Prima pagină » Ştiri juridice » Cinci persoane au obtinut in mod fraudulor credite in valoare de peste 500.000 de lei

Cinci persoane au obtinut in mod fraudulor credite in valoare de peste 500.000 de lei

Publicat: 11 Sep 2013 1762 citiri Sursa: EuroAvocatura.ro

Cinci persoane din judetul Arges sunt suspectate de politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. ca au obtinut credite in valoare de peste 500.000 de lei, in numele altor persoane, folosindu-se de documente false.

Persoana fizica sau juridica care se imprumuta de la o alta persoana fizica sau juridica numita imprumutator.

Descoperire de cont ce apare atunci cand titularul a efectuat prelevari superioare activelor existente sau limitei de credit acordate.

Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

Astazi, politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti - Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Pitesti, au efectuat, pe raza judetului Arges, cinci perchezitii domiciliare, la membrii unui grup infractional organizat, specializat in inselaciuni cu consecinte deosebit de grave, in cadrul unor operatiuni de obtinere frauduloasa de credite.

Astfel, din cercetarile efectuate pana in prezent a reiesit ca, in perioada 2010 - 2013, suspectii au obtinut, in baza unor documente false, credite ce insumeaza peste 500.000 de lei, in numele mai multor parti vatamate. Pana in prezent, au fost identificate 38 de persoane ce aveau calitatea de imprumutat sau girant, fara sa fi facut demersuri de accesare a creditelor.

In urma perchezitiilor efectuate, politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. au descoperit si ridicat, in vederea continuarii cercetarilor, mai multe dosare de credit, precum si alte documente si inscrisuri cu valoare probatorie.

Cinci suspecti, cu varste intre 30 si 45 de ani, toti din judetul Arges, au fost condusi la sediul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Pitesti, pentru audieri. In functie de probatoriul administrat in cauza, urmeaza sa se faca propuneri corespunzatoare.

Citeşte mai multe despre: