Cauze finalizate de procurorii DNA in luna decembrie 2009, altele decat cele deja mediatizate

1. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie a�� Serviciul Teritorial Bucuresti au dispus trimiterea in judecata a inculpatei RUDEANU CRISTINA MARIA, in sarcina careia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- participatie improprie la tentativa infractiunii de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor si
- fals material in inscrisuri oficiale.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La data de 27 octombrie 2008, intre Ministerul Economiei si Finantelor a�� Autoritate Contractanta, Ministerul Public a�� autoritate de implementare/beneficiar si S.C. Media One S.R.L. a�� prestator servicii s-a incheiat un contract de servicii pentru implementarea proiectului a��Cresterea capacitatii institutionale a Romaniei de protectie a drepturilor de proprietate intelectuala si industriala, subcomponenta 9 a�� Cresterea constientizarii publiculuia�� finantat din fonduri PHARE . Contractul avea ca obiect realizarea unei campanii de constientizare care sa atraga atentia asupra aspectelor ce tin de protectia drepturilor de proprietate intelectuala si industriala, a carei realizare ar fi permis firmei S.C. Media One S.R.L. sa obtina o suma de pana la 128.693,76 euro din fondurile Programului PHARE al Uniunii Europene.
In cursul lunii august 2008, cu ocazia organizarii licitatiei de atribuire a acestui contract, inculpata Rudeanu Cristina Maria, in calitate de reprezentant al SC Media One S.R.L., a falsificat mai multe documente de participare la licitatie (scrisoarea de garantie bancara, certificatul de atestare fiscala, certificatul fiscal privind impozitele si taxele etc.) documente care au fost prezentate Autoritatii Contractante de catre alti reprezentanti ai acestei firme, cu consecinta castigarii licitatiei de catre S.C. Media One S.R.L. Mai mult, dupa incheierea contractului, inculpata a mai prezentat alte doua documente contrafacute (scrisoarea de garantie bancara de buna executie si erata la acest act).
Constatand aceste nereguli, contractul de servicii a fost suspendat, nefiind efectuate plati.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.

2. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie a�� Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

CALINESCU GEORGE-IOAN, fost sef de tura la Sectorul Politiei de Frontiera Siret, actualmente ofiter de politie la Inspectoratul Judetean de Politie de Frontiera (I.J.P.F.) Suceava, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- abuz in serviciu contra intereselor publice, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,
- fals intelectual si
- folosirea in orice mod de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, in forma continuata;

MURESAN LUCIAN-DORU, controlor vamal la Biroul Vamal Siret, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:

- abuz in serviciu contra intereselor publice, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial si
- fals intelectual;

SIMION MARCEL, fost director adjunct la Directia Politiei de Frontiera Radauti, actualmente comisar-sef la I.J.P.F. Suceava, ZAHARIE IRINA, ZAHARIE MIHAI, ZAHARIE DUMITRU, in sarcina carora s-a retinut complicitate la abuz in serviciu contra intereselor publice daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial si

SCRIPCARIU VASILE-IULIAN, agent la Sectorul Politiei de Frontiera Siret, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de folosire in orice mod de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La data de 17 mai 2008, inculpatii Calinescu George-Ioan, in calitate de ofiter de politie, sef de tura la Sectorul Politiei de Frontiera Siret si Muresan Lucian-Doru, controlor vamal, nu si-au indeplinit atributiile de serviciu in legatura cu coordonarea si sprijinirea activitatii de constatare si sanctionare a faptelor contraventionale prevazute in Regulamentul de aplicare a Codului Vamal si au permis inculpatilor Zaharie Irina si Zaharie Mihai introducerea in Romania a 2.000 pachete tigari de provenienta ucraineana, fara plata catre bugetul de stat a accizelor si taxelor vamale in suma de 9.610 lei. Aceasta fapta a fost posibila si prin complicitatea inculpatilor Simion Marcel, in calitate de director adjunct la Directia Politiei de Frontiera Radauti, Zaharie Irina, Zaharie Mihai si Zaharie Dumitru . Pentru a ascunde introducerea tigarilor, Calinescu George Ioan si Muresan Lucian-Doru au consemnat date nereale in cuprinsul rapoartelor de activitate din ziua respectiva.
Totodata, inculpatii Calinescu George Ioan si Scripcariu Vasile-Iulian i-au comunicat inculpatei Zaharie Irina informatii clasificate privind activitatea de control la frontiera.
Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Iasi s-a constituit parte civila cu suma de 9.610 lei. Pentru recuperarea acestei pagube, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unui autoturism apartinand inculpatului Zaharie Dumitru .
La instrumentarea cauzei, procurorii au colaborat cu ofiterii de politie din cadrul M.A.I. a�� Directia Generala Anticoruptie a�� Serviciul Judetean Anticoruptie Suceava.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Suceava.

3. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie a�� Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea in judecata a inculpatei NEGREA CARMEN MARIA, asociat si administrator la S.C. AICAS S.R.L. si S.C. ELMONDO COM S.R.L. Suceava, in sarcina careia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- evaziune fiscala, in forma continuata,
- instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata si
- spalare de bani, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada februarie 2004 a�� iulie 2005, inculpata Negrea Carmen Maria, in calitate de asociat sau administrator la SC AICAS SRL si SC ELMONDO COM SRL Suceava, a achizitionat 1.516.477 pachete tigari din Ucraina si Moldova, din care a comercializat cantitatea de 1.243.735 pachete, fara a indeplini conditiile de antrepozitar fiscal si fara plata taxelor vamale si impozitelor pe venit catre bugetul consolidat al statului, care astfel a fost prejudiciat cu suma de 4.807.630 RON. In acelasi scop, inculpata a intocmit evidente contabile duble, omitand sa inregistreze in contabilitatea reala orice operatiune legata de comercializarea tigarilor si veniturile astfel realizate.
Pentru a incerca sa confere o nota de legalitate acestei activitati, inculpata Negrea Carmen Maria, in luna noiembrie 2005, a solicitat unui avocat intocmirea in fals a unui inscris, intitulat conventie de depozit, prin care se atesta, in mod fictiv, ca intre Negrea Carmen Maria si un cetatean ucrainean ar fi intervenit o intelegere cu privire la folosinta unui depozit din Suceava.
In scopul disimularii originii ilicite a veniturilor obtinute prin evaziune fiscala, in perioada august 2005 a�� decembrie 2006, Negrea Carmen Maria a efectuat transferuri de valori (creditarea SC AICAS SRL cu sume de bani) si de bunuri (cumpararea - vanzarea de mobile si imobile) in nume personal si in numele societatilor comerciale administrate, in valoare totala de 202.796,74 RON.
In vederea recuperarii prejudiciului, procurorii anticoruptie au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unor terenuri apartinand inculpatei.

Dosarul a fost inaintat spre judecare Tribunalului Suceava.

4. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie a�� Serviciul Teritorial Bucuresti au dispus trimiterea in judecata a inculpatului NEDELCU PETRE, fost sef al Biroului Resurse Umane al Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor din cadrul M.A.I., in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice, daca functionarul public a obtinut pentru altul un avantaj patrimonial.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La data de 3 decembrie 2008, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimitere in judecata a inculpatului Ardeleanu Vasile Virgil, retinandu-se ca, la data de 18 aprilie 2008, acesta, in calitate de sef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare Vehicule (S.P.C.R.P.C.I.V) Bacau, fiind in exercitarea atributiilor de serviciu, a pretins si primit, printr-un intermediar, suma totala de 2.900 euro de la mai multe persoane pentru ca, in schimb, sa le faciliteze acestora promovarea in mod fraudulos a probei practice la examenul de obtinere a permisului auto (v. comunicatul nr. 329/VIII/3 din data de 5 decembrie 2008, afisat pe site-ul www.pna.ro). In cursul zilei de 18 aprilie 2008, procurorii anticoruptie au dispus retinerea inculpatului pe termen de 24 de ore iar la data de 21 aprilie 2008, Tribunalul Bacau a dispus impotriva inculpatului masura obligarii de a nu parasi localitatea.
Ulterior acestor evenimente, in cursul lunii aprilie 2008, inculpatul Nedelcu Petre, in calitate de sef al Biroului Resurse Umane al Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, printr-o succesiune de acte contrare atributiilor de serviciu si procedurilor legale, a facilitat incetarea raporturilor de serviciu prin pensionare anticipata a comisarului sef de politie Ardeleanu Vasile Virgil, retroactiv cu data de 18 aprilie 2008, in conditiile in care procurorii anticoruptie dispusesera punerea in miscare a actiunii penale fata de Ardeleanu Vasile Virgil in data de 19 aprilie 2008. Aceasta situatie a avut drept consecinta obtinerea de catre ofiterul de politie a unei pensii si a unor compensatii corespunzatoare functiei detinute la data de 18 aprilie 2008, superioare celor cuvenite acestuia in contextul punerii sale la dispozitie potrivit legii. Conform Statutului politistului, la momentul dobandirii calitatii de inculpat, politistul este pus la dispozitie.

Institutia Prefectului a�� Judetul Bacau s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 8.760 RON, reprezentand diferenta dintre ajutorul de pensionare acordat lui Ardeleanu Vasile Virgil si ajutorul care ar fi beneficiat acesta in cazul in care ar fi fost pus la dispozitie iar Ministerul Administratiei si Internelor s-a constituit parte civila cu suma de 9.093 RON, reprezentand diferenta dintre sumele incasate pana in prezent cu titlu de pensie de catre Ardeleanu Vasile Virgil si sumele care ar fi trebuit incasate de catre acesta in cazul in care ar fi fost pus la dispozitie.
In vederea recuperarii acestui prejudiciu, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unui imobil apartinand inculpatului Nedelcu Petre .

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti.

5. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie a�� Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata a inculpatului LUNCAN POMPILIU-RADU, fost director coordonator al Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic si Vanatoare (I.T.R.S.V.) Oradea, actualmente inspector silvic, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de luare de mita, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada iulie a�� noiembrie 2009, inculpatul Luncan Pompiliu-Radu a pretins in mod repetat de la un denuntator diverse sume de bani pentru ca, in calitate de director coordonator al I.T.R.S.V. Oradea sa nu dispuna masura interzicerii taierilor de arbori din padurile aflate in administrarea Ocolului Silvic Soimi R.A. (cel mai mare ocol silvic privat din judetul Bihor), exploatari aflate intr-un stadiu intermediar de aprobare. Din banii pretinsi, inculpatul a primit de la denuntator suma totala de 4.500 RON.

Dosarul a fost inaintat spre judecare Tribunalului Bihor.

6. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a inculpatului ZAMFIR LAURENTIU, comisar in cadrul Garzii Financiare a�� Sectia Constanta, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de luare de mita.
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
La data de 23 octombrie 2009, inculpatul Zamfir Laurentiu, in calitate de comisar in cadrul Garzii Financiare a�� Sectia Constanta, cu prilejul efectuarii unui control financiar-fiscal la o societate comerciala din Constanta, a pretins de la un denuntator, administrator al acestei firme, o suma de bani neprecizata, lasata la latitudinea denuntatorului, in scopul de a-i aplica acestuia o sanctiune contraventionala intr-un cuantum redus, raportat la neregulile constatate.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Constanta.

7. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor CIRLIGERU COSTIN RAZVAN si CORODEA VALERICA, in sarcina carora s-au retinut infractiunile de evaziune fiscala, fals in inscrisuri oficiale, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals, toate in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului, in perioada noiembrie 2005 a�� iulie 2007, inculpatii Cirligeru Costin Razvan si Corodea Valerica, in calitate de asociat unic si administrator, respectiv administrator la SC AGROPET CONSTRUCT SRL Constanta, au achizitionat in regim de scutire de la plata accizelor (cu motivatia a��export a�� bunkeraja��) cantitatea totala de 2.173,849 tone motorina pe care ulterior au vandut-o unor firme din Romania la un pret incluzand acciza, fara a inregistra in contabilitate veniturile realizate.
In aceasta modalitate, au creat un prejudiciu in suma de 6.899.432 lei (echivalentul a 1.963.346 euro).
In acelasi scop, inculpatii au falsificat mai multe inscrisuri oficiale (autorizatia de bunkeraj, autorizatia de utilizator final si declaratii vamale de export) si inscrisuri sub semnatura privata (chitante, note de confirmare, contracte de vanzare a motorinei la export, factura pro-forma (invoice), ce atesta in fals incasarea unor sume de bani de la comandantii unor nave maritime care nu au operat in Portul Constanta Sud a�� Agigea si au folosit inscrisurile astfel falsificate la incheierea unui contract de export in comision, la depunerea unor sume in valuta la unitatile bancare si la transmiterea la rafinarie a documentelor administrative de insotire a marfurilor.
Avand in vedere ca inculpatii au fost trimisi in judecata in lipsa nu s-au putut institui masuri asiguratorii in vederea recuperarii prejudiciului.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Constanta.

8. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie a�� Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a inculpatei MITICA CARMEN, secretar si coordonator seminarii in cadrul unui proiect PHARE, in sarcina careia s-au retinut infractiunile de fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata si de participatie improprie la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete care a avut ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada martie a�� octombrie 2005, inculpata Mitica Carmen, in calitate de secretar si coordonator seminarii in cadrul Proiectului finantat cu fonduri PHARE a��Unitate in diversitate prin comunicarea interculturala transfrontalieraa��, implementat de Asociatia Tineretului Liber a�� Filiala Constanta, cu ocazia derularii procedurilor de achizitii necesare proiectului, a intocmit in fals si a semnat in locul evaluatorilor ofertele, procesele a�� verbale ale sedintelor de deschidere a ofertelor, hotararile de acceptare a ofertelor corespondente precum si tabelul cu participantii la seminarii si schimburile interculturale.
In vederea justificarii cheltuirii avansului si a obtinerii platii finale, inculpata a intocmit personal Raportul tehnic final la care a atasat documentele falsificate precizate anterior, raport care a fost depus la Autoritatea Contractanta.
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 18.644,15 euro. Prejudiciul nu a fost recuperat deoarece nu au fost identificate bunuri in proprietatea inculpatei.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Mangalia.

In legatura cu cele opt dosare penale mentionate mai sus, precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.