Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Ştiri juridice » Fostul comisar sef al Garzii Financiare Dambovita trimis in judecata de procurorii DNA

Fostul comisar sef al Garzii Financiare Dambovita trimis in judecata de procurorii DNA

  Publicat: 11 Jun 2014       1392 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului BIRTU BOGDAN SEBASTIAN, fost comisar sef al Garzii Financiare - Sectia Judeteana Dambovita, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea infractiunii de luare de mita;

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Actul de sesizare a instantei de judecata de catre procuror, in cazul cand din materialul de urmarire penala rezulta ca fapta exista, ca a fost savarsita de invinuit sau inculpat si ca acesta raspunde penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Intreprindere comuna. Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, „intreprinderile comune” sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
(Auditor) (1) Persoana autorizata sa efectueze operatiuni de audit pentru o companie. Daca persoana este un angajat al companiei al carei audit il realizeaza, atunci se numeste auditor intern. Daca auditorul nu este un angajat al companiei respective, atunci el se numeste auditor extern independent.
Persoana desemnata sa verifice gestiunea unei organizatii,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Puteti depune o plangere la Curte daca va considerati victima directa a unei incalcari a drepturilor sau garantiilor prevazute in Conventie sau in protocoalele acesteia.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Conform art. 301 Cod Penal, fabricarea ori punerea in circulatie a produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false,
Denumire data monedei unice europene.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La data de 03.05.2012, in calitate de comisar sef al Garzii Financiare - Sectia Judeteana Dambovita, inculpatul Birtu Bogdan Sebastian a primit de la un denuntator un autoturism marca Volkswagen Tiguan, in valoare de 24.302,10 euro( 112.473,39 lei ), pentru a nu mai dispune subalternilor sai efectuarea unor actiuni de control la firmele acestuia.
In scopul disimularii faptelor de coruptie, autoturismul a fost achizitionat prin intermediul unei societati comerciale, controlata de un apropiat al denuntatorului.

Concret, starea de fapt detaliata in rechizitoriu este urmatoarea:
In cursul anului 2011, inculpatul Birtu Bogdan Sebastian a dispus comisarilor Garzii Financiare - Sectia Judeteana Dambovita sa efectueze un control de specialitate la o societate comerciala, unde auditor financiar si cenzor era un cunoscut de-al denuntatorului.
Actiunea s-a finalizat in luna decembrie 2011, cand inculpatul Birtu Bogdan Sebastian in virtutea atributiilor de serviciu a inaintat Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita o sesizare penala, avand ca obiect savarsirea mai multor infractiuni, printre care evaziune fiscala, spalarea banilor etc., soldate cu un prejudiciu total estimat de 966.569 lei, reprezentand TVA aferent livrarilor intracomunitare nereale.
In perioada urmatoare, tot din dispozitia inculpatului, comisarii Garzii Financiare - Sectia Judeteana Dambovita au extins verificarile si la alte societati comerciale implicate in infractiunile sesizate, in scopul valorificarii integrale a constatarilor cuprinse in actul de control .
In acest context, cei doi oameni de afaceri au incercat sa identifice si sa capaciteze persoane cu functii de decizie ori putere de influenta prin intermediul carora sa rezolve problema judiciara aparuta in urma controlului.
In intervalul ianuarie - martie 2012, inculpatul Birtu Bogdan Sebastian a insotit de mai multe ori echipa de control a Garzii Financiare - Sectia Judeteana Dambovita la firma unde se desfasurase initial controlul, pentru a-i determina pe administratori sa puna la dispozitia comisarilor toate datele si documentele necesare.
In aceste imprejurari, omul de afaceri a reusit sa stabileasca o relatie apropiata cu inculpatul Birtu Bogdan Sebastian caruia i-a solicitat sa intreprinda, in virtutea functiei detinute, masuri pentru anularea actului de constatare intocmit de Garda Financiara - Sectia Judeteana Dambovita, insa inculpatul i-a precizat ca nu are temei legal pentru a putea da curs cererii sale.
La data de 09.03.2012, inculpatul Birtu Bogdan Sebastian a fost implicat intr-un accident auto cu autoturismul proprietate personala, ulterior, comunicandu-i acest lucru omului de afaceri, totodata precizand ca nu are suficiente resurse financiare pentru a-si achizitiona un alt autoturism.
In zilele urmatoare, omul de afaceri i-a destainuit denuntatorului oportunitatea ivita de a-l cointeresa material pe inculpatul Birtu Bogdan Sebastian prin remiterea unui autoturism in scopul de a asigura pe viitor protectia firmelor acestora. In acest sens, cele doua persoane au hotarat de comun acord ca masina sa fie cumparata prin intermediul altei firme, administrata de un partener de afaceri comun.
La data de 03.05.2012, inculpatul Birtu Bogdan Sebastian a ridicat autoturismul de la reprezentanta, procesul verbal de predare - primire fiind semnat de o fosta angajata a firmei respective.
Avansul si cele 13 transe de bani, pana la concurenta sumei de 24.302,10 euro cu TVA inclus(112.473,39 lei), reprezentand contravaloarea autoturismului, au fost achitate in intervalul aprilie 2012 - decembrie 2013, de catre societatea comerciala respectiva.
La data de 15.02.2014, inculpatul Birtu Bogdan Sebastian a intrat in posesia documentelor aferente finalizarii contractului de leasing si s-a angajat sa indeplineasca formalitatile necesare transferarii masinii pe numele sau.

In cauza, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea SRI.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti.

Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.



Citeşte mai multe despre:    Garda Financiara    Luare de mita



Comentează: Fostul comisar sef al Garzii Financiare Dambovita trimis in judecata de procurorii DNA
Alte titluri

DNA: Sinteza condamnarilor din luna martie 2019
07 May 2019 | 142

Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate
15 Aug 2017 | 1233

ICCJ. Dezlegare chestiune de drept - art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000
04 Mar 2017 | 743

ICCJ. Decizie privind infractiunea de luare de mita - art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000
28 Jan 2017 | 788

Cauzele finalizate de procurorii DNA in luna decembrie 2016, avand ca obiect infractiuni de fraudare a fondurilor europene, altele decat cele deja mediatizate
11 Jan 2017 | 1351

Cauzele finalizate de procurorii DNA in luna decembrie 2016, altele decat cele deja mediatizate
10 Jan 2017 | 970



Articole Juridice

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Infractiunile de coruptie in Noul Cod Penal (art. 288 - 294)
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut

Judecatorul Sindic, subiect al infractiunii de remuneratie injusta
Sursa: PNA.ro | Autor: Dorin Ciuncan

Constituirea societatilor comerciale
Sursa: EuroAvocatura

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Impozit pe venitul persoanelor nerezidente. Calculul. Majorari si penalitati pentru neretinerea si nedepunerea in termen a impozitului
Pronuntaţă de: Decizia nr.417 din 6 februarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Taxa pe valoare adaugata. Bunuri importate in sistem de leasing
Pronuntaţă de: Decizia nr.291 din 30 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Impozit pe profit. Nerealizarea de venituri. Derularea unor credite bancare neperformante, prin folosirea acestora in alte scopuri decat acelea pentru
Pronuntaţă de: Decizia nr.188 din 23 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie