Cauzele finalizate de procurorii DNA in luna decembrie 2016, avand ca obiect infractiuni de fraudare a fondurilor europene, altele decat cele deja mediatizate

1. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor

ISOPESCUL CAMELIA - MARIANA, la data faptei administrator al SC Melifabi SRL, pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,

SC MELIFABI SRL, pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,

ISOPESCUL ADRIAN - STEFANpentru savarsirea infractiunii de instigare la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,

HORANDAU VASILE, la data faptei reprezentant al unei societati comerciale, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La data de 29 aprilie 2011, a fost inregistrata la Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit o cerere, prin care beneficiarul SC Melifabi SRL, prin reprezentantul sau Isopescul Camelia - Mariana, a solicitat finantarea din fonduri nerambursabile a unui proiect ce privea executia unor lucrari de constructii si achizitia de echipamente adecvate unei ferme de reproducere suine (porci).
In acest context, pentru a maximiza valoarea totala eligibila si implicit contributia nerambursabila, in bugetul indicativ anexat cererii de finantare, inculpatul Isopescul Camelia - Mariana a depus la autoritatea contractanta mai multe documente false ce reprezentau oferte cu preturi pentru bunurile necesare proiectului, in scopul de a supraevalua cheltuielile necesare achizitiilor de utilaje.
Intrucat preturile de achizitie mentionate de aceasta nu se incadrau in limitele din baza de date a autoritatii contractante, pentru justificarea acestora, alaturat cererii de finantare au fost atasate mai multe documente false reprezentand oferte cu preturi pentru bunurile necesare proiectului, depuse de SC Melifabi SRL la autoritatea contractanta.
In baza ofertelor depuse, comisia de evaluare a ofertelor a desemnat drept castigatoare oferta unei societati comerciale administrata de inculpatul Horandau Vasile, infiintata cu doar cateva luni inainte de procedura licitatiei.
Relatia contractuala dintre clientul SC Melifabi SRL si societatea administrata de inculpatul Horandau Vasile a fost una formala, initiata de inculpatii Isopescul Adrian - Stefan si Isopescul Camelia - Mariana cu scopul de a detine controlul total asupra executarii obiectivului. Mai exact obiectivul urma sa fie executat de inculpati cu mijloace si resurse proprii si cu costuri rezonabile, urmand insa sa prezinte la autoritatea contractanta facturi emise de societatea castigatoare a licitatiei, la preturi supraevaluate, lucru care s-a si intamplat.
Odata ce sumele facturate de firma respectiva catre SC Melifabi SRL erau incasate de la autoritatea contractanta si virati in contul bancar al SC Melifabi SRL, de aici erau transferati de inculpatul Isopescul Stefan - Adrian in contul bancar al societatii care executa proiectul.
De aici, sumele de bani fie au fost ridicate de inculpatul Horandau Vasile in numerar, fie au fost virate in conturile unor societati cu ``comportament fiscal tip fantoma``. Apoi, din acele conturi, erau ridicate in numerar, dupa care, in ambele situatii, sumele erau predate inculpatului Isopescul Adrian - Stefan .
In urma acestor demersuri, SC Melifabi SRL a primit in trei transe de la autoritatea contractanta suma totala de 3.256.502 lei.

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale s-a constituit parte civila in prezenta cauza cu suma de 2.729.845 lei, suma la care vor fi adaugate dobanzi si penalitati calculate pana la data platii efective.

In cauza, procurorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile si imobile ce apartin inculpatilor Isopescul Camelia - Mariana, Isopescul Adrian - Stefan si SC Melifabi SRL.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Suceava, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.

2. In dosarul mediatizat princomunicatul nr. 1470/VIII/3 din 29 noiembrie 2016, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Craiova au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art. 483 Cod procedura penala, cu acordurile de recunoastere a vinovatiei incheiate cu inculpatii

GANTA IONcu privire la savarsirea infractiunilor de complicitate la participatie improprie la folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene in forma continuata si fals in inscrisuri sub semnatura privata

RADU MIHAITA DANIELcu privire la savarsirea infractiunilor de complicitate la luare de mita si complicitate la spalare de bani .

In acordurile de recunoastere a vinovatiei, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2013 - 2014, inculpatul Ganta Ion, in calitate de angajat al unei societati comerciale, a facilitat obtinerea pe nedrept de catre S.C. POLYSTART IMPEX S.R.L. si reprezentantii acesteia a sumei totale de 3.248.707,38 lei, in contextul derularii contractului de lucrari incheiat in anul 2013 intre Primaria Craiova si o asociere de firme din care facea parte si SC Polystart Impex SRL, avand ca obiect realizarea unui complex de agrement acvatic in parcul Tineretului din Municipiul Craiova, proiect finantat din fonduri europene, in valoare totala de 80.699.200 lei.
Astfel, inculpatul Ganta Ion, primind dispozitie directa de la inculpatul Luis Guilherme Gomes de Almeida, a intermediat reproiectarea structurii de rezistenta a unui obiectiv al constructiei, in vederea reducerii semnificative a cantitatilor de material si manopera executate efectiv, pentru a se obtine in mod ilicit diferenta dintre sumele de bani platite de catre beneficiar (Primaria Craiova si A.D.R.S.V. Oltenia - partea de cofinantare din fonduri europene) in baza unor situatii de lucrari care nu contineau mentiuni reale (corespunzatoare proiectului tehnic oficial modificat in mod ilicit) si sumele de bani cheltuite pentru lucrarile executate efectiv.
Totodata, in acelasi scop, inculpatul Ganta Ion a semnat listele de cantitati de lucrari suplimentare si centralizatorul aferent unei dispozitiei de santier, avand reprezentarea ca acestea nu corespund realitatii, ca nu sunt justificate de realitatea efectiva din teren si ca, prin emiterea acestei dispozitii, se creeaza premiza decontarii de catre S.C. POLYSTART IMPEX S.R.L. a unor lucrari suplimentare care nu se impuneau a fi executate si care in realitate nici nu s-au executat.

In aceeasi perioada, inculpatul Radu Mihaita Daniel, in calitate de angajat al unei societati comerciale, la solicitarea inculpatilor Dobre Cristian si Luis Guilherme Gomes de Almeida, a mijlocit negocierea sumei de bani pretinsa si primita ulterior ca mita de inculpatul Romanescu Cezar Razvan pentru ca acesta, in calitate de reprezentant al S.C. PROJECT THC S.R.L., sa nu isi exercite in mod corespunzator indatoririle legale si contractuale asumate fata de Primaria Craiova, beneficiarul investitiei ``Craiova Waterpark`` si astfel sa favorizeze interesele ilicite patrimoniale ale S.C. POLYSTART IMPEX S.R.L.
In acelasi scop, inculpatul Radu Mihaita Daniel a intermediat incheierea intre S.C. POLYSTART IMPEX S.R.L. si S.C. PROJECT THC S.R.L. a unui contract fictiv avand ca obiect prestari servicii, in valoare de 242.536 lei fara TVA, cunoscand ca serviciile mentionate drept obiect al contractului nu vor fi executate efectiv si ca prin acesta s-a urmarit doar sa se creeze o aparenta de legalitate a sumelor de bani pretinse si primite de dirigintele de santier cu titlu de mita, pentru neexercitarea corespunzatoare a atributiilor sale contractate cu beneficiarul proiectului.

In prezenta aparatorilor alesi, inculpatii GANTA ION si RADU MIHAITA DANIEL au declarat expres ca recunosc comiterea faptelor retinute in sarcina lor, accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala si sunt de acord cu felul si cuantumul pedepsei aplicate, precum si cu forma de executare a acesteia, respectiv:
- 3 ani inchisoare, cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani si interzicerea, pe o perioada de 4 ani de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public.
Obliga fiecare inculpat la plata sumei de 1.500 lei, reprezentand cheltuieli judiciare avansate de catre stat .
Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatii vor presta fiecare, cate o munca neremunerata in folosul comunitatii, pe o perioada de 90 de zile, la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj.

