Prima pagină » Ştiri juridice » Doi administratori de firme din Bihor sunt cercetati de politisti pentru inselaciune si evaziune fiscala

Doi administratori de firme din Bihor sunt cercetati de politisti pentru inselaciune si evaziune fiscala

Publicat: 26 Jan 2011 2096 citiri Sursa: EuroAvocatura.ro

Pe numele acestora au fost intocmite dosare penale.

Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala

Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,

Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala

Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.

Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.

La data de 25 ianuarie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor au inceput urmarirea penala impotriva lui C.V., de 34 de ani, din comuna Curatele, Judetul Bihor, sub aspectul comiterii infractiunii de inselaciune.

Acesta este suspectat ca, in cursul lunii februarie 2010, in calitate de administrator al unei societati comerciale cu sediul in Bradet judetul Bihor, i-ar fi indus si mentinut in eroare cu rea credinta pe reprezentantii unei firme din Alesd, de la care a achizitionat produse (containere).

La semnarea contractului au fost emise trei bilete la ordin, care, odata introduse spre decontare au fost refuzate la plata din cauza lipsei de disponibil in cont, prejudiciul total provocat fiind de peste 175.000 de lei.

* * *

Tot la aceeasi data, politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au inceput urmarirea penala fata de G.M., de 67 de ani si societatea administrata de acesta cu sediul in Alesd, judetul Bihor, sub aspectul comiterii infractiunii de evaziune fiscala.

Cel in cauza este suspectat ca, in perioada noiembrie 2009 - august 2010, ar fi retinut de la angajati sumele de bani cu retinere de la sursa, reprezentand impozite pe salarii, contributia pentru asigurarile de sanatate, de somaj etc., bani care ulterior nu au mai fost virati catre bugetul de stat, creand un prejudiciu de 1.200.000 de lei

Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor continua cercetarile, in vederea documentarii intregii activitati infractionale si pentru recuperarea prejudiciului.