DIICOT: Destructrurare grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala si spalare de bani

Procurorii D.I.I.C.O.T. au procedat la efectuarea unui numar de 30 de perchezitii domiciliare si la audierea invinuitilor, dupa ce acestia au ridicat, de la sediul unei unitati bancare, suma de 9.000 de lei, provenind din activitatea infractionala.
In fapt, se retine ca, incepand cu anul 2011, membrii gruparii au infiintat 5 societati comerciale de tip fantoma, in conturile carora a fost virata suma de peste 12 milioane lei ( aproximativ 3 milioane de euro), provenind de la un numar de 50 de societati comerciale de pe raza a 9 judete - Alba, Arad, Arges, Cluj, Mehedinti, Sibiu, Mures, Neamt si Timis .
Operatiunile bancare au fost efectuate in baza unor contracte si facturi fiscale fictive, emise in numele celor cinci societati comerciale de tip fantoma.
Sumele inscrise in aceste documente justificative fictive au fost virate succesiv prin mai multe conturi bancare si ridicate ulterior in numerar si impartite intre membrii gruparii.
Prin aceste operatiuni fictive, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de peste 5 milioane de lei, reprezentand impozit pe profit si TVA.
Procurorii D.I.I.C.O.T. au solicitat instantei de judecata arestarea preventiva a 6 inculpati, pentru o perioada de 20 de zile .
Cercetarile sunt efectuate impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Tg. Mures si cu sprijinul tehnic si informativ al SRI Mures si Serviciului de Operatiuni Speciale Tg. Mures.