Politistii din cadrul formatiunilor de investigare a fraudelor, sub directa coordonare a Directiei de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, in urma actiunilor desfasurate, in perioada 10-16 septembrie a.c., pentru protejarea mediului de afaceri impotriva actelor ilegale care afecteaza relatiile concurentiale si mecanismele economiei de piata, au depistat 100 de infractiuni .
Politistii au depistat 47 de infractiuni de evaziune fiscala, 17 inselaciuni in relatiile comerciale, 11 falsuri in inscrisuri,4 de delapidare, 2 de abuz in serviciu, 3 la Legea nr.59/1934 Legea cecului, 7 infractiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, 2 infractiuni la Legea 571/2003 privind Codul Fiscal si cate o infractiune la Legea 31/1990 privind societatile comerciale, Legea 53/2003 privind Codul Muncii si Legea 656/2002 privind spalarea banilor. Pentru savarsirea acestor fapte sunt suspectate 89 de persoane, 4 dintre acestea fiind cercetate in stare de retinere sau arest preventiv.De asemenea, in 8 dosare complexe se efectueaza cercetari fata de 10 persoane, faptele comise avand urmari deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numarului mare de persoane implicate.
Masurile ANAF pentru sprijinirea mediului de afaceri 18 Mar 2020 | 937
Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate 15 Aug 2017 | 2742
Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii DNA in luna februarie 2017, altele decat cele deja mediatizate 12 Mar 2017 | 1512
Punctul de vedere al DNA ref. la propunerile de modificare a Codului penal si de procedura penala, precum si a Legii gratierii unor pedepse 18 Jan 2017 | 1799
Cauzele finalizate de procurorii DNA in luna decembrie 2016, altele decat cele deja mediatizate 10 Jan 2017 | 2348
Conferinta INPPA-Baroul Bihor: Intelegerea si aplicarea noilor coduri fundamentale ale Romaniei 06 Jan 2017 | 1182
Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor Sursa: Liliana Gologan
Cunoasterea companiilor si prevenirea fraudelor Sursa: EuroAvocatura.ro
Interconectarea bazelor de date si evaziunea fiscala Sursa: EuroAvocatura.ro
Munca la negru � definitie, forme, avantaje si dezavantaje, sanctiuni Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim
Decizia CCR nr. 147/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei
Incheierea contractului individual de munca anterior inceperii raporturilor de munca Pronuntaţă de: Judecatoria Constanta, Sectia Civila, Sentinta civila nr. 680 din data de 29.01.2016
Constituirea unui grup infractional organizat. Fapta prevazuta de legea penala Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 71/RC din 4 martie 2016
RIL admis. In cazul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, pe latura civila, inculpatul este obligat la plata obligatiei fiscale principale si a obligatiilor fiscale accesorii datorate, in conditiile Codului de procedura fiscala Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie