Prima pagină » Ştiri juridice » Cauze finalizate de procurorii anticoruptie in luna noiembrie 2013, altele decat cele deja mediatizate

Cauze finalizate de procurorii anticoruptie in luna noiembrie 2013, altele decat cele deja mediatizate

Publicat: 05 Dec 2013 3154 citiri Sursa: EuroAvocatura.ro

Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna noiembrie 2013, altele decat cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa:

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,

Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.

1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.

Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.

Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,

Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.

Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),

Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.

Parte a fondurilor de productie ale unitatilor, care se consuma in intregime in fiecare ciclu de fabricatie si isi transfera dintr-o data si in totalitate valoarea asupra produselor create.

In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,

1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.

Este formata din persoanele asociate sub diferite forme, pe baza unor interese comune, si care isi dedica timpul, cunostintele si experienta pentru a-si promova si apara drepturile si interesele;

Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,

Mijloace de plata formate din monede si bancnote.

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,

Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.

Parte a fondurilor de productie ale unitatilor, care se consuma in intregime in fiecare ciclu de fabricatie si isi transfera dintr-o data si in totalitate valoarea asupra produselor create.

Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,

Termen sinonim cu arestarea preventiva,

1. Din punct de vedere juridic, cedare temporara a dreptului de exploatare a unor bunuri, in schimbul unei plati;

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

Indicator care reflecta aportul valoric adus de o intreprindere prin activitatile sale asupra bunurilor cumparate.

Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,

1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,

Expresie folosita in t. VIII, art. 146, C. proc. pen., partea generala,

Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,

Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,

Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,

Persoana care face parte din conducerea unei institutii,

Depasire a legalitatii,

Persoana care a implinit varsta de 18 ani.

Depasire a legalitatii,

Persoana care face parte din conducerea unei institutii,

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

Ionita Antoneta - membru al Parlamentului Romaniei.

Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Medic, profesor la Clinica Neurochirurgicala a Facultatii de Medicina din Bucuresti si ministru al Sanatatii intre anii 1945-1946.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Infractiune constand din raportul sexual cu o persoana de sex feminine care nu a implinit carsta de 14 ani.

Activitate desfasurata de organele de urmarire penala

Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.

Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.

Activitate desfasurata de organele de urmarire penala

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate

Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,

1. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
- LAZAREAN GELU-MARIAN, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de folosirea sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata, fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata, fals in declaratii in forma continuata
- MUSCA MARIUS-STEFAN, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de complicitate la folosirea sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata, fals material in inscrisuri oficiale, fals in inscrisuri sub semnatura privata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In cursul anilor 2010 si 2011, inculpatul Lazarean Gelu-Marian a folosit in cadrul procedurilor A.P.I.A (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura), privind acordarea de plati directe pe suprafata SAPS (Schema de Plata Unica pe Suprafata), inscrisuri false, avand reprezentarea ca nu sunt conforme cu realitatea si declaratii necorespunzatoare adevarului, obtinand pe nedrept fonduri nerambursabile alocate pe suprafata in suma totala de 306.923,07 lei, provenita din bugetul general al Comunitatilor Europene (134.617,02 lei plati pentru campania din 2010 si 172.306,05 lei pentru campania din 2011).
Inculpatul Musca Marius-Stefan a pus la dispozitia inculpatului Lazarean Gelu-Marian mai multe documente redactate si semnate in fals, prin care se atestau situatii necorespunzatoare adevarului, inscrisuri din care rezulta arendarea unei suprafete de 600 ha. pasune pe raza comunei Olari, jud.Arad. Documentele respective au constituit temei pentru acordarea sprijinului financiar. Astfel, prin intermediul lui Lazarean Gelu-Marian, conform intelegerii avute la inceputul anului 2010, Musca Marius-Stefan si-a insusit fondurile financiare nerambursabile alocate pentru plata pe suprafata, in suma totala de 306.923,07 lei.
Totodata, inculpatul Lazarean Gelu-Marian a semnat inscrisuri prin care se atesta, in mod neadevarat, ca detine si foloseste suprafata de 600 ha pasune pe raza comunei Olari, jud.Arad.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecatoria Arad.

2. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a inculpatului KOVACS IMRE, asociat unic si administrator la SC ``COST REVERS`` SRL Constanta, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala in modalitatea omisiunii, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate si in modalitatea sustragerii de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin declararea fictiva cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate, precum si a infractiunea de uz de fals in forma continuata

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada septembrie 2010 - februarie 2011, inculpatul Kovacs Imre, in calitate de asociat unic si administrator la SC ``COST REVERS`` SRL Constanta, nu a inregistrat in evidentele contabile ale societatii comerciale si in declaratiile fiscale, veniturile realizate ca urmare a operatiunilor comerciale derulate, venituri in suma de 13.679.029 lei, sustragandu-se astfel de la plata catre bugetul consolidat al statului a obligatiilor fiscale in cuantum total de 4.412.590 lei (reprezentand echivalentul a 1.074.329 euro).
Totodata, inculpatul a declarat in mod fictiv stabilirea sediului social al societatii la o adresa la care societatea nu a functionat, urmarind astfel, in mod deliberat, sa se sustraga atat de la plata obligatiilor fiscale, cat si de la efectuarea oricarei verificari financiare sau fiscale.
In perioada 14 septembrie 2010 - 07 februarie 2011, a prezentat si a utilizat, in fata reprezentantilor institutiei bancare la care societatea avea deschis cont bancar, documente completate intocmite in fals, pe baza carora a retras in numerar suma totala de 13.679.029 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Constanta.

3. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a inculpatei:

HAGIU VIOLETA (fosta DULGHERU), in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene si fals intelectual, ambele in forma participatiei improprii.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
Inculpata Hagiu Violeta, cu intentie, a ajutat o persoana sa obtina, fara drept, fonduri europene (din Fondul European de Dezvoltare Rurala), in cuantum de 63.930,00 lei, prin remiterea catre solicitant a unor documente contrafacute, persoana respectiva fiind in eroare cu privire la caracterul fals al documentelor.
Totodata, inculpata, actionand cu stiinta, a determinat secretarul si primarul unei comune sa elibereze o adeverinta, in care se atestau imprejurari nereale in legatura cu detinerea in arenda a unei suprafete de teren de catre solicitantul fondurilor.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecatoria Tulcea.

4. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata a inculpatei BUDAU MARIA, administrator imputernicit al SC Phonix Oil 2010 SRL, aflata in executarea unei pedepse privative de libertate, in sarcina careia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala in modalitatea omisiunii, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada august 2010 - martie 2011, inculpata Budau Maria, in calitate de administrator imputernicit al SC Phonix Oil 2010 SRL Bacau, nu a inregistrat in evidentele contabile ale societatii operatiunile comerciale intracomunitare desfasurate si veniturile realizate, in scopul sustragerii de la plata taxei pe valoare adaugata si a impozitului pe profit. In acest mod a fost adus un prejudiciu bugetului de stat in cuantum de 5.272.481,16 lei (echivalent a 1.236.215,93 euro).

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bacau.

5. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatului RAEDSCHELDERS VITAL MATHIEU ODILE M.J, cetatean belgian, asociat la SC VITAL AVI NATURAL SRL, in sarcina caruia s-au retinut tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave si fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
La data de 11 octombrie 2010, inculpatul Raedschelders Vital Mathieu Odile M.J, in calitate de asociat la SC VITAL AVI NATURAL SRL, cu ocazia solutionarii unui litigiu cu SC CEZ VANZARE S.A, care a intervenit ca urmare a intreruperii furnizarii de energie electrica, a prezentat reprezentantilor legali ai acestei societati o situatie nereala, din care rezulta ca SC VITAL AVI NATURAL SRL a inregistrat o pierdere de 21.250.000 lei.
In cursul lunilor august 2010 si iunie 2011, acelasi inculpat a falsificat mai multe documente pe care ulterior le-a folosit in fata instantei de judecata, solicitand despagubiri de la SC CEZ VANZARE S.A in cuantum de 21.250.000 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Arges.