Dosarele de urmarire penala privind pe inculpatii Ganta Ion si Radu Mihaita Daniel, impreuna cu acordurile de recunoastere a vinovatiei au fost trimise la Tribunalul Dolj.

Cu privire la ceilalti inculpati mentionati in cuprinsul comunicatului, procurorii anticoruptie din cadrul Serviciului Teritorial Craiova au dispus anterior trimiterea in judecata a acestora pentru savarsirea infractiunilor retinute in sarcina lor (dosar mediatizat prin comunicatul nr. 1470/VIII/3 din 29 noiembrie 2016).

3. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:

BEREVOIANU CORNELIU, la data faptelor primar al comunei Nucsoara, judetul Arges, pentru savarsirea infractiunilor de:
- instigare la fals intelectual, in forma continuata,
- fals intelectual, in forma continuata,
- complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,

BALAIANU NAE, pentru savarsirea infractiunilor de:
- instigare la folosirea sau prezentarea cu rea credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene in forma continuata,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata,
- complicitate mijlocita in forma complicitatii la instigare la fals intelectual in forma continuata,

BERJEA LEONTINA-VERONICA, la data faptelor referent superior in cadrul Primariei comunei Nucsoara, judetul Arges, pentru savarsirea infractiunilor de:
- fals in inscrisuri sub semnatura privata,
- complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,

FULGA LIVIU, pentru savarsirea infractiunilor de:
- fals in inscrisuri sub semnatura privata,
- complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La data de 23 mai 2011, inculpatul Balaianu Nae a solicitat Primariei comunei Nucsoara deschiderea unei pozitii de rol fiscal pentru Obstea Scarisoara Mica, in al carei reprezentant se erija, desi aceasta nu dobandise personalitate juridica si nu i se reconstituise vreun drept de proprietate in muntele Scarisoara Mica. Cu aceeasi ocazie inculpatul a solicitat si eliberarea unei adeverinte pentru A.P.I.A. pe numele obstii, aratand ca suprafata obstii de 133 ha nu este inclusa in domeniul public al comunei.
Este de mentionat ca toate aceste demersuri, respectiv de constituire a Obstii Scarisoara Mica si de deschiderea pozitiei de rol agricol au fost realizate in scopul crearii unei aparente de legalitate cu privire la dobandirea dreptului de proprietate a obstii Scarisoara Mica asupra terenului in suprafata de 133 ha din muntele cu acelasi nume, aflat pe raza administrativ-teritoriala a comunei Nucsoara, judetul Arges.
In continuare, inculpatul Berevoianu Corneliu, in calitate de primar al localitatii Nucsoara, judetul Arges, a dispus efectuarea unor mentiuni false in registrul agricol al comunei Nucsoara, judetul Arges, respectiv deschiderea pozitiei de rol agricol pentru Obstea Scarisoara Mica.
Deoarece, Obstea Scarisoara Mica nu avea personalitate juridica, nu putea obtine nici sprijin financiar pe suprafata de la A.P.I.A.
Drept urmare, la initiativa inculpatului Balaianu Nae, a fost identificata o modalitate prin care, cu incalcarea dispozitiilor legale, pentru terenurile din muntele Scarisoara Mica sa fie obtinute fonduri europene, prin intermediul unei alte obsti, legal constituita, in cadrul careia inculpatul avea calitatea de vicepresedinte si contabil .
In acest context, inculpatul a determinat un numar de 17 persoane (din cei 27 proprietari ai celor 133 ha teren din muntele Scarisoara) sa incheie cu presedintele obstii respective un contract de comodat ce privea intreaga suprafata, desi acestia nu o detineau in totalitate.
Ca urmare a incheierii acestui contract de comodat, inculpatul Balaianu Nae a formulat o cerere la primaria Nucsoara prin care a solicitat transferul suprafetei de 133 ha de la Obstea Scarisoara Mica la cealalta obste, cerere care a fost aprobata favorabil de inculpatul Berevoianu Corneliu .
In baza noilor mentiuni necorespunzatoare realitatii din registrul agricol al comunei Nucsoara, referitoare la incheierea contractului de comodat, inculpatul Berevoianu Corneliu a dispus eliberarea unei adeverinte de rol agricol pentru obstea respectiva, pe care a si semnat-o, care contine mentiuni false, fiind intocmita pe baza contractului de comodat ce contine date necorespunzatoare realitatii si a mentiunilor false din registrul agricol.
Ulterior, in baza documentelor false (contract de comodat si adeverinta de rol fiscal) prezentate la A.P.I.A. Arges de presedintele obstei cu care se incheiase contractul respectiv, determinat si ajutat de inculpatul Balaianu Nae, cu complicitatea inculpatului Berevoianu Corneliu, a fost obtinut sprijin in cadrul schemei de plata unica pe suprafata, pentru zona montana defavorizata si plati de agromediu (pajisti cu inalta valoare naturala si practici agricole traditionale) in campania 2011, in suma totala de 312.257,10 lei.

