, in majoritatea situatiilor, odata cu cesiunea partilor sociale, se schimba si sediul social al societatilor, in spatii inchiriate pe termene foarte scurte, unde nu se desfasura niciodata o activitate comerciala iar, in mai multe randuri, au fost modificate chiar si denumirile acestora.

Societatile comerciale controlate de catre inculpati au fost folosite ulterior in scopul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, constand in omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii in actele contabile ori in alte documente legale a operatiunilor comerciale efectuate prin firmele preluate/nou infiintate sau a veniturilor realizate, respectiv in evidentierea in actele contabile sau in alte documente legale a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive.

Prejudiciul adus bugetului de stat prin infractiunea de evaziune fiscala este de 3. 451.452 lei.

Pentru a disimula originea ilicita a banilor obtinuti prin infractiunile de bancruta frauduloasa si evaziune fiscala, acestia au fost transferati de catre inculpati prin conturile deschise in numele societatilor pe care le controlau si prin cele personale.

Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Tribunalului Arad.



Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Arad    Parchetul de pe langa Tribunalul Arad    Evaziune fiscala    Bugetul de stat    Spalarea banilor    Bancruta frauduloasa    Arestare preventiva    Rechizitoriu

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

CSM, INM si Ministerul public au implementat un proiect pentru reducerea disparitatilor economice si sociale in Uniunea Europeana
04 Mar 2015 | 1294

Cauzele finalizate de procurorii anticoruptie in luna noiembrie 2014, altele decat cele deja mediatizate
10 Dec 2014 | 3275

Locatiile in care se va desfasura activitatea Directiei Nationale de Probatiune si a serviciilor de probatiune
05 Aug 2014 | 3687

Judecator in cadrul Judecatoriei Ineu urmarit penal pentru trafic de influenta
06 Dec 2013 | 1219

Parchetul de pe langa Tribunalul Arad - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala
28 Sep 2012 | 1304

Parchetul de pe langa Tribunalul Arad - Propunere de arestare preventiva pentru santaj
20 Sep 2012 | 1170



Articole Juridice

Momentul pana la care poate fi emisa decizia de sanctionare disciplinara. Doctrina si practica relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Jurisprudenţă

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 778/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (2) din OUG nr. 51/2008
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie