Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Ştiri juridice » DNA: Trimitere in judecata pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave si abuz in serviciu

DNA: Trimitere in judecata pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave si abuz in serviciu

  Publicat: 21 Nov 2011       2889 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Actiunea prin care o persoana determina,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Depasire a legalitatii,
Veriga organizatorica, compartiment in structura organizatorica a ministerelor si a celorlalte organe ale autoritatii centrale de stat,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Depasire a legalitatii,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Depasire a legalitatii,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Totalitatea actionarilor existenti intr-o societate pe actiuni
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Depasire a legalitatii,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Totalitatea actionarilor existenti intr-o societate pe actiuni
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Persoana care singura ori impreuna cu alte persoane, detine sau este proprietar de actiuni sau alte valori mobiliare,
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Este formata din persoanele asociate sub diferite forme, pe baza unor interese comune, si care isi dedica timpul, cunostintele si experienta pentru a-si promova si apara drepturile si interesele;
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Piata specializata in efectuarea de tranzactii cu active financiare cu scadente pe termene medii si lungi.
Resurse banesti aflate la dispozitia unei banci
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
In materie civila, Codul de procedura civila prevede, alaturi de poprirea asiguratoare, inca doua masuri asiguratorii, si anume: sechestrul asigurator si sechestrul judiciar.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Puteti depune o plangere la Curte daca va considerati victima directa a unei incalcari a drepturilor sau garantiilor prevazute in Conventie sau in protocoalele acesteia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,

BERARU SORIN SHMUEL, actionar al mai multor societati comerciale, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- asociere pentru savarsirea de infractiuni,
- instigare la inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata si
- spalare de bani;

DULAMESCU DUMITRU, vicepresedintele Consiliului de Administratie al SC CICO SA, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- asociere pentru savarsirea de infractiuni,
- spalare de bani si
- complicitate la infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata;

VASILIU BUJOR ELENA, director general al Cooperativei de Credit ``Banca Populara Furnica``, in sarcina careia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- asociere pentru savarsirea de infractiuni,
- inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata si
- spalare de bani;

GIURGIU EMIL ALIN, director general executiv la Fondul Proprietatii de Stat (F.P.S.) la momentul savarsirii faptelor, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de abuz in serviciu contra intere4selor publice, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata,

MINDRESCU CORNELIU, sef de departament si membru in Comitetul de Directie al F.P.S., in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de abuz in serviciu contra intere4selor publice, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata,

BANICA OCTAVIAN, director Directia Gestiune Actionariat, Cesiuni in cadrul F.P.S., in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de abuz in serviciu contra intere4selor publice, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata,

RADULESCU NELU, sef Serviciu Gestiune Actionariat Cesiuni in cadrul F.P.S., in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata,

NICA CORNEL, vicepresedinte al SAI Muntenia Invest SA si director al Departamentului de valori mobiliare din cadrul SIF Muntenia, in sarcina caruia s-a retinut complicitate la infractiunea de inselaciune, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata,