La data de 15 martie 2012, la Consiliul Local Nucsoara, judetul Arges, a fost inregistrat un contract de arenda, incheiat intre Forma Asociativa Scarisoara Mica, reprezentata, prin membrii Consiliului de administratie Balaianu Nae - presedinte, Fulga Liviu - vicepresedinte, cu aceeasi obste legal constituita, in calitate de arendas. Obiectul contractului l-a constituit arendarea aceluiasi teren, in suprafata de 133 ha, pasune alpina in muntele Scarisoara Mica, nivelul arendei fiind de 1.000 lei/an, contractul fiind incheiat pe o durata de 5 ani.
Inculpatul Balaianu Nae a determinat-o pe inculpata Berjea Leontina-Veronica sa redacteze contractul de arenda, cerandu-i sa semneze contractul in numele sau.
De asemenea, acesta le-a solicitat inculpatilor Berjea Leontina-Veronica si Fulga Liviu sa semneze contractul de arenda, la rubricile corespunzatoare reprezentantilor ``Arendator - Obstea Scarisoara Mica`` , lucru pe care acestia l-au facut.
La data de 20 martie 2012, in registrul agricol al comunei Nucsoara, la pozitia de rol agricol a Obstii Scarisoara Mica, au fost efectuate mentiunile corespunzatoare privind incheierea contractului de arenda respectiv.
In cursul anului 2012, in baza documentelor false (contract de arenda, si adeverinta de rol) prezentate si folosite la A.P.I.A. Arges, presedintele celeilalte obsti, determinat si ajutat de inculpatul Balaianu Nae, cu complicitatea inculpatilor Berjea Leontina-Veronica si Fulga Liviu, a obtinut fonduri nerambursabile in suma totala de 324.754,46 lei.
Si in anul 2013, s-a procedat in aceeasi maniera, obstea respectiva fiind autorizata la plata in cadrul acelorasi scheme de plata ca in anii anteriori, cu suma totala de 352.086,53 lei.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura s-a constituit parte civila cu suma de 987.616,54 lei la care se adauga accesoriile fiscale calculate la data efectuarii fiecarei plati pana la data achitarii integrale a debitului principal.

In cauza, procurorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile si imobile ce apartin inculpatilor Balaianu Nae, Berevoianu Corneliu, Fulga Liviu si Berjea Leontina-Veronica.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Arges, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.

4. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului
ANTI ANDREI, pentru savarsirea infractiunii de schimbare, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor europene.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada februarie - mai 2014, inculpatul Anti Andrei, in calitate de reprezentant al unei intreprinderi individuale, a schimbat destinatia sumei de 107.304 lei (echivalentul sumei de 24.000 euro) virata de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, cu titlu de avans, conform unui contract de finantare privind ``Instalarea tinerilor fermieri``.
Suma respectiva nu a fost cheltuita pentru realizarea actiunilor prevazute in planul de afaceri al intreprinderii individuale pe care o reprezenta, ci a fost folosita in interes personal de inculpatul Anti Andrei, care a restituit un imprumut in cuantum de aproximativ 8.000 euro, a cheltuit o parte a sumei de 107.304 lei la jocuri electronice si a efectuat lucrari de construire la o anexa a fermei (grajd), lucrari neprevazute in planul de afaceri.

In cauza s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatului Anti Andrei, pana la concurenta valorii prejudiciului cauzat, respectiv 107.304 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Iasi, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.

5. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:

PERICLI GHERGHINA-ANTOANETA, administrator al SC Nick Servcomtrans SRL, pentru savarsirea infractiunilor de:
- fals in inscrisuri sub semnatura privata,
- folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,

TRANDAFIR ELENA CORINA, administrator de fapt al unei societati de consultanta, pentru savarsirea infractiunilor de:
- instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata,
- instigare la folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,

ANGHEL CORNEL, administrator al unei societati comerciale, pentru savarsirea infractiunilor de:
- fals in inscrisuri sub semnatura privata,
- complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,

SC NICK SERVCOMTRANS SRL, pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La data de 14 octombrie 2010, SC Nick Servcomtrans SRL Slobozia a depus la Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia o cerere de finantare pentru aprobarea proiectului ``Dezvoltarea SC Nick Servcomtrans SRL Slobozia, prin infiintarea unei fabrici de peleti si bricheti (combustibil lemnos)``.
Anterior depunerii cererii, SC Nick Servcomtrans SRL Slobozia a incheiat un contract de servicii cu firma administrata in fapt de inculpata Trandafir Elena Corina, avand ca obiect prestarea de servicii de consultanta pentru managementul proiectului.
Ca urmare a aprobarii cererii de finantare, in data de 29 octombrie 2012, SC Nick Servcomtrans SRL a incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului un contract de finantare avand obiectul mentionat mai sus.
In urma procedurii de atribuire a contractului prin licitatie deschisa, la data de 25 martie 2013 a fost incheiat un contract de executie lucrari intre SC Nick Servcomtrans SRL in calitate de achizitor si societatea administrata de inculpatul Anghel Cornel, in calitate de executant.
In acest context, in perioada februarie-martie 2013, inculpata Pericli Gherghina Antoaneta, in calitate de administrator al SC Nick Servcomtrans SRL, cu intentie a semnat in fals, mai multe documente (raportul procedurii de atribuire a contractului, facturi, centralizatoare de lucrari, etc.) desi cunostea ca acestea atestau imprejurari necorespunzatoare realitatii, care ulterior au fost folosite la autoritatea contractanta Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, avand drept consecinta obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene.
O parte din aceste documente i-au fost puse la dispozitie de catre inculpatul Anghel Cornel.
Urmare a demersului sau infractional, inculpata Pericli Gherghina Antoaneta, care a actionat la determinarea inculpatei Trandafir Elena Corina, a obtinut decontarea pe nedrept din fonduri nerambursabile suma de 274.551,97 lei, cu care Ministerul Dezvoltarii s-a constituit parte civila in procesul penal.

In cauza, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator si a popririi cu privire la toate bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea inculpatilor.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.

Inculpatii Trandafir Elena Corina si Anghel Cornel au mai fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie pentru infractiuni similare, vezicomunicatul nr. 1194/VIII/3 din 01 iulie 2015.

6. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatuluiPOPESCU IONpentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2009 - 2012, inculpatul Popescu Ion a depus cu rea-credinta la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.) mai multe documente in care se atestau date necorespunzatoare adevarului, in scopul de a obtine, in mod injust, sume de bani in cadrul schemelor unice de sprijin pe suprafata, pentru o suprafata de 35 ha pasune pe care nu o detinea in realitate.
Concret, inculpatul, in calitate de presedinte al comitetului ah-hoc al unei obsti, pe baza unui proces-verbal intocmit in fals si-a aprobat arendarea pasunii obstii pe o perioada de 14 ani, ulterior fiind incheiat un contract de arenda care a fost depus la A.P.I.A.
Prin acest demers, inculpatul Popescu Ion a obtinut pe nedrept sprijin financiar nerambursabil in suma totala de 226.564,63 lei, suma cu care A.P.I.A. s-a constituit parte civila in procesul penal.

In cauza, procurorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce apartin inculpatului.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Valcea, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.

7. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:

TOMA MANDICAsiIVAN FLOREApentru savarsirea infractiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene in forma continuata,
- fals in declaratii, in forma continuata,

GHEORGHE IONELASpentru savarsirea infractiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,
- fals in declaratii.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2011-2014, inculpatii Toma Mandica, Gheorghe Ionelas si Ivan Florea au solicitat si obtinut de la A.P.I.A. - Centrul Judetean Olt, fonduri nerambursabile din bugetul national si bugetul Uniunii Europene, declarand nereal ca utilizeaza diferite suprafete de teren, cu acordul proprietarilor.
Prin aceste demersuri, inculpatii au obtinut pe nedrept fonduri nerambursabile din bugetul national si bugetul Uniunii Europene, in cuantum total de 48.372,95 lei, suma cu care APIA s-a constituit parte civila in procesul penal.

In cauza, procurorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce apartin inculpatilor.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Olt cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.

8. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:

MILITARU MIHAELA GEORGIANA, pentru savarsirea infractiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene in forma continuata,
- complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,
- fals material in inscrisuri oficiale (2 fapte),
- fals in declaratii,

MILITARU MARIAN, pentru savarsirea infractiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,
- fals in declaratii.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2012-2013, inculpatii Militaru Mihaela Georgiana si Militaru Marian au depus cu rea-credinta la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.) mai multe documente false sau care contineau date necorespunzatoare adevarului, in scopul de a obtine in mod injust sume de bani in cadrul schemelor unice de plata pe suprafata, pentru suprafetele de 25,35 respectiv 43 ha teren agricol, pe care nu-l detineau in realitate.
Ca urmare a acestor demersuri, inculpatii au obtinut pe nedrept fonduri nerambursabile in valoare de 36.374,77 lei, suma cu care Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura s-a constituit parte civila in cadrul procesului penal, la care se adauga accesoriile fiscale calculate de la data efectuarii fiecarei plati pana la data achitarii integrale a debitului principal.

In cauza, procurorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra sumei de 40.600 lei, depusa la o unitate bancara pe numele Militaru Mihaela Georgiana.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Gorj, cu propunere de a se mentine masura asiguratorie dispusa in cauza.

9. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Cluj au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art. 483 Cod procedura penala, cu acordurile de recunoastere a vinovatiei incheiate cu inculpatii

FEKETE STEFAN-ANDREIcu privire la savarsirea infractiunilor de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene si complicitate la fals in inscrisuri sub semnatura privata;

OLTEAN IOACHIMcu privire la savarsirea infractiunilor de folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene si fals in inscrisuri sub semnatura privata, ambele in forma continuata;

OLTEAN OVIDIU ANTONcu privire la savarsirea infractiunilor de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene si complicitate la fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata.

In acordurile de recunoastere a vinovatiei, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul anului 2014, inculpatul Fekete Stefan Andrei, in urma unei intelegeri prealabile cu inculpatul Onaca Olimpiu Ioan, a acceptat ca acesta sa depuna pe numele lui la A.P.I.A. - Centrul local Turda cererea unica de plata pe suprafata pe anul 2014 privind arendarea suprafetei de 47,37 ha, demers in urma caruia a primit de la A.P.I.A. suma de 28.535 lei.
Concret, inculpatul Fekete Stefan Andrei i-a pus la dispozitia inculpatului Onaca Olimpiu Ioan copie de pe actul de identitate, un extras al contului bancar detinut de acesta si l-a sprijinit la incheierea contractului de arendare intocmit in fals .
In aceeasi perioada, inculpatul Oltean Ioachim a depus un contract de arendare fals prin intermediul inculpatului Onaca Olimpiu Ioan, in cazul cererii unice de plata pe suprafata pe anul 2014 inregistrata la A.P.I.A. - Centrul local Turda, in baza caruia a primit fonduri europene nerambursabile in suma de 36.072,14 lei.
In cursul anului 2014, inculpatul Oltean Ovidiu Anton, in urma unei intelegeri prealabile cu inculpatul Oltean Ioachim, a acceptat ca acesta sa depuna pe numele lui, la A.P.I.A. - Centrul local Turda, cererea unica de plata pe suprafata pe anul 2014, precum si alte documente intocmite in fals, demers in urma caruia primul inculpat a primit de la A.P.I.A. suma de 59.855 lei.
In realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, inculpatul Oltean Ioachim a semnat la rubrica ``Arendas`` trei contracte de arendare, ce au fost intocmite cu date nereale de catre inculpatul Onaca Olimpiu Ioan si care au fost depuse ulterior la cele doua cereri unice de plata pe suprafata inregistrate la A.P.I.A. - Centrul local Turda.

In cauza, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura s-a constituit parte civila in procesul penal fata de inculpatul Oltean Ioachim cu suma de 48.464,19 lei, fata de inculpatul Oltean Ovidiu Anton cu suma de 50.140,02 lei, la care se adauga accesoriile fiscale prevazute de legislatia in vigoare, calculate de la data efectuarii platii pana la data platii integrale a debitului principal.
Fata de inculpatul Fekete Stefan Andrei, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a solicitat obligarea acestuia la plata accesoriilor fiscale prevazute de legislatia in vigoare, calculate de la data efectuarii platii pana la data platii integrale a debitului principal.

In prezenta aparatorilor alesi, inculpatii FEKETE STEFAN-ANDREI, OLTEAN IOACHIM si OLTEAN OVIDIU ANTON au declarat expres ca recunosc comiterea faptelor retinute in sarcina lor, accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala si sunt de acord cu felul si cuantumul pedepsei aplicate, precum si cu forma de executare a acesteia, respectiv:
- pentru Fekete Stefan-Andrei pedeapsa de un an, 5 luni si 10 zile inchisoare, cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani si interzicerea, pe o perioada de un an de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat;
- pentru Oltean Ioachim pedeapsa de un an, 11 luni si 10 zile inchisoare, cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani si interzicerea, pe o perioada de un an de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat;
- pentru Oltean Ovidiu Anton pedeapsa de un an si 2 luni inchisoare, cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani si interzicerea, pe o perioada de un an de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat;
Obliga fiecare inculpat la plata sumei de 200 lei, reprezentand cheltuieli judiciare avansate de catre stat .
Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatii Fekete Stefan-Andrei, Oltean Ovidiu Anton si Oltean Ioachim vor presta fiecare, cate o munca neremunerata in folosul comunitatii, primii doi pe o perioada de 60 de zile, iar ultimul pe o perioada de 90 de zile .

Dosarele de urmarire penala privind pe inculpatii Fekete Stefan-Andrei, Oltean Ovidiu Anton si Oltean Ioachim, impreuna cu acordurile de recunoastere a vinovatiei au fost trimise la Tribunalul Cluj.

Cu privire la inculpatul Onaca Olimpiu Ioan, precum si alti inculpati, procurorii anticoruptie din cadrul Serviciului Teritorial Cluj au dispus anterior trimiterea in judecata a acestora pentru savarsirea infractiunilor retinute in sarcina lor (dosar mediatizat prin comunicatul nr. 1612/VIII/3 din 30 decembrie 2016).

10. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului

GINDAC VALERIU, la data faptei presedinte al unei asociatii de crescatori de animale, pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
La data de 15 mai 2013, inculpatul Gindac Valeriu a formulat cererea unica de plata pe suprafata la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean Tulcea, la care a anexat un document -``Declaratia - Anexa 13`` - in cuprinsul caruia se aflau semnaturile executate in fals ale membrilor asociatiei pe care o conducea.
Acest document continea mentiuni nereale in sensul ca aceste persoane si-au dat acordul ca inculpatul Gindac Valeriu sa depuna la A.P.I.A. cererea unica de plata pe suprafata in campania 2013 in numele membrilor asociatiei, ca membrii acesteia nu vor depune cereri de plata in nume propriu pentru suprafetele pentru care a aplicat asociatia si ca isi asuma responsabilitatea asupra cerintelor care conditioneaza acordarea sprijinului solicitat prin cererea unica de plata pe suprafata .

