Comunicat MJLC referitor la cea de-a 31-a Reuniune Plenara a MONEYVAL

In perioada 7-11 decembrie 2009 a avut loc la Strasbourg, Franta, cea a 31-a Reuniune Plenara a Comitetului expertilor pentru evaluarea masurilor in lupta impotriva spalarii banilor si finantarii terorismului (MONEYVAL), din cadrul Consiliului Europei.

Romania a avut calitatea de tara raportoare (rapporteur country) pentru raportul de progrese al Estoniei, care a fost adoptat in unanimitate, la propunerea Romaniei. Delegatia romana a fost compusa din experti ai Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti si ai Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB).

Un alt aspect deosebit de important al reuniunii a fost reprezentat de alegerile pentru functiile de presedinte, vicepresedinte, respectiv pentru 3 din cele 4 pozitii in cadrul Biroului Moneyval, reprezentantul ONPCSB, Alexandru Codescu, fiind ales in functia de membru al Biroului.

Comitetul Moneyval a fost infiintat in anul 1997 in cadrul Consiliului Europei, scopul sau fiind de a se asigura ca statele au sisteme eficiente de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului, in conformitate cu standardele internationale . Astfel de standarde includ recomandarile Grupului de Actiune Financiara Internationala (FATF), Conventia ONU privind traficul ilicit de narcotice, droguri si substante psihotrope, Conventia ONU privind criminalitatea organizata transfrontaliera, Directivele relevante ale Uniunii Europene privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor si finantarii terorismului si Conventia Consiliului Europei privind spalarea, depistarea, blocarea si confiscarea bunurilor provenite din infractiuni .

Rapoartele de evaluare adoptate furnizeaza recomandari detaliate privind modul de imbunatatire a eficientei sistemului national de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului, precum si a capacitatii statelor de a coopera la nivel international in acest domeniu .

MONEYVAL are 28 membri permanenti, printre care si Romania, doi membri temporari si 2 observatori .