Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Materiale juridice despre legea 656/2002 (13)


    Jurisprudenta   Decizia CCR referitoare la subiectul activ al infractiunii de spalare de bani
  In ziua de 19 iunie 2018 Plenul Curtii Constitutionale a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, in interpretarea data prin Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la infractiunea de spalare a banilor.
   Data aparitiei: 27 Iunie 2018

    Jurisprudenta   Cunoasterea provenientei ilicite a bunurilor. Infractiune de spalare a banilor
  1. Fapta notarului public care, cunoscand ca o suprafata de teren provine din savarsirea de infractiuni si nu exista un titlu valabil de proprietate pentru aceasta, autentifica un act de dezmembrare a terenului si, subsecvent, contracte de vanzare-cumparare a loturilor rezultate in urma operatiunii de dezmembrare, in scopul ascunderii originii ilicite a suprafetei de teren, prin deschiderea unor carti funciare noi pentru loturi, care nu reflecta actele anterioare operatiunii de dezmembrare, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de spalare a banilor prevazuta in art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002.
   Data aparitiei: 04 Ianuarie 2017

    Jurisprudenta   Constituirea unui grup infractional organizat. Fapta prevazuta de legea penala
  1. Fapta de constituire a unui grup infractional organizat reprezinta o fapta prevazuta de legea penala, incriminata succesiv in dispozitiile art. 323 C. pen. anterior, art. 7 din Legea nr. 39/2003 si art. 367 C. pen. si, prin urmare, recursul in casatie intemeiat pe cazul reglementat in art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen., cu motivarea ca fapta nu este prevazuta de legea penala, este nefondat.
   Data aparitiei: 04 Ianuarie 2017

    Legislatie   Legea 656/2002, Actualizata 2016, pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor
  LEGEA nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului - Republicata si Actualizata 2016
   Data aparitiei: 18 Decembrie 2015

    Jurisprudenta   Evaziune fiscala. Omisiunea evidentierii operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale
  In conformitate cu dispozitiile art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, constituie infractiunea de evaziune fiscala omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contrabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale.
   Data aparitiei: 25 Iunie 2014

    Jurisprudenta   Evaziune fiscala. Executarea de evidente contabile duble
  Potrivit art. 9 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 241/2005, constituie infractiunea de evaziune fiscala executarea de evidente contabile duble, folosindu-se inscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale.
   Data aparitiei: 25 Martie 2014

    Jurisprudenta   Lipsire de libertate in mod ilegal. Trafic de minori si proxenetism
  Asupra recursurilor penale de fata constata si retine urmatoarele:
   Data aparitiei: 01 August 2013

    Legislatie   Legea 656/2002, Republicata 2012` pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism
  Legea 656/2002, Republicata 2012` pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism Republicata in Monitorul Oficial nr. 702 din 12 octombrie 2012
   Data aparitiei: 17 Octombrie 2012

    Stiri   PICCJ - Sorin Ovidiu Vantu a fost trimis in judecata pentru spalare de bani
  Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile si au dispus, prin rechizitoriu, punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatului Vantu Sorin Ovidiu, aflat in prezent in executarea unei pedepse privative de libertate intr-o alta cauza, sub aspectul savarsirii infractiunilor de spalare de bani (2 fapte) si instigare la delapidare.
   Data aparitiei: 24 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Plata drepturilor salariale reprezentand sporul de confidentialitate
  Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 3653/89 din data de 4.12.2009, reclamanta PR in contradictoriu cu paratii Ministerul Justitiei, Curtea de Apel Iasi, Tribunalul Vaslui, Ministerul Finantelor Publice si Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a solicitat ca instanta sa dispuna obligarea paratilor Ministerul Justitiei, Tribunalul Vaslui si Curtea de Apel Iasi, la plata drepturilor salariale reprezentand sporul de confidentialitate de 15% din indemnizatia de incadrare lunara incepand cu 1.07.2009, pana la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti si pentru viitor, actualizate cu indicele de inflatie la data platii efective, cu efectuarea cuvenitelor mentiuni in cartea sa de munca.
   Data aparitiei: 06 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Masuri asiguratorii. Contestare. Bunuri comune. Creante bugetare
  In conformitate cu dispozitiile art.129 Cod procedura fiscala, daca valoarea bunurilor proprii ale debitorului nu acopera integral creanta masurile asiguratorii pot fi infiintate si asupra bunurilor detinute de catre debitor in proprietate comuna cu terte persoane, pentru cota-parte detinuta de acesta..
   Data aparitiei: 03 Noiembrie 2010

    Stiri   DIICOT: Destructurare grup infractional organizat specializat pe linia migratiei ilegale si a traficului de minori
  Procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Structura Centrala, impreuna cu ofiteri de politie din cadrul I.G.P.R. - D.C.C.O., D.G.I.P.I., si cu sprijinul lucratorilor din cadrul Jandarmeriei Romane, au destructurat un grup infractional organizat, specializat in activitati de crima organizata pe linia migratiei ilegale si a traficului de minori, spre tari din Europa Occidentala.
   Data aparitiei: 09 Aprilie 2010

    Articole   Spalarea banilor
  Spalarea banilor este procesul sau complexul de actiuni prin care infractorii incearca si uneori reusesc sa ascunda originea si posesia reala a veniturilor ce provin din activitatile lor ilegale.
   Data aparitiei: 27 Septembrie 2009