DNA. Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna octombrie

1. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie a�� Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a inculpatului RADUCANU SINCULET ION, administrator al S.C. GRUP SICOMIGA SINGLE MAN LTD, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave si fals in inscrisuri sub semnatura privata, ambele in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul lunii mai 2005, inculpatul Raducanu Sinculet Ion, atribuindu-si calitatea de reprezentant legal al SC GRUP SICOMIGA SINGLE MAN LTD (firma neinregistrata la Oficiul Registrului Comertului) si atestand in mod nereal ca aceasta firma ar fi beneficiara unor garantii guvernamentale de sustinere financiara in diferite domenii, a emis doua instrumente de plata (cambii) in care a consemnat date nereale. In baza acestor cambii, Directia Generala a Finantelor Publice Constanta ar fi trebuit sa vireze in conturile a doua firme din judetul Constanta suma totala de 5 milioane euro in vederea finantarii unui proiect turistic, termenul de rambursare a finantarii fiind de 15 ani, urmand ca o parte din acesti bani sa revina inculpatului. Raducanu Sinculet Ion a remis aceste cambii reprezentantilor firmelor beneficiare care au declansat procedurile de executare silita impotriva Ministerului Finantelor, proceduri care au fost anulate de instanta de judecata .

Raducanu Sinculet Ion a mai fost trimis anterior in judecata de procurorii din cadrul Serviciilor Teritoriale Suceava si Constanta ale DNA pentru fapte similare, rechizitorii ce au fost mediatizate prin comunicatele nr. 232/VIII/3 din 27 decembrie 2006 si 63/VIII/3 din 1 aprilie 2008, afisate pe site-ul www.pna.ro.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Constanta.

2. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie a�� Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

DOTCOS SEBASTIAN TOADER, primar al comunei Marpod, jud. Sibiu, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de:
- doua infractiuni de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, ambele in forma instigarii,
- doua infractiuni de schimbare fara respectarea prevederilor legale a destinatiei sumelor de bani obtinute din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, ambele in forma complicitatii,
- doua infractiuni de fals intelectual.

GALEA ALEXANDRU si GIURGIU SIMION in sarcina carora s-au retinut infractiunile de:

- folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri de bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor,
- schimbare fara respectarea prevederilor legale a destinatiei sumelor de bani obtinute din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor,
- complicitate la fals intelectual;

VOICU SANDU MARIUS, agent agricol angajat al comunei Marpod, judetul Sibiu, in sarcina caruia s-a retinut complicitate la infractiunea de fals intelectual.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul anului 2007, inculpatul Dotcos Sebastian Toader, folosindu-se de calitatea sa de primar al comunei Marpod, judetul Sibiu, in scopul obtinerii pe nedrept de subventii comunitare din Fondul European Garantat pentru Agricultura (F.E.G.A.), i-a determinat pe inculpatii Galea Alexandru si Giurgiu Simion (crescatori de animale din aceeasi comuna) sa faca o cerere in acest sens la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.) Sibiu, prezentand in sustinerea cererii doua contracte de inchiriere fictive din care rezulta nereal ca acestia utilizeaza suprafata totala de 78 hectare de pasune pe raza comunei Marpod.
Contractele au fost redactate de Dotcos Sebastian Toader, cu ajutorul inculpatului Voicu Sandu Marius (agent agricol in cadrul Primariei Marpod) si au fost semnate de primar si de cei doi crescatori de animale.
In aceasta modalitate, Galea Alexandru si Giurgiu Simion au obtinut pe nedrept suma de 13.204,8 lei reprezentand subventie comunitara F.E.G.A. aferenta anului 2007. Inculpatii Galea Alexandru si Giurgiu Simion au remis banii astfel incasati lui Dotcos Sebastian Toader care, la randul sau, i-a distribuit altor persoane care nu beneficiasera de o astfel de subventie.
A.P.I.A. a�� Centrul Judetean Sibiu s-a constituit parte civila cu suma de 13.204,8 lei, reprezentand subventie comunitara acordata pe nedrept. In vederea recuperarii acestui prejudiciu, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile apartinand tuturor inculpatilor.

Dosarul a fost inaintat spre judecare Judecatoriei Agnita.

3. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie a�� Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

PLESA ILIE, viceprimar al comunei Ludos, judetul Sibiu, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de:
- folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de sume de bani din bugetul Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea sau in numele lor,
- schimbare fara respectarea prevederilor legale a sumelor de bani obtinute din bugetele Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor,
- fals intelectual si

BERGHEZAN ILIE, primar al comunei Ludos, judetul Sibiu, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de:
- complicitate la infractiunea de folosire sau prezentare de declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de sume de bani din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea sau in numele lor,
- fals intelectual.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul lunii mai 2007, in scopul obtinerii pe nedrept de subventii comunitare din Fondul European Garantat in Agricultura (F.E.G.A.), inculpatul Plesa Ilie a formulat o cerere la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.) a�� Centrul Judetean Sibiu continand mentiuni nereale, la care a atasat un contract de inchiriere intocmit in fals . Acest contract a fost incheiat intre Berghezan Ilie, in calitatea sa de reprezentant legal al Primariei Ludos si Plesa Ilie in calitate de chirias a�� persoana fizica si a avut ca obiect inchirierea in vederea intretinerii si administrarii unei suprafete de 399,70 ha pasune aflata in proprietatea Consiliului Local al Comunei Ludos, jud. Sibiu. In realitate, o parte din a��pasuneaa�� inchiriata vizeaza suprafete de teren pe care exista imobile apartinand unor alte persoane fizice, situate in intravilanul comunei Ludos.
In aceasta modalitate, inculpatul Plesa Ilie a obtinut pe nedrept suma de 56.410,08 lei, reprezentand subventie comunitara FEGA, bani pe care nu i-a folosit pentru intretinerea suprafetei inchiriate, fiind utilizati pentru achitarea taxelor de pasunat catre Primaria Ludos conform contractului de inchiriere mentionat mai sus.
Ministerul Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale a�� A.P.I.A., Centrul Judetean Sibiu s-a constituit parte civila cu suma de 56.410,08 lei. In vederea recuperarii acestui prejudiciu, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri mobile apartinand celor doi inculpati.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Sibiu.

4. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie a�� Serviciul Teritorial Bucuresti au dispus trimiterea in judecata a inculpatului CURT DANIEL, arestat preventiv in alta cauza, administrator al S.C. COZDAN SRL si S.C. VIANTON SRL (ambele din Bolintin Vale, judetul Giugiu), in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada anilor 2004 a�� 2006, inculpatul Curt Daniel, in calitate de administrator al societatilor comerciale S.C. COZDAN SRL si S.C. VIANTON SRL (ambele avand ca principal obiect de activitate colectarea si comercializarea deseurilor metalice), in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale, a omis sa evidentieze in contabilitatea firmelor sale operatiunile comerciale efectuate precum si veniturile realizate.
In acest fel, inculpatul a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 6.063.859,77 lei (echivalentul a 1.684.405 euro), reprezentand impozit pe profit si TVA.
Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 7.671.964,87 lei.
Nu au putut fi instituite masuri asiguratorii in vederea recuperarii acestei pagube deoarece inculpatul nu detine bunuri in proprietatea sa.

Dosarul a fost inaintat spre judecare Judecatoriei Bolintin Vale.

5. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie a�� Serviciul Teritorial Brasov au dispus trimiterea in judecata a inculpatului MOLDOVEANU HORATIU OVIDIU, asociat unic si administrator la SC HOR&I SRL Brasov, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de:
- schimbare, fara respectarea procedurilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor,
- participatie improprie la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada martie a�� decembrie 2005, inculpatul Moldoveanu Horatiu Claudiu (asociat unic si administrator la SC HOR&I SRL Brasov), in calitate de beneficiar al Proiectului finantat din fonduri PHARE si intitulat a��Formarea profesionala a somerilor prin calificare in meseria de coafor-frizer in cadrul unui salon de infrumusetare-scoalaa�� a utilizat suma de 59.664 euro in interes personal, incalcand obligatia de a cheltui acesti bani exclusiv in scopul realizarii proiectului aprobat.
Pentru a crea aparenta de legalitate a cheltuirii acestor bani, inculpatul Moldoveanu Horatiu Ovidiu a depus la autoritatile contractante si de implementare mai multe documente care nu corespund realitatii (fise de date a achizitiei, caiete de sarcini, invitatii de participare la licitatie, oferte de participare la licitatii, dispozitii privind desemnarea persoanele membre in comisia de evaluare a ofertelor, etc.) acte intocmite fara vinovatie de unii angajati ai inculpatului, la solicitarea acestuia.
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei s-a constituit parte civila cu suma de 59.708,75 euro. Pentru recuperarea acestui prejudiciu nu s-au luat masuri asiguratorii deoarece nu au fost identificate bunuri in proprietatea inculpatului sau a firmei sale.
Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Brasov.

In legatura cu cele cinci dosare penale mentionate mai sus, precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.