Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna decembrie 2013, altele decat cele deja mediatizate

Cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna decembrie 2013, altele decat cele deja mediatizate

  Publicat: 07 Jan 2014       3032 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna decembrie 2013, altele decat cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa:

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Expresie folosita in t. VIII, art. 146, C. proc. pen., partea generala,
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Nascuta la Viena, a fost fiica imparatului Carol al VI-lea de Habsburg.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Actiunea prin care o persoana determina,
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Actiunea prin care o persoana determina,
Actiunea prin care o persoana determina,
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Actiunea prin care o persoana determina,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Dovada scrisa prin care
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Legea 10 din 2001. Este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice pâna la data prezentei legi, neutilizat de catre detinator sau dobânditorul subsecvent
Este actiunea intentionata a unei persoane de a determina o alta persoana sa savarseasca o infractiune, fiind o forma a participatiei penale.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Dovada scrisa prin care
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Nascut la data de 2 martie 1931, la Privolnoie, in regiunea Stavropol, intr-o familie de tarani saraci din nordul Caucazului, s-a pregatit mai intai sa devina avocat (a absolvit cursurile Facultatii de Drept a Universitatii Mihail Lomonosov din Moscova in anul 1955).
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Infractiuni al caror subiect activ nemijlocit trebuie sa aiba o anumita calitate ceruta de lege.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Actiunea prin care o persoana determina,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Modalitate de savarsire a infractiunii de tratamente neomenoase canstand in retinerea ilegala a oricaror persoane
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
In materie civila, Codul de procedura civila prevede, alaturi de poprirea asiguratoare, inca doua masuri asiguratorii, si anume: sechestrul asigurator si sechestrul judiciar.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Actiunea prin care o persoana determina,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Actiunea prin care o persoana determina,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Din punct de vedere juridic, cedare temporara a dreptului de exploatare a unor bunuri, in schimbul unei plati;
Modalitate de savarsire a unor infractiuni si consta in trecerea ilegala, in stapanire propie, prin luare a unui mobil care apartine altei persoane sau se gaseste in posesia sau detentia legitima a altei persoane.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
(co-finantare) Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Prevazute in sectiunea I, cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Suprafata locativa pentru care nu s-a incheiat un contract de inchiriere ori care, datorita incetarii efectelor unui asemenea contract sau intervenirii unor imprejurari,
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Initierea reprezinta dobandirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfasurarea unei activitati.
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Actiunea prin care o persoana determina,
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Stefan al V-lea Lacusta (1508-1540) a fost domn al Moldovei intre 18 septembrie 1538 - decembrie 1540, fiind nepotul lui Stefan cel Mare, dupa fiul sau cel mare, Alexandru casatorit cu Margareta Dragffy, fiica Voievodului Transilvaniei Bartolomeu Dragfi de Beltiug.
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Definirea pietei relevante este un instrument in vederea identificarii si a definirii perimetrului in interiorul caruia se desfasoara concurenta dintre firme.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Denumire data monedei unice europene.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Sau comiterea unei infractiuni, expresie folosita de legea penala, in t. VIII, art. 144, C. pen., partea generala, prin care se intelege savarsirea oricareia dintre faptele pe care legea le pedepseste
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Reprezinta formularul completat de catre solicitant, in vederea obtinerii finantarii.
Denumire data monedei unice europene.
Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Bunuri materiale, activitati sau actiuni, proiecte, pe care o banca accepta sa le crediteze
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Legatura bazata pe descendenta unei persoane dintr-o alta persoana sau pe faptul ca mai multe persoane au un descendent comun, rudenie fireasca, ori care se stabileste ca efect al infierii, rudenie civila.
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Denumire data monedei unice europene.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Denumire data monedei unice europene.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Reglementate in t. VII, C. pen., partea speciala,
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Termen care defineste creanta
Fapta de a face, de a comite. Vezi si Fapt omisiv.
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Desemneaza perioadele de cotizare, de angajare sau de activitate independenta, in masura in care acestea sunt definite sau recunoscute ca perioade de asigurare de catre legislatia in baza careia au fost realizate sau sunt considerate realizate,
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Indicator care reflecta aportul valoric adus de o intreprindere prin activitatile sale asupra bunurilor cumparate.
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Indicator care reflecta aportul valoric adus de o intreprindere prin activitatile sale asupra bunurilor cumparate.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,

1. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciului Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
ICHIM ANDONE, primar (la data faptelor) al localitatii Macin, judetul Tulcea, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, sub forma participatiei improprii
- fals intelectual
- folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinte deosebit de grave
- inselaciune
- fals intelectual in forma continuata

CONSTANTIN MARIA - functionar public (la data comiterii faptelor) in cadrul primariei orasului Macin, judetul Tulcea, in sarcina careia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, sub forma participatiei improprii
- fals intelectual
- complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinte deosebit de grave
- complicitate la inselaciune
- fals intelectual in forma continuata

In rechizitoriul intocmit s-a retinut urmatoarea stare de fapt:
In cursul anilor 2008 si 2009, in calitate de primar al orasului Macin, inculpatul Ichim Andone a formulat, in numele Consiliului Local al orasului Macin, cereri de acordare a sprijinului financiar in cadrul schemei de plata unica pe suprafata, pentru terenuri cu destinatia pasune. In sustinerea cererii si a dovedirii dreptului de proprietate solicitantul a declarat suprafete mult mai mari decat cele pe care era indreptatit si a comunicat aceste date nereale functionarilor APIA prin intermediul mai multor inscrisuri . Urmare a acestor actiuni, inculpatul Ichim Andone a primit de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura(APIA) sprijin financiar in mod necuvenit pentru cate 511,89 hectare, respectiv suma totala de 499.741,55 lei (126.357 euro), aferenta cererilor formulate pentru anii 2008 si 2009, respectiv: in campania 2008 Consiliul local a primit necuvenit 188.204,75 lei din fonduri europene si in campania 2009 Consiliul Local a primit necuvenit 311.536,80 lei din fonduri europene si din bugetul national. De asemenea, cu ajutorul inculpatei Constantin Maria, inculpatul Ichim Andone a determinat o alta persoana, functionar in cadrul administratiei locale, care a actionat din culpa, sa procedeze in acelasi sens.
In calitate de inspector de specialitate consultanta agricola in cadrul Primariei orasului Macin, inculpata Constantin Maria i-a inlesnit inculpatului Ichim Andone sa declare si sa mentioneze aspecte nereale privitor la suprafata totala de teren cu destinatie de pasune detinuta in proprietate de catre Consiliul local al orasului Macin.
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean Tulcea s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 499.741,55 lei.
Pentru recuperarea prejudiciului, in cauza s-a dispus instituirea masurii asiguratorii a sechestrului judiciar asupra unor bunuri mobile si imobile apartinand inculpatului Ichim Andone.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecatoria Tulcea.





2. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie de la Biroul Teritorial Targu - Jiu din cadrul Serviciului Teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

PETRESCU DELIA (fosta Mercioiu), director executiv la Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura - Centrul Judetean Gorj (la data faptelor) in sarcina careia s-au retinut infractiunile de
- instigare la folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene
- instigare la inselaciune,
- instigare la fals intelectual;

PETRESCU MIHAIL, tatal primei mentionate, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de
- folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene
- inselaciune;

ARJOCU OTILIA, consilier la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura Gorj - Centul Local Motru, in sarcina careia s-au retinut infractiunile de
- complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene
- complicitate la inselaciune,
- instigare la fals intelectual
- fals material in inscrisuri oficiale;

STOICANEL HARALAMBIE, agent agricol in cadrul Primariei comunei Pades (la data faptelor) in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de
- complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene
- complicitate la inselaciune,
- fals intelectual;

BALOI ION, viceprimar al comunei Pades (la data faptelor) in prezent fiind referent in cadrul aceleiasi primarii, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de:
- complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene
- complicitate la inselaciune
- fals intelectual.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In cursul lunii mai 2011, inculpata Petrescu Delia (fosta Mercioiu), director executiv la APIA - Gorj, desi cunostea ca tatal sau Petrescu Mihail nu detine suprafete de teren, a determinat-o pe inculpata Arjocu Otilia, consilier la Centrul Local Motru din cadrul A.P.I.A. Gorj, sa se ocupe de obtinerea si intocmirea documentelor necesare astfel incat tatal directoarei sa obtina finantare in cadrul schemelor de sprijin pe suprafata aferente campaniei 2011. Ca urmare, inculpata Arjocu Otilia a solicitat de la Primaria comunei Pades eliberarea unei adeverinte pe numele lui Petrescu Mihail care sa ateste calitatea de proprietar pentru o suprafata de 42 hectare, completand si semnand cererea si respectiv declaratia de suprafata pe anul 2011, in care a consemnat date nereale privind suprafata de teren, blocul fizic si parcela. Pe baza acestor documente, inculpatul Petrescu Mihail a obtinut, fara drept, de la APIA, sprijin in cadrul schemei de plata unice pe suprafata, plati compensatorii pentru zona montana defavorizata si plati pentru agromediu in valoare totala de 69.167 lei (din care suma de 59.721 lei fonduri europene si suma de 9.446 lei platita din bugetul national).
La data de 12 mai 2011, inculpatul Petrescu Mihail a depus la dosarul cererii de finantare inaintat Centrului Local Motru al APIA o adeverinta eliberata de Primaria comunei Pades, cunoscand ca acest document atesta fapte si imprejurari necorespunzatoare adevarului cu privire la suprafata de 42 hectare teren pe care nu o detinea cu nici un titlu .
La instigarea lui Arjocu Otilia, inculpatul Stoicanel Haralambie, in calitate de calitate de agent agricol la Primaria comunei Pades a intocmit, in fals, adeverinta respectiva, documentul fiind ulterior semnat de inculpatul Baloi Ion, viceprimar al comunei Pades.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean Gorj a comunicat ca se constituie parte civila in procesul penal cu suma de 69.167 lei, reprezentand subventii incasate necuvenit de Petrescu Mihail in campania 2011.

Pentru recuperarea prejudiciului, in cauza s-a dispus luarea masurilor asiguratorii de indisponibilizare a unor sume de bani din conturile inculpatilor Petrescu Delia (fosta Mercioiu) si Petrescu Mihail si s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unor bunuri mobile si imobile apartinand inculpatei Arjocu Otilia si asupra unui bun mobil apartinand lui Petrescu Mihail .

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecatoria Targu Jiu.





3. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata, in patru dosare separate, a inculpatilor:

ANCULIA ROMICA PAVEL, director al Agentiei de Plati si Interventii pentru Agricultura (A.P.I.A.) Caras - Severin la momentul savarsirii faptelor, in sarcina caruia s-au retinut infractiuni de complicitate la luare de mita, trafic de influenta si asociere pentru savarsirea de infractiuni;
JURJ TUDOR IOAN, administrator la S.C. ``Rox Impresa`` S.R.L. Lugoj, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de dare de mita, cumparare de influenta, instigare la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata, asociere pentru savarsirea de infractiuni

Alaturi de cei doi inculpati sus mentionati, au mai fost trimisi in judecata, in cate un dosar din cele patru si urmatorii inculpati:
VETRES IOAN, primar al comunei Armenis,jud. Caras-Severin, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de trafic de influenta, fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata (doua acte materiale), asociere pentru savarsirea de infractiuni
STOIA ION, primar al comunei Forotic, jud.Caras - Severin, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata (16 acte materiale), asociere pentru savarsirea de infractiuni
ROSCA VIOREL MITEA, primar al comunei Brebu jud.Caras - Severin, TICHERIU ION, viceprimar al comunei Brebu jud.Caras - Severin, in sarcina carora s-au retinut infractiunile de trafic de influenta si asociere pentru savarsirea de infractiuni
MARTA IOAN, presedinte al Asociatiei Crescatorilor de Animale Brebu jud.Caras - Severin, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata (cinci acte materiale) si asociere pentru savarsirea de infractiuni
MOSOARCA ION, primar al comunei Gradinari, jud. Caras - Severin in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata (sapte acte materiale) si asociere pentru savarsirea de infractiuni:

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In cursul anului 2011, inculpatul Anculia Romica Pavel, abuzand de prerogativele functiei sale de director al A.P.I.A. Caras - Severin, s-a implicat in fraudarea fondurilor europene si nationale alocate prin programele de sprijinire a producatorilor agricoli si utilizatorilor de terenuri, in complicitate cu inculpatul Jurj Tudor Ioan (care detine si controleaza mai multe societati comerciale). Mecanismul de fraudare a constat fie in executarea partiala a lucrarilor de intretinere si amenajare a pajistilor si receptia lucrarilor pe baza unor documente justificative false, fie prin neexecutarea in totalitate a acestor lucrari, sumele de bani virate de catre A.P.I.A. fiind impartite intre cei doi inculpati mentionati si primarii unor localitati din judetul Caras - Severin. Contractele prin care erau alocati banii erau acordate in mod preferential, alegerea ofertantului fiind denaturata, intrucat firmele ofertante erau controlate de aceeasi persoana (Jurj Tudor Ioan).
La asocierea infractionala initiata de inculpatii Anculia Romica Pavel si Jurj Tudor Ioan au aderat si inculpatii Vetres Ioan, primarul comunei Armenis, Stoia Ion, primar al comunei Forotic, Mosoarca Ion, primar al comunei Gradinari, Rosca Viorel Mitea, primar al comunei Brebu jud.Caras - Severin, Ticheriu Ion, viceprimar al comunei Brebu, toate din judetul Caras Severin, precum si Marta Ioan, presedinte al Asociatiei Crescatorilor de Animale Brebu.
Ca parte a atributiilor asumate in cadrul asocierii, primarii s-au angajat sa incheie, in numele primariilor pe care le reprezentau, contracte de prestari servicii cu firme controlate de inculpatul Jurj Tudor Ioan, contracte ce vizau efectuarea de lucrari de intretinere a pajistilor comunale. Potrivit celor convenite, lucrarile nu erau executate deloc sau erau efectuate numai in mica masura, iar banii ce ramaneau nefolositi se imparteau intre inculpati, in conditiile in care, scriptic, lucrarile apareau ca fiind decontate.
Pentru a oferi o aparenta de legalitate acestui mecanism fraudulos, in virtutea intelegerii, inculpatii Vetres Ioan, Marta Ioan, Stoia Ion, Mosoarca Ion, Rosca Viorel Mitea si Ticheriu Ion au acceptat falsificarea unor acte sau semnarea unor documente cu un continut fictiv, inscrisuri constand in contracte de prestari servicii si anexele acestora, situatii de lucrari, facturi, procese - verbale de receptie, oferte de pret si situatii de lucrari, toate emise in numele unor firme controlate de inculpatul Jurj Tudor Ioan, atestand imprejurarea nereala a prestarii totalitatii serviciilor contractate.

In virtutea rolurilor asumate in cadrul asocierii infractionale si a contributiilor efective in vederea ducerii la indeplinire a obiectivelor frauduloase propuse, produsul infractiunii, respectiv sumele de bani decontate pentru lucrari neefectuate, a fost impartit intre membrii asocierii infractionale dupa cum urmeaza:

Contracte atribuite pentru lucrari pe raza comunei Brebu: Anculia Romica Pavel, Jurj Tudor Ioan au beneficiat fiecare de cate 31.061 lei, iar Rosca Viorel Mitea, Ticheriu Ion si Marta Ioan au impartit suma de 20.000 lei.

Contracte atribuite pentru lucrari pe raza comunei Armenis: Anculia Romica Pavel, Jurj Tudor Ioan si Vetres Ioan au beneficiat fiecare de cate 20.698 lei.

Contracte atribuite pentru lucrari pe raza comunei Forotic: Anculia Romica Pavel, Jurj Tudor Ioan si Stoia Ion au beneficiat fiecare de cate 20.000 lei.

Contracte atribuite pentru lucrari pe raza comunei Gradinari: Anculia Romica Pavel, Jurj Tudor Ioan au beneficiat fiecare de cate 18.000 lei si Mosoarca Ion de 15.000 lei.

In vederea confiscarii, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unor bunuri mobile si imobile apartinand inculpatilor.

Acest dosar a fost constituit ca urmare a disjungerii din cauza in care Anculia Romica Pavel si Jurj Tudor Ioan au fost trimisi in judecata in cursul anului trecut. (vezi comunicat nr. 457/VIII/3 din 20 iunie 2012)

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Arad, instanta desemnata de Curtea de Apel Timisoara sa judece prezenta cauza.





4. Procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
POPA IULIAN, primar al comunei Secaria, judetul Prahova, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- instigare la infractiunea continuata de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinte deosebit de grave,
- instigare la infractiunea continuata de inselaciune, cu consecinte deosebit de grave,

MANCILA ROMULUS, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, inselaciune, ambele cu consecinte deosebit de grave, fals in declaratii si uz de fals, toate in forma continuata, precum si infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata.

In rechizitoriul intocmit s-a retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada 2008 - 2011, inculpatul Mancila Romulus, in vederea obtinerii unor sume de bani din fonduri europene si din bugetul national, a depus la APIA - Centrul Judetean Prahova, patru cereri de plata pe suprafata, declarand in fals ca detine animalele si suprafetele de teren pentru care a solicitat plata, prezentand in acest sens documente inexacte si inscrisuri false.
Inculpatul Mancila Romulus a fost determinat de inculpatul Popa Iulian, primarul comunei Secaria, judetul Prahova sa incheie un contract de arendare in cursul lunii aprilie 2008, acesta din urma intocmind si semnand contractul fara aprobarea Consiliului Local al comunei Secaria, judetul Prahova si fara respectarea procedurii legale de atribuire in arenda.
Contractul a fost intocmit si semnat de cei doi inculpati intr-un scop bine determinat, si anume, acela de insusire a banilor fara a exista intentia de a intretine pasunile in bune conditii de agromediu, conform reglementarilor nationale in vigoare.
In modalitatea descrisa inculpatul Mancila Romulus a obtinut, pe nedrept, fonduri pentru agricultura in suma totala de 2.337.631,51 lei (2.022.110,36 lei din fonduri europene si 315.521,15 lei reprezentand cofinantare din bugetul national), sume ce reprezinta paguba adusa bugetelor mentionate si cu care Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura s-a constituit parte civila.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Prahova.





5. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatului STANCIU AUREL, asociat unic si administrator la SC MIVERG SRL Gaesti, jud.Dambovita, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala in forma continuata (231 acte materiale), comisa in modalitatea omisiunii, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada februarie 2007 - iulie 2011, inculpatul Stanciu Aurel, in calitate de asociat unic si administrator la SC MIVERG SRL Gaesti, jud.Dambovita, nu a inregistrat in evidentele contabile ale societatii comerciale si in declaratiile fiscale veniturile realizate ca urmare a operatiunilor comerciale derulate cu un numar de 24 de societati comerciale, sustragandu-se astfel de la plata, catre bugetul statului, a obligatiilor fiscale in valoare totala de 10.811.491,46 lei (echivalentul a 2.542.265 euro), reprezentand TVA - 10.388.342,79 lei si impozit pe profit - 423.148,67 lei. Cele 231 acte materiale au fost constituite din totalitatea documentelor contabile emise si neinregistrate de inculpat.
Din totalul prejudiciului, inculpatul a achitat suma de 21.567 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Dambovita.





6. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Biroul Teritorial Tirgu-Jiu din cadrul Serviciului Teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

OGRADEANU GHEORGHE, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata(doua acte materiale);
- inselaciune in forma continuata (doua acte materiale)
- fals material in inscrisuri oficiale
- fals in declaratii
ARJOCU OTILIA, consilier la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura(APIA) Gorj - Centrul Local Motru, in sarcina careia s-au retinut infractiunile de:
- complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata (doua acte materiale);
- complicitate la inselaciune in forma continuata (doua acte materiale)
- sustragerea sau distrugerea de inscrisuri

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
La data de 15 mai 2010, in calitate de persoana fizica, inculpatul Ogradeanu Gheorghe din comuna Pades, jud. Gorj, a completat si depus la A.P.I.A. Gorj - Centrul Local Motru, cererea unica de plata pe suprafata pentru campania 2010, in care a mentionat ca utilizeaza suprafata de 23,31 ha. teren, solicitand sprijin financiar pentru aceasta suprafata . In realitate, Ogradeanu Gheorghe nu detinea sub nici un titlu aceasta suprafata de teren, in registrul agricol al Primariei comunei Pades figurand doar cu suprafata de 0,89 ha. teren agricol.
Cererea depusa de inculpatul Ogradeanu Gheorghe a fost primita si verificata de cumnata acestuia, inculpata Arjocu Otilia, consilier in cadrul A.P.I.A. Gorj - Centrul Local Motru care, cunoscand ca acesta nu detine sub nici un titlu suprafata mentionata, nu a solicitat documente justificative cu privire la dreptul de folosinta al terenului.
La depunerea cererii, Ogradeanu Gheorghe a semnat si declaratia de suprafata 2010, in care a consemnat date nereale privind suprafetele de teren, blocurile fizice si parcelele, fiind ajutat la intocmirea acesteia de Arjocu Otilia. Aceasta din urma s-a asigurat ca pentru suprafata despre care inculpatul sustinea ca o utilizeaza nu au fost solicitate subventii de catre alte persoane .
Astfel, pe baza documentelor false intocmite de inculpatul Ogradeanu Gheorghe cu ajutorul inculpatei Arjocu Otilia, A.P.I.A. Gorj-Centrul Local Motru i-a platit suma totala de 36.221,12 lei (din care suma de 31.053,07 lei din fonduri europene si suma de 5.168,05 lei din fonduri nationale).
In mod similar, pe baza unor documente care atestau imprejurari nereale, inculpatul Ogradeanu Gheorghe a obtinut in cursul anului 2011 de la A.P.I.A. Gorj-Centrul Local Motru, cu ajutorul lui Arjocu Otilia, suma de 37.215,31 lei (din care suma de 32.150,57 lei din fonduri europene si suma de 50.64,74 lei din fonduri nationale).
Prejudiciul cauzat Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura prin savarsirea infractiunii se ridica la valoarea de 73.436,43 lei, reprezentand subventii incasate necuvenit de Ogradeanu Gheorghe in campaniile 2010-2011.
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean Gorj a comunicat ca se constituie parte civila in procesul penal cu suma respectiva.
Pentru recuperarea prejudiciului s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unor bunuri mobile si imobile apartinand inculpatei Arjocu Otilia.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecatoria Motru.





7. In cauza mediatizata prin comunicatele de presa cu nr. 453/VIII/3 din data de 17 mai 2013 si nr. 495/VIII/3 din data de 06 iunie 2013, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata a 11 inculpati, dupa cum urmeaza:
CRACIUN MARIUS, administrator imputernicit la SC REALITATEA Media SRL Piatra Neamt, in stare de arest preventiv, pentru infractiunile de:
- initiere si constituire a unui grup infractional organizat;
- evaziune fiscala (2 infractiuni);
- instigare la evaziune fiscala;
VARGA FLORIN - IRINEL, angajat al unei societati comerciale, pentru infractiunile de:
- constituire a unui grup infractional organizat;
- evaziune fiscala (2 infractiuni);
VARGA COSMIN, pentru infractiunile de:
- aderare sau sprijinire a unui grup infractional organizat;
- complicitate la evaziune fiscala (2 infractiuni);
BARLADEANU COSMIN - DRAGOS, pentru infractiunile de:
- aderare sau sprijinire a unui grup infractional organizat;
- complicitate la evaziune fiscala;
NICULA CONSTANTIN CLAUDIU, pentru infractiunile de:
- aderare sau sprijinire a unui grup infractional organizat;
- complicitate la evaziune fiscala;
STANCIU NECULAI, administrator al unei societati comerciale, pentru infractiunea de:
- complicitate la evaziune fiscala;
CRISTEA EDUARD - VASILE, administrator al unei societati comerciale, pentru infractiunile de:
- aderare sau sprijinire a unui grup infractional organizat;
- complicitate la evaziune fiscala;
SIMION NADINA, pentru infractiunile de:
- aderare sau sprijinire a unui grup infractional organizat;
- complicitate la evaziune fiscala;
- evaziune fiscala;
ANDRIES MIRCEA, economist la o societate comerciala pentru infractiunile de:
- aderare sau sprijinire a unui grup infractional organizat;
- complicitate la evaziune fiscala;
POPA FLORIAN GHEORGHE, angajat al unei societati comerciale, pentru infractiunea de:
- marturie mincinoasa in forma continuata;
PURICE VICTOR, administrator al unei societati comerciale, pentru infractiunea de:
- marturie mincinoasa in forma continuata;

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada octombrie 2011 - aprilie 2013, inculpatul Craciun Marius a initiat un grup infractional organizat pe care l-a constituit impreuna cu inculpatul Varga Florin-Irinel. La acest grup au aderat, in diferite perioade de timp si inculpatii Barladeanu Cosmin Dragos, Cristea Eduard - Vasile, Simion Nadina, Andriet Mircea, Varga Cosmin, Nicula Constantin Claudiu si Fichitiu Andrei Stefan .
Gruparea infractionala si-a desfasurat activitatea infractionala prin intermediul a trei firme: SC ROMSPEED DOWNSTREAM SRL, SC ROMEST ONE SPEDITION SRL si SC FOCUS PETROIL SRL.
Scopul gruparii a fost savarsirea infractiunii de evaziune fiscala prin derularea unor ample operatiuni de achizitii intracomunitare de combustibili si comercializarea acestora pe piata interna, fara plata TVA si a accizelor datorate bugetului de stat, fapte ce au avut drept consecinta prejudicierea bugetului de stat cu suma totala de 4.520.880,43 lei (echivalentul a 1.033.495 euro).
Pentru a-si insusi sumele de bani reprezentand TVA colectata in urma livrarilor de motorina catre agenti comerciali din tara, au fost inregistrate in contabilitatea societatilor folosite de grupare, facturi de achizitie fictive sau alte operatiuni fictive, respectiv creditarea societatilor cu sume importante de bani si retragerea ulterioara de numerar din conturile societatii cu diferite justificari nereale.
Inculpatii Popa Florian Gheorghe si Purice Victor, in cursul procesului penal au facut afirmatii necorespunzatoare adevarului atat cu privire la relatiile comerciale derulate cu SC ROMEST ONE ESPEDITION SRL si SC FOCUS PETROIL SRL, cat si cu privire la persoanele din cadrul societatilor partenere cu care au tinut legatura si cu care au negociat livrarile de motorina.
S-a dispus aplicarea masurii sechestrului asigurator cu privire la suma de 74.500 euro identificata ca apartinand inculpatilor Simion Nadina si Craciun Marius, suma consemnata la o banca comerciala pe numele inculpatei Simion Nadina.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bacau.





8. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata a persoanei juridice S.C. CONSTRUCT INVEST S.R.L. Trebes si a inculpatului ALISTAR ADRIAN NICOLAE, fost administrator al acestei firme, in prezent incarcerat la Penitenciarul Rahova intr-o alta cauza, in sarcina carora s-au retinut infractiunile concurente de:
- evaziune fiscala;
- spalare de bani;

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada decembrie 2009 - mai 2010, inculpatul Alistar Adrian Nicolae, in calitate de administrator si reprezentant legal al SC CONSTRUCT INVEST SRL Trebes, judetul Bacau, la diferite intervale de timp, a omis evidentierea in actele contabile a 33 de operatiuni comerciale efectuate, cauzand un prejudiciu in dauna bugetului de stat in suma de 5.409.822 lei.
De asemenea, in perioada 23.10.2009-22.07.2010 a dobandit si folosit sumele de bani retrase din conturile aceleiasi firme, in cuantum de 16.635.933 lei, cunoscand ca acestia provin din savarsirea unei infractiuni de evaziune fiscala.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bacau.





9. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata a inculpatului MOLDOVAN ADRIAN, reprezentant al Fundatiei Ramses - Fundatia pentru Dezvoltarea Sociala a Romilor Dej, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de folosirea sau prezentarea de documente sau declaratii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene si fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata (39 acte materiale).

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In data de 1 septembrie 2008, Fundatia Ramses - Fundatia pentru Dezvoltarea Sociala a Romilor Dej reprezentata prin Moldovan Adrian, a depus o cerere de finantare pentru realizarea proiectului ``De la traditie la modernism, productia de caramida ceramica a romilor``. Costul total al proiectului, conform cererii de finantare este de 55.500 euro din care 10% contributia financiara a solicitantului, iar contributia europeana 90% din fonduri PHARE .
Conform Formularului de Cerere de finantare, proiectul avea ca scop ``realizarea unei structuri generatoare de venit, de tipul intreprinderii sociale pentru comunitatea de romi din Caseiu`` iar principalele activitati ce urmau a se realiza in cadrul proiectului constau in organizarea de cursuri de calificare a persoanelor de etnie roma in meseria de zidar si, in final, infiintarea unei unitati economice de tip SRL (actionar Fundatia Ramses) avand ca obiect de activitate fabricarea caramizii ceramice.