6. Procurorii militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor de coruptie savarsite de militari au dispus trimiterea in judecata a urmatorilor inculpati:
- locotenent colonel POP-RAZBUC IOAN, fost adjunct al inspectorului sef al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Harghita, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de abuz in serviciu contra intereselor publice in forma continuata si abuz in serviciu contra intereselor publice, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial
- plutonier major IONITA LIVIU, subofiter in cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Harghita, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de abuz in serviciu contra intereselor publice in forma continuata si abuz in serviciu contra intereselor publice, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial
- colonel DUMITRU PAVEL, fost inspector sef al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Harghita, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de favorizare a infractorului, fals intelectual si uz de fals
- capitan TOMPEA DANIEL, ofiter in cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Harghita, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de favorizare a infractorului, fals intelectual si uz de fals

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In calitate de adjunct al inspectorului sef al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Harghita, lt. col. Pop-Razbuc Ioan, in perioada iunie-septembrie 2006, a dispus ca doi militari in termen sa presteze diferite activitati in folosul unei unitati bancare din Miercurea Ciuc, al UM 0638 Miercurea Ciuc, al subofiterului Ionita Liviu si al sau personal, in timpul programului de serviciu, desi nu exista nici un cadru legal care sa permita acest lucru.
La data de 2 septembrie 2006, in timp ce executa activitati de constructie in locuinta subofiterului Ionita Liviu, unul din militarii in termen a suferit un accident care i-a creat o infirmitate fizica permanenta, respectiv pierderea acuitatii vizuale la unul din ochi, de natura sa-i afecteze posibilitatea desfasurarii anumitor activitati sau profesii. La renovarea locuintei sale, in timpul programului de serviciu, cei doi militari au lucrat sub coordonarea lui Ionita Liviu.
In calitate de inspector sef al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Harghita, dupa ce a luat la cunostinta de imprejurarile in care militarul a fost accidentat, inculpatul Dumitru Pavel le-a solicitat tuturor persoanelor care aveau cunostinta despre acest fapt sa declare ca accidentul a survenit in timp ce militarul lucra la amenajarea unor incaperi in sediul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Harghita. Pentru a ascunde faptele de natura penala ale subordonatilor sai, Dumitru Pavel a raportat personal aceasta imprejurare neconforma cu realitatea Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane. In acest sens, inculpatul a semnat si transmis un raport .
In calitate de subofiter cu atributii de protectia muncii in cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Harghita si membru al comisiei de cercetare a accidentului din 2 septembrie 2006, Tompea Daniel a denaturat probele administrate, solicitand persoanelor care aveau cunostinta despre fapta sa afirme ca militarul in termen s-a lovit in timp ce lucra la sediul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Harghita. Ulterior, acesta a redactat in fals procesul verbal de cercetare a evenimentului din data de 02.09.2006``, consemnand in continutul sau date neconforme cu realitatea, pe care l-a transmis Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane pentru a produce consecinte juridice.
U.M. 0586 Miercurea Ciuc s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 3.472,12 lei, reprezentand prejudiciul produs unitatii prin faptele penale cercetate.

Precizam ca, initial, cei patru inculpati au fost trimisi in judecata la data de 17 noiembrie 2010, iar la 19 octombrie 2011 cauza a fost restituita de catre Curtea Militara de Apel la procuror, in vederea completarii actului de sesizare a instantei.

Dosarul a fost inaintat spre judecare Tribunalului Militar Cluj-Napoca.

In legatura cu toate dosarele penale mentionate mai sus, precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.