DNA solicita arestarea preventiva a vicepresedintelui Ligii Transportatorilor din Romania

- trei infractiuni de trafic de influenta;
- doua infractiuni de spalare a banilor.

Din referatul cu propunere de inlocuire a masurii controlului judiciar cu arestarea preventiva, intocmit de procurori, a rezultat ca exista date si probe din care rezulta indicii rezonabile potrivit carora:
In cursul anului 2008, inculpata Calin Ioana, la acel moment vicepresedinte al Ligii Transportatorilor din Romania, a pretins si a primit de la doi denuntatori suma de 1.000.000 lei (aproximativ 225.000 euro), cu promisiunea ca, prin relatiile pe care le are la Ministerul Turismului, le va facilita obtinerea in concesiune, pe o perioada de 49 ani, a unor hoteluri situate pe litoralul romanesc si pe Valea Prahovei.
Cu banii obtinuti din savarsirea de infractiuni, in scopul ascunderii originii ilicite a acestora, inculpata a cumparat in anii 2011 si 2013, pe numele parintilor sai, 2 imobile situate in jud. Sibiu.

Raportat la retinerea in sarcina inculpatei a celor doua infractiuni, fata de aceasta s-a dispus luarea masurii controlului judiciar, incepand cu data de 13 februarie 2014, incluzand si interdictia de a parasi tara.

La data de 12 martie 2014, un alt denuntator a sesizat faptul ca, in contextul unei intalniri pe care a avut-o cu inculpata Calin Ioana in aceeasi zi, aceasta din urma i-a promis ca, in baza relatiilor pe care le are, firma denuntatorului va castiga o licitatie privind o lucrare de extindere a retelei de canalizare si colectare in orasele Azuga, Busteni si Sinaia, din jud. Prahova, al carei beneficiar este Hidro-Prahova SA.
Pentru acest ``serviciu`` inculpata i-a pretins denuntatorului un procent de 2% din suma de 55.242.226 lei (valoarea lucrarii), reprezentand aproximativ 1.110.000 lei, din care, in cateva zile, trebuia sa-i achite un avans, in valoare de 15.000 euro, in urmatoarea modalitate: 7.500 euro in numerar si 7.500 euro prin transfer bancar in ziua achitarii celor in numerar .
La data de 21 martie 2014, la insistentele inculpatei, pentru primirea unui avans din suma totala pretinsa anterior, denuntatorul s-a intalnit cu aceasta intr-un restaurant din jud. Brasov.
De aici, cei doi s-au deplasat la un birou notarial din jud. Brasov unde, in contextul intocmirii unui act fictiv de imprumut, inculpata Calin Ioana a primit de la denuntator suma de 7.500 euro, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infractiunii flagrante.

Inculpatei i s-a adus la cunostinta calitatea procesuala in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala, urmand a fi prezentata Tribunalului Bucuresti cu propunerea de inlocuire a controlului judiciar cu masura arestarii preventive pentru 30 de zile .

La instrumentarea cauzei, procurorii au beneficiat de sprijinul de specialitate al SRI.

Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penal este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, in nici o situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.