In data de 30.11.2008 a fost incheiat contractul de finantare nerambursabila.
In urma probatiunii administrate in cauza s-a stabilit ca, pentru justificarea unor cheltuieli nereale a unor sume de bani primite ca finantare europeana, inculpatul Moldovan Adrian a intocmit acte false pe care le-a prezentat autoritatii contractante privind relatiile cu o serie de persoane fizice autorizate si societati comerciale, astfel ca, din suma totala de 44.955 euro, suma de 19.870,28 euro, a fost cheltuita de inculpat in interes propriu, deci in afara proiectului.
Pentru a-si atinge scopul, inculpatul s-a folosit de mai multe persoane, profitand de relatiile de rudenie sau amicitie existente intre el si aceste persoane, de increderea acestora, niciunul din participanti necunoscand caracterul fals al actelor intocmite de Moldovan Adrian.
Actele false au fost folosite de acelasi inculpat in 2009 si apoi in 2011 la autoritatea contractanta pentru crearea aparentei de legalitate a cheltuirii sumelor acordate in cadrul contractului cu finantare europeana.

In cauza nu s-au luat masuri asiguratorii in vederea recuperarii pagubei, deoarece nu au fost identificate bunuri imobile sau mobile care sa fie detinute de inculpat.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecatoria Dej.





10.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata a inculpatei BORSOS ELISABETA, fost administrator a mai multor firme, in sarcina careia s-a retinut savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, in forma continuata;

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada mai-decembrie 2010, inculpata Borsos Elisabeta, in calitatea sa de administrator a mai multor societati comerciale, a efectuat tranzactii privind achizitii de marfuri in valoarea totala de 7.991.538,42 euro de la o societate portugheza, marfuri pe care le-a vandut ulterior unei societati spaniole, fara a declara organelor fiscale tranzactiile compopaerciale efectuate, aducand statului un prejudiciu in valoare de 7.953.893. lei, echivalent a 1.902.845 euro.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Cluj.





11.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

- ANGHELESCU CLAUDIU, administrator statutar al SC ``ADA TRANS`` SRL Constanta, pentru savarsirea a doua infractiuni de evaziune fiscala si pentru refuzul de a pune la dispozitie administratorului judiciar documentele si informatiile privind activitatea comerciala a societatii,
- OLTEANU RAZVAN MIHAI, administrator de fapt al SC ``ADA TRANS`` SRL Constanta, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala;

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada 2006 - 2008, inculpatul Anghelescu Claudiu s-a sustras de la efectuarea verificarilor financiare si fiscale prin nedeclararea exacta cu privire la sediul real al respectivei societati comerciale, in scopul evident de a asigura clandestinitatea deplina a activitatii comerciale desfasurate in intervalul de timp mentionat, iar, in perioada 06.06.2005 - 09.01.2006, nu a pus la dispozitia administratorului judiciar, desemnat prin sentinta civila nr. 1358/COM/05.05.2005 a Tribunalului Constanta, documentele contabile ale societatii, lista tuturor bunurilor din patrimoniu si declaratia din care sa rezulte intentia de a reorganiza activitatea sau de a lichida averea societatii in faliment, desi acestea ii fusesera solicitate expres prin trei notificari.
De asemenea, in perioada mai 2006 - februarie 2008, prin actiuni conjugate intreprinse in calitate de administratori de fapt ai SC ``ADA TRANS`` SRL Constanta, societate aflata in procedura de reorganizare judiciara si faliment, inculpatii Anghelescu Claudiu si Olteanu Razvan Mihai au ascuns sursa impozabila ori taxabila, prin aceea ca au desfasurat activitate comerciala, neevidentiata contabil si nedeclarata, dar atestata de incasarea, prin conturile bancare, de venituri provenite, in aparenta, din comercializarea de produse energetice (combustibil), fapte ce au avut drept consecinta sustragerea in intregime de la plata obligatiilor fiscale in cuantum total de 10.094.576,34 lei, echivalent a 2.708.571,83 euro.
In acelasi interval de timp cei doi inculpati au retras din conturile bancare ale societatii importante sume de bani in numerar, pe baza de documente justificative (borderouri de achizitii cereale de la persoane fizice) intocmite fictiv.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanta.





12. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata a persoanei juridice S.C. SAINT TOUR S.R.L. si a inculpatului DAI XUNBIAO, cetatean chinez, administrator al acestei firme, in sarcina carora s-a retinut savarsirea infractiunii de evaziune fiscala;

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada iunie - octombrie 2010, inculpatul DAI XUNBIAO, in calitate de administrator si reprezentant legal al S.C. SAINT TOUR S.R.L., in mod repetat, s-a sustras de la indeplinirea obligatiilor fiscale aferente acestei perioade .
Acest lucru s-a realizat fie prin inregistrarea, in contabilitatea societatii comerciale amintite, a unor vanzari catre anumiti agenti economici, la preturi simulate, mult mai mici decat cele de piata, fie prin neinregistrarea in contabilitate si nedeclararea veniturilor realizate din unele operatiuni comerciale.
In acest mod a fost provocat bugetului de stat un prejudiciu in valoare de 8.484.827,68 lei, reprezentand taxa pe valoarea adaugata si impozitul pe profit.
In cauza s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unor bunuri mobile apartinand S.C. SAINT TOUR S.R.L. bunuri ce urmeaza a fi valorificate in vederea recuperarii prejudiciului.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucuresti.





13. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
- MANTA VASILE STEFAN MIHAI, in calitate de asociat si administrator a trei societati comerciale, pentru savarsirea infractiunii de tentativa de stabilire cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat, in forma continuata;
- BOLDAMAR PUIAN, AVRAM GHEORGHE, CIMPEANU (fosta Rebegila) MARILENA, SANDU NICULAE, ZORILA CONSTANTIN GRIGORE, STANESCU IOAN, STANESCU MIHAITA, STANESCU AUREL GHEORGHE, STANESCU IOAN, toti reprezentanti ai unor societatii comerciale, pentru complicitate la tentativa de stabilire cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat, in forma continuata;

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada iunie 2005 - iulie 2007, inculpatul Manta Vasile Stefan Mihai a dispus inregistrarea, in evidentele contabile ale societatilor comerciale pe care le administra, a unor operatiuni fictive privind achizitii de marfuri, la preturi supraevaluate.
In continuare, acelasi inculpat a stabilit cu rea-credinta taxele si impozitele la nivelul celor trei societati comerciale, a depus trei deconturi negative de taxa pe valoare adaugata prin care a solicitat, fara drept, rambursarea sumei totale de 4.098.334 lei (echivalentul a peste 1,2 milioane euro), cu titlu de rambursari de la bugetul statului.
Ceilalti noua inculpati, cu intentie au emis documente contabile primare care nu aveau la baza operatiuni comerciale reale, ajutandu-l astfel pe inculpatul Manta Vasile Stefan Mihai sa justifice acumularea pe stoc a unor marfuri, la preturi supraevaluate.
Mai mult, acestia au asigurat o aparenta de legalitate a operatiunilor de aprovizionare efectuate de societatile comerciale administrate de inculpatul Manta Vasile Stefan Mihai, operatiuni care au stat la baza intocmirii, de catre inculpat, a deconturilor negative de taxa pe valoare adaugata.
Solicitarile de rambursare a TVA au fost respinse de Directia Generala a Finantelor Publice Satu Mare.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecatoria Satu-Mare.

In legatura cu toate dosarele penale mentionate mai sus, precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.



Citeşte mai multe despre:    DNA    Trimitere in judecata



Comentează: Cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna decembrie 2013, altele decat cele deja mediatizate
Alte titluri

Ce vizeaza modificarile aduse legilor justitiei de O.U.G. 92/2018?
25 Oct 2018 | 488

INPPA: Conferinta „Aplicarea codurilor fundamentale in Anul Centenarului Marii Uniri”
05 Jun 2018 | 804

Decizia CCR ref. la revocarea procurorului-sef DNA Laura Codruta Kovesi
30 May 2018 | 945

Conferinta INPPA: Aplicarea codurilor fundamentale in Anul Centenarului Marii Uniri
30 Jan 2018 | 935

Fostul sef al DGSP Tulcea trimis in judecata pentru abuz in serviciu
15 Aug 2017 | 668

Conferinta INPPA - Baroul Brasov: Etica profesiilor juridice. Noutati legislative si probleme judiciare de actualiate
28 Apr 2017 | 837



Articole Juridice

Suspendarea raportului de serviciu in cazul savarsirii de infractiuni de catre functionarii publici. Legalitatea desfasurarii unei activitati in domeniul privat
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Conditiile dobandirii calitatii de ”victima indirecta” in cazul decesului unei persoane in jurisprudenta CEDO
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Despre regimul matrimonial, in general
Sursa: avocat STOICA IOANA

Procedura de Camera preliminara in procesul penal
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Jurisprudenţă

Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale neacordate, actualizate cu indicele de inflatie si dobanda legala aferenta
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita, Sectia I Civila, Complet specializat in solutionarea litigiilor de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 797 din 19.05.2016

Posibilitatea aplicarii de catre angajator a unei alte sanctiuni disciplinare decat cea propusa de comisia de disciplina. Legalitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 3925 din 12.07.2016

Decizie de sanctionare disciplinara. Lipsa indicarii motivelor care au determinat sanctionarea salariatului. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Tribunalul Bihor, Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 399/LM/2016 din 07.06.2016

Desfacerea disciplinara a contractului de munca. Descrierea faptei care constituie abatere disciplinara. Inlocuirea sanctiunii aplicate salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 982 din data de 25.02.2016