DNA. Cercetari penale pentru infractiunea de santaj

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Cluj efectueaza cercetari penale fata de inculpatul GREBLES CALIN - DAN, adjunctul sefului Administratiei Inspectie Fiscala Contribuabili Mijlocii din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Maramures, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:

- complicitate la infractiunea de luare de mita, in forma continuata;
- complicitate la infractiunea de santaj;
- participatie improprie sub forma complicitatii la infractiuni prevazute de Legea privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si Legea contabilitatii, in forma continuata;
- asociere in vederea savarsirii de infractiuni .

Din Ordonanta de punere in miscare a actiunii penale intocmita de procurori a rezultat urmatoarea stare de fapt:
In cursul anului 2008, prin amenintari repetate si directe, inculpatul Kadlec Robert Daniel i-a constrans pe administratorii a doua societati comerciale sa introduca in evidenta contabila documente care nu aveau la baza operatiuni reale, iar apoi sa solicite rambursarea T.V.A. deductibila. Concret, inspectorul i-a amenintat ca isi va exercita abuziv functia si va aplica amenzi mari firmelor, iar in final va determina inchiderea acestora. Inculpatul Grebles Calin - Dan i-a remis inculpatului Kadlec Robert - Daniel mai multe facturi fiscale atestand operatiuni fictive iar acesta din urma, la randul sau, le-a pus la dispozitia administratorilor de societati. Inculpatul Grebles Calin - Dan a fost unul dintre initiatorii acestei activitati si i-a promis inculpatului Kadlec Robert ca il va sprijini atat prin obtinerea facturilor cat si printr-o protectie profesionala in fata eventualelor controale ce ar putea fi declansate de catre organele superioare.

In baza acelor documente contabile fictive, cele doua societati au beneficiat de rambursarea T.V.A. in valoare de aproximativ 900.000 RON, din care inculpatul Kadlec Robert a primit suma de 600.000 RON, respectiv de rambursarea T.V.A. in valoare de 400.000 RON, suma care i-a fost predata integral inculpatului. Din banii primiti, inculpatul Kadlec Robert - Daniel i-a dat lui Grebles Calin - Dan suma totala de 750.000 RON. In plus, acesta din urma a mai primit de la administratorul unei a dintre societati material lemnos in valoare de 5.400 RON.
Inspectiile fiscale privind cererea de rambursare a T.V.A. au fost efectuate de inculpata Abrihan Crina in mod superficial, fara a se constata vreo neregula, aceasta primind o parte din suma incasata de catre Kadlec Robert de la administratorii societatilor comerciale.
Prin inregistrarea facturilor fiscale fictive in evidenta contabila s-au inregistrat cheltuieli fictive, creandu-se un prejudiciu statului prin neplata impozitului pe profit in valoare de 822.232 RON. De asemenea bugetul statului a fost prejudiciat cu suma de 943.635,5 RON reprezentand valoarea T.V.A. rambursata nelegal.
Inculpatului i s-au adus la cunostinta acuzatiile in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedura penala, iar la data de 25 mai 2009, procurorii anticoruptie au dispus retinerea acestuia pe o perioada de 24 de ore. La data de 26 mai 2009, Tribunalul Maramures a dispus masura arestarii preventive pe termen de 29 de zile fata de inculpat.
Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala necesara in vederea propunerii unor masuri preventive, activitate care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.