DNA. Trimitere in judecata pentru infractiuni de evaziune fiscala in forma continuata

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

ALISTAR ADRIAN NICOLAE, administrator de fapt al SC SAND CONSTRUCT SRL si asociat la SC CITY CONSTRUCTOR SRL, in sarcina caruia s-au retinut doua infractiuni de evaziune fiscala, din care una in forma continuata;

BARDASU VASILE SORIN, asociat la SC SAND CONSTRUCT SRL, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala, in forma continuata;

AGALEANU LIVIU, asociat si administrator la SC SAND CONSTRUCT SRL si asociat si administrator la SC CITY CONSTRUCTOR SRL, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- doua infractiuni de evaziune fiscala;
- uz de fals, toate in forma continuata.

BUSCU MARIN si CINCA VASILE VIOREL, reprezentanti fiscali ai Directiei Generale a Finantelor Publice (D.G.F.P.) Olt, in sarcina carora s-au retinut urmatoarele:
- doua infractiuni de abuz in serviciu contra intereselor publice, prin functionarul public a obtinut pentru altul un avantaj patrimonial;
- doua infractiuni de complicitate la evaziune fiscala;
- doua infractiuni de fals intelectual, toate in forma continuata.
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2005 - 2006, inculpatii Alistar Adrian Nicolae, Agaleanu Liviu si Bardasu Vasile Sorin, folosindu-se de societati comerciale de tip fantoma, au achizitionat de la rafinarii, in regim suspensiv de la plata accizelor, diverse produse petroliere, carora ulterior le-au schimbat destinatia legala, folosindu-le la fabricarea artizanala a carburantilor auto, pe care, in final, i-au comercializat fara plata contributiilor datorate statului (accize, impozit pe profit si a TVA), cauzand in dauna bugetului de stat un prejudiciu in valoare totala de 7.211.363 RON (aproximativ 2.019.989 euro, la un curs mediu aferent perioadei 2005 - 2006 ).
Astfel, inculpatul Alistar Adrian Nicolae, in calitate de administrator de fapt al SC SAND CONSTRUCT SRL si asociat la SC CITY CONSTRUCTOR SRL, s-a implicat activ in crearea documentatiei fictive de fabricatie a unor asa-zise produse neaccizabile, in achizitionarea, redirectionarea si vanzarea produselor petroliere achizitionate prin firme �fantoma� ridicand, in intregime si personal, sumele incasate. De asemenea, in calitate de asociat si administrator la SC BUSSINES SRL, in scopul sustragerii de la verificarile financiare, a stabilit sediul acestei societati la o adresa fictiva si a achizitionat produse petroliere de la alte firme �fantoma�, comercializand motorina auto fara plata contributiilor datorate statului.
De asemenea, inculpatul Agaleanu Liviu, in calitate de asociat si administrator la SC SAND CONSTRUCT SRL si SC CITY CONSTRUCTOR SRL, a declarat date fictive cu privire la sediile si punctele de lucru ale acestor firme, a folosit la rafinarii, cu ocazia achizitionarii de motorina auto, documente fiscale falsificate (declaratii de utilizator final, document administrativ de insotire a marfii) si a revandut acest produs petrolier fara plata contributiilor datorate statului.
Documentele administrative de insotire a marfii au fost falsificate de inculpatii Buscu Marin si Cinca Vasile Viorel, care au certificat in mod fals ca produsul petrolier a ajuns la destinatie.
La randul sau, inculpatul Bardasu Vasile Sorin, in calitate de asociat la SC SAND CONSTRUCT SRL, a achizitionat de la mai multe rafinarii, in regim suspensiv de accize, produse petroliere pe care le-a revandut ca si carburant auto, fara plata contributiilor datorate statului.
Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 7.211.363 RON.
In vederea recuperarii pagubei, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatilor Buscu Marin si Cinca Vasile Viorel.
Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Bacau.
Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.