Cauzele finalizate de procurorii anticoruptie in luna octombrie 2013, altele decat cele deja mediatizate

1. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatului GRIGORE MIHAI ALEXANDRU, in sarcina caruia s-au retinut trei infractiuni de inselaciune

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada noiembrie 2007 - iunie 2008, inculpatul Grigore Mihai Alexandru, folosindu-se de contracte false ori simulate a indus sau, dupa caz, a mentinut in eroare pe reprezentantii Volksbank cu privire la sursele sale de venit, determinandu-i sa incheie trei conventii de credit ce au avut drept consecinta producerea unui prejudiciu de 600.000 de euro, 2.200.000 CHF si, respectiv, 963.750 de euro.
Astfel, pentru a justifica presupusele sale surse de venit, in toamna anului 2007, inculpatul a invocat trei contracte de inchiriere simulate, din care doua semnate cu o societate comerciala si unul cu o persoana fizica (concubina sa) si, de asemenea, a invocat un contract de inchiriere fals, pretins a fi semnat de un avocat. Din cele patru contracte de inchiriere a unor apartamente in capitala reiesea ca Grigore Mihai Alexandru obtinea venituri lunare de 13.700 de euro, ceea ce a determinat banca sa incheie, in luna noiembrie 2007, o conventie de credit in urma careia inculpatul a beneficiat de suma de 600.000 de euro.
Persoanele fizice sau juridice care au incheiat contractele de inchiriere simulate nu-si puteau permite a plati cuantumul chiriei. Contractele simulate nu au fost niciodata puse in executare .
La data de 21 ianuarie 2008, Grigore Mihai Alexandru a adresat o noua cerere de credit pentru persoane fizice ``Optimus`` (pentru nevoi personale), suma solicitata fiind de 4.060.000 CHF.
In cerere erau mentionate veniturile incasate sau care urmau a fi incasate de solicitant, in perioada decembrie 2007 - februarie 2008, respectiv 86.000 de euro, lunar.
La data de 3 martie 2008, intre reprezentantii Volksbank si Grigore Mihai Alexandru a fost semnat un alt contract de credit prin care i se acorda acestuia din urma suma de 2.200.000 CHF.
La aprobarea acordarii creditului, Volksbank a avut in vedere o creanta invocata de Grigore Mihai Alexandru, ca sursa de venit, creanta care i-a fost cesionata de tatal sau. Creanta cesionata reprezenta o presupusa chirie lunara de 86.000 de euro, care insa provenea dintr-un contract de inchiriere fals a unui teren intravilan, pretins a fi semnat in 2007, de un cetatean strain.
La data de 4 martie 2008, Grigore Mihai Alexandru a solicitat Volksbank acordarea unui al treilea credit de 2.000.000 euro. Lui Grigore Mihai Alexandru i s-a pus la dispozitie suma de 963.750 euro, ca urmare a semnarii cu reprezentantii Volksbank a unei a treia conventii de credit .

La aprobarea semnarii acestui contract de credit au fost avute in vedere veniturile care urmau a fi incasate de inculpat din contractele de inchiriere deja amintite, precum si creanta cesionata lui Grigore Mihai Alexandru de catre tatal sau.

Volksbank s-a constituit parte civila pentru cele trei credite, cu sumele de:
- 2.428.014,12 CHF;
- 1.112.166,75 euro;
- 685.770,54 euro;
Valoarea actuala a bunurilor imobile ipotecate nu permite acoperirea integrala a prejudiciului. Inculpatul si-a instrainat, real sau prin simulatie, bunurile detinute.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucuresti.

2. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Pitesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

PLESA GHEORGHE, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,

NICA VASILE, primar al comunei Valea Danului, judetul Arges, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de instigare la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La data de 1 iunie 2007, inculpatul Plesa Gheorghe, instigat fiind de catre coinculpatul Nica Vasile, in calitate de primar, a solicitat sprijin financiar de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean Arges pentru o suprafata de 465,46 ha, declarand in mod nereal ca este utilizatorul acelei suprafete de teren . Ulterior, la data de 29 noiembrie 2007, pentru dovedirea dreptului de folosinta, inculpatul Plesa Gheorghe a depus la aceeasi unitate un contract de arendare care atesta, in mod fictiv, ca suprafata de pasune fusese arendata de la Consiliul local Valea Danului. In realitate, contractul de arendare este nul de drept, in lipsa unei hotarari a consiliului local. La data de 30 noiembrie 2007, acelasi inculpat a formulat declaratii necorespunzatoare adevarului ca este utilizatorul terenului pentru care a facut cererea, obtinand pe nedrept suma de 76.751,81 lei ce provine de la Fondul European de Garantare Agricola (F.E.G.A.).

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura - Centrul Judetean Arges s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 76.751,81 lei, la care se adauga dobanzile si penalitatile.

In cauza s-a dispus luarea masurilor asiguratorii, prin instituirea sechestrului penal asupra bunurilor, mobile si imobile, apartinand inculpatilor Nica Vasile si Plesa Gheorghe pana la concurenta sumei de 76.751,81 lei.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Curtea de Arges.

3. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Pitesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatului PARANTUCA ALEXANDRU, reprezentant legal al Asociatiei NeXt and Co., cu sediul in Ramnicu Valcea, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de schimbare, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor europene, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La datele de 24, 27 si 28 august si 3 septembrie 2012, inculpatul Parantuca Alexandru, in calitate de presedinte al Asociatiei NeXT and CO., a retras din contul bancar al asociatiei si a utilizat in alte scopuri suma de 7.982,56 euro primita de la Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale din cadrul Ministerului Educatiei Nationale, agentie care implementeaza in Romania programul ``Tineret in actiune`` in numele Comisiei Europene. Banii au fost primiti cu titlu de avans in baza unui contract in vederea derularii proiectului denumit ``Creating Networks through the Environment Evaluation Meeting Romania 2012``, avand ca beneficiar asociatia NeXT and CO cu sediul in mun. Ramnicu Valcea, jud. Valcea, in calitate de organizator.

Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale din cadrul Ministerului Educatiei Nationale s-a constituit parte civila in cauza, cu suma de 7.982,56 euro la care se adauga dobanda contractuala.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Ramnicu Valcea

4. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

GROAPA EUGEN, asociat unic si administrator al SC CHIM GROUP SRL Moinesti, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala in urmatoarele modalitati: omisiunea evidentierii in actele contabile a operatiunilor comerciale efectuate si a veniturilor realizate; evidentierea, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive; sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate;
TUVEC LUCIAN STEFAN, asociat unic si administrator al SC PETRO-MET INVEST SRL Miercurea Ciuc, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata si fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata si
persoana juridica SC CHIM GROUP BACAU FILIALA TG. NEAMT SRL, in sarcina careia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala.

Din rechizitoriul intocmit de procurori a rezultat urmatoarea stare de fapt:
Inculpatul GROAPA EUGEN, in calitate de asociat unic si administrator al SC CHIM GROUP SRL Moinesti, a urmarit sustragerea de la efectuarea verificarilor financiar fiscale prin declararea fictiva (inexacta) a sediului, a omis evidentierea in actele contabile ale societatii a operatiunilor comerciale derulate in perioada 1 aprilie 2008 - 9 februarie 2009. In acest fel a fost creat un prejudiciu la bugetul de stat de 7.778.233 lei (reprezentand 4.220.405 lei - TVA si 3.557.828 lei - impozit pe profit).
In perioada aprilie 2008 - februarie 2009, acelasi inculpat a evidentiat in actele contabile operatiuni nereale, respectiv achizitii de bunuri si prestari servicii care au generat debite fata de bugetul de stat in cuantum de 9.667.123 lei (4.430.972 lei - impozit pe profit si 5.236.151 lei - TVA).

Prejudiciul total cauzat prin activitatea infractionala a inculpatului Groapa Eugen in dauna bugetului de stat este in cuantum de 17.445.356 lei, reprezentand impozit pe profit si TVA.

In aceeasi cauza, a rezultat ca inculpatul TUVEC LUCIAN STEFAN, in calitate de asociat unic si administrator al SC PETRO-MET INVEST SRL Miercurea Ciuc, in perioada aprilie 2008 - februarie 2009, a emis un numar de 237 facturi fiscale fictive catre SC CHIM GROUP Bacau Filiala Tg. Neamt SRL in valoare de 32.767.139,29 lei, ajutandu-l pe Groapa Eugen, administratorul acesteia, sa inregistreze in evidentele contabile ale societatii cheltuieli nereale in suma de 27.469.937 lei. Consecinta activitatilor sus mentionate a fost diminuarea obligatiilor fiscale datorate de SC CHIM GROUP Bacau Filiala Tg. Neamt SRL bugetului de stat cu 9.667.123 lei (4.430.972 lei - impozit pe profit si 5.236.151 lei - TVA).
Raspunderea penala a SC CHIM GROUP Bacau Filiala Tg. Neamt SRL este atrasa de aceea ca, prin reprezentantul sau legal Groapa Eugen, a evidentiat in actele contabile operatiuni nereale, respectiv achizitii de bunuri si prestari servicii, care au generat debite fata de bugetul de stat in cuantum de 9.667.123 lei din care 4.430.972 lei - impozit pe profit si 5.236.151 lei - TVA (plus accesorii, in total 12.182.937 lei). Suma reprezinta o parte a prejudiciului total retinut ca urmare a activitatii celor doi inculpati.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Bacau.

5. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
CURT MARIA (FOSTA BAIRAM), fost asociat unic si administrator al S.C. Aura Impex S.R.L. (in prezent s.c. Aura Impex Business S.R.L.) si
CURT MIRCEA, in sarcina carora s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala in forma continuata, in modalitatea omisiunii evidentierii in actele contabile a operatiunilor comerciale efectuate si a veniturilor realizate si
persoana juridica S.C. AURA IMPEX BUSINESS S.R.L. (FOSTA S.C. AURA IMPEX S.R.L.), in sarcina careia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala.

Din rechizitoriul intocmit de procurori a rezultat urmatoarea stare de fapt:
In perioada aprilie - decembrie 2008, inculpatii CURT (BAIRAM) MARIA si CURT MIRCEA au controlat intreaga activitate comerciala a societatii comerciale AURA IMPEX S.R.L. Bolintin Vale, de la infiintare pana la cesiunea partilor sociale. CURT MIRCEA a actionat ca un administrator de fapt al societatii, indeplinind in concret aceleasi atributii pe care le avea sotia sa, CURT (BAIRAM) MARIA, in calitate de administrator de drept . In acest sens, Curt Mircea semna, in locul sotiei sale, contracte comerciale, facturi, avize de insotire a marfii etc. In perioada mentionata cei doi inculpati cu retras in numerar, sumele de bani incasate de la partenerii de afaceri, pe baza unor justificari fictive, respectiv ``plati persoane fizice``. De asemenea, inculpatii au omis sa evidentieze in actele contabile si in alte documente legale, operatiunile comerciale efectuate si veniturile realizate de societate, sustragandu-se astfel de la indeplinirea obligatiilor fiscale.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat in urma activitatilor desfasurate de inculpati este de 4.362.332,80 lei (3.495.721,30 lei impozit pe profit si 866.611,50 lei -TVA).

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Giurgiu .

In legatura cu toate dosarele penale mentionate mai sus, precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.