MIHAESCU HORIA TEODOR, director general al SAI Muntenia Invest SA, in sarcina caruia s-a retinut complicitate la infractiunea de inselaciune, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In intentia de a cumpara pachetul de 70% din actiunile detinute de Fondul Proprietatii de Stat (F.P.S) la S.C. CICO S.A., inculpatul Beraru Sorin Shmuel a obtinut sprijinul direct al unor functionari din cadrul F.P.S., respectiv al inculpatilor: Giurgiu Alin Emil, directorul general executiv, Mindrescu Corneliu, director Departament Buget - Finante si Banica Octavian, director Directia Actionariat si Radulescu Nelu, sef serviciu din cadrul F.P.S. La data de 30 martie 1999, acestia au aprobat in mod nelegal cesionarea actiunilor detinute de F.P.S. la S.C. CICO S.A. catre Societatea de Investitii Financioare (S.I.F) Muntenia SA.
S.C. CICO S.A. este o societate comerciala la care F.P.S. era actionar majoritar (cu 70% din actiuni) cu obiect de activitate, in principal, in domeniul producerii si comercializarii bauturilor racoritoare si care detine un patrimoniu imobiliar - terenuri si spatii comerciale - intr-o zona comerciala foarte buna ( ex. Halele Bucur Obor).
Actul de cesionare mentionat mai sus este ilegal, deoarece societatea respectiva era propusa pentru privatizare atat pentru luna decembrie 1998, cat si pentru luna mai 1999, iar la momentul incheierii actului de cesionare au fost incalcate mai multe prevederi ale legislatiei in domeniul privatizarilor. La randul sau, inculpatul Nica Cornel, in calitate de vicepresedinte SAI Muntenia Invest SA (societatea care administra portofoliul SIF Muntenia), la data de 15 martie 1999, a informat Consiliul de Administratie al SIF Muntenia ca aceasta din urma poate achita doar jumatate din pretul real al actiunilor, motivand in mod eronat ca SIF nu dispune de toata suma necesara. De asemenea, in aceeasi sedinta, inculpatul Nica Cornel a propus si revanzarea actiunilor cu toate ca acestea nu intrasera efectiv in portofoliul SIF.
Pentru a eluda legile care guverneaza piata de capital privind cumpararea de actiuni pe piata secundara de valori mobiliare Rasdaq (legi care interzic ca un singur cumparator sa achizitioneze mai mult de 33% din actiunile unui singur emitent), la data de 30 martie 1999, inculpatul Beraru Sorin Shmuel a cumparat de la SIF Muntenia pachetul de 76,46% de actiuni la SC CICO SA, prin achizitionarea atat in nume propriu cat si pe numele a doua societati comerciale, controlate de fapt tot de inculpat. Actiunile au fost cumparate pe baza unor ordine telefonice, la un interval de timp foarte scurt fata de momentul cesionarii, astfel incat eventualii ofertanti sa nu afle de cesiunea derulata cu o zi inainte, ceea ce ar fi determinat cresterea valorii actiunilor in eventualitatea unei licitatii.
Dupa cumpararea pachetului majoritar de actiuni la SC CICO SA, chiar daca anterior se hotarase impartirea dividendelor in suma de 44 miliarde lei catre actionari, inculpatul Beraru Sorin Shmuel, in Adunarea Generala a Actionarilor din data de 8 aprilie 1999, a hotarat sa nu mai repartizeze dividendele pentru anul 1998, sumele in cauza urmand sa fie reinvestite in activitati comerciale pentru care la acea data S.C. CICO S.A. nu era autorizata.
Astfel, cu ajutorul inculpatilor Dulamescu Dumitru, vicepresedintele Consiliului de Administratie al SC CICO SA si Vasiliu Bujor Elena, inculpatul Beraru Sorin Shmuel a reusit sa transfere o parte din disponibilul in valuta al S.C. CICO S.A., respectiv suma de 3,65 milioane USD in conturile Cooperativei de Credit ``Banca Populara Furnica``, unde Vasiliu Bujor Elena era director general desi, in conformitate cu legislatia in vigoare, o cooperativa de credit-banca populara putea sa desfasoare activitati numai in beneficiul membrilor cooperatori. Transferul s-a realizat in baza unui contract de depozit incheiat la data de 13 mai 1999, urmand ca Vasiliu Bujor Elena, din acesti bani, sa acorde credite unor societati comerciale controlate tot de inculpatul Beraru Sorin Shmuel. A doua zi de la constituirea depozitului, Comisia Nationala de Valori Mobiliare (CNVM) a anulat prin ordonanta actul prin care SIF Muntenia a vandut pachetul de 76,46% de actiuni, ordonanta care nu si-a produs efectele imediat pentru ca a fost contestata. In aceste conditii, dupa ce au fost acordate credite catre firmele controlate de Beraru Sorin Shmuel, inculpatii Dulamescu Dumitru si Vasiliu Bujor Elena au inlocuit contractul initial de depozit cu unul falsificat in care era prevazuta o clauza penalizatoare cu 25% din valoarea depozitului in situatia unei retrageri inainte de scadenta. In acest context, inculpatul Mihaescu Horia Teodor si-a depasit atributiile de director general al SAI Muntenia Invest SA (firma ce administreaza portofoliul SIF Muntenia) a dispus blocarea conturilor S.C. CICO S.A. si desfiintarea depozitului inainte de termen astfel ca Banca Populara Furnica a incasat suma de aproximativ 900.000 USD reprezentand valoarea clauzei penalizatoare.

Reprezentantii S.C. CICO S.A. s-au constituit parte civila cu suma de 3.650.000 USD,iar Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) s-a constituit parte civila cu suma de 31.124.542.000 ROL reprezentand contravaloarea dividendelor neachitate.

In vederea recuperarii acestei pagube, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile apartinand tuturor inculpatilor.

Facem precizarea ca la data de 10 iulie 2002, inculpatul Beraru Sorin si ceilalti inculpati au fost trimisi in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie iar la data de 28 noiembrie 2007, Tribunalul Bucuresti a dispus restituirea cauzei la procuror pentru refacerea actului de sesizare . La data de 20 august 2008, cauza a fost declinata la Directia Nationala Anticoruptie competenta sa efectueze urmarirea penala.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Bucuresti.

Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.



Citeşte mai multe despre:    Inselaciune cu consecinte deosebit de grave    Abuz in serviciu    Tribunalul Bucuresti



Comentează: DNA: Trimitere in judecata pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave si abuz in serviciu
Alte titluri

Pozitia DNA privind modificarea Codului Penal, a Codului de procedura penala si a altor acte normative
26 Apr 2019 | 262

Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate
15 Aug 2017 | 1205

Fostul sef al DGSP Tulcea trimis in judecata pentru abuz in serviciu
15 Aug 2017 | 847

Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii DNA in luna februarie 2017, altele decat cele deja mediatizate
12 Mar 2017 | 781

Procurorii DNA au trimis in instanta al VIII-lea dosar Posta Romana (abuz in serviciu si trafic de influenta)
04 Mar 2017 | 588

Ordonanta privind abrogarea OUG 13/2017 a fost publicata in M. Oficial
06 Feb 2017 | 1415



Articole Juridice

Controverse jurisprudentiale in aplicarea Deciziei CCR nr. 405/2016 privind abuzul in serviciu
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Sensul ”folosului necuvenit” in savarsirea infractiunilor de coruptie prev. de art. 12 din Legea nr. 78/2000
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Constitutionalitatea dispozitiilor ref. la infractiunea de abuz in serviciu prev. de art. 246 Cod penal 1969, art. 297 alin. (1) Cod penal si art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000
Sursa: Euroavocatura.ro

Conditiile legale necesare functionarii cluburilor si localurilor (constructii aglomerate)
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Jurisprudenţă

Decizia nr. 698/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Penala, Decizia nr. 171/A din 13 mai 2015

Raspunderea penala a persoanei juridice. Abuz in serviciu
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 217/A din 16 iulie 2014

Abuz in serviciu. Inselaciune. Distinctie
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 1393 din 23 aprilie 2013