Prin acest demers asociatia respectiva a obtinut suma de 199.143,03 lei din bugetul Uniunii Europene, reprezentand sprijin financiar in cuantum de 140.701,41 lei in cadrul Schemei de Plata Unica pe Suprafata - SAPS, respectiv sprijin financiar de 58.441,62 lei cu titlu de plati compensatorii pentru zona defavorizata de conditii naturale specifice.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura s-a constituit parte civila cu suma de 199.143,03 lei, reprezentand sprijinul financiar aferent campaniei 2013, suma la care se adauga dobanzile prevazute de legislatia in vigoare.

In cauza, procurorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra unui teren ce apartine inculpatului.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Tulcea, cu propunere de a se mentine masura asiguratorie dispusa in cauza.

11. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art. 483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoastere a vinovatiei a inculpateiMANEA SILVIA, presedinte al unei asociatii din Ploiesti, cu privire la savarsirea infractiunii de schimbare, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor europene.

In acordul de recunoastere a vinovatiei, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2008 - 2009, inculpata Manea Silvia, in calitate de responsabil legal al Proiectului PHARE intitulat ``Acte pentru casa mea`` in valoare totala de 62.190 de euro, al carui beneficiar a fost asociatia al carei presedinte era inculpata, a utilizat, in alt scop decat cel stabilit prin proiectul mentionat, sumele de bani acordate cu titlu de avans in valoare de 24.995,00 euro din finantarea nerambursabila, fara respectarea prevederilor legale.
In concret, la data de 21 martie 2008, dupa acordarea avansului in cuantum de 24.995,00 euro, inculpata Manea Silvia a efectuat, in mod succesiv, o serie de tranzactii bancare prin intermediul carora a transferat din contul special de proiect deschis in euro, in contul special de proiect deschis in lei, toate sumele de bani virate de Autoritatea Contractanta cu titlu de avans .
Ulterior, inculpata a retras aceste sume de bani din contul pentru lei, fara a depune la Autoritatea Contractanta documente justificative din care sa rezulte modul de utilizare a sumelor de bani .
Desi notificata de mai multe ori de catre Autoritatea de Implementare - Secretariatul General al Guvernului pentru depunerea raportului final privind implementarea proiectului, inculpata Manea Silvia nu a raspuns notificarilor si nu a justificat in niciun fel cheltuielile realizate in cadrul proiectului, astfel ca Autoritatea de Implementare a reziliat contractul de finantare la data de 27 octombrie 2010.

In cauza, procurorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra unui autoturism ce apartine inculpatei Manea Silvia.

In prezenta aparatorului ales, inculpata Manea Silvia a declarat expres ca recunoaste comiterea faptelor retinute in sarcina sa, accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala si este de acord cu felul si cuantumul pedepsei aplicate, precum si cu forma de executare a acesteia, respectiv:
- 2 ani inchisoare, cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani si interzicerea, pe o perioada de 3 ani de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si de a ocupa functia de responsabil proiect finantat din fonduri europene.
Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata Manea Silvia va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii, pe o perioada de 60 de zile lucratoare, in cadrul Complexului de servicii pentru persoanele cu dizabilitati din comuna Vulturesti, judetul Arges sau in cadrul Centrului de zi pentru copii si tineri cu dizabilitati ``Sanse egale`` din comuna Domnesti, judetul Arges, afara de cazul in care, din cauza starii de sanatate, nu poate presta aceasta munca .

Dosarul de urmarire penala privind pe inculpata Manea Silvia, impreuna cu acordul de recunoastere a vinovatiei au fost trimise la Tribunalul Prahova, cu propunerea de a se mentine masura asiguratorie dispusa in cauza.

12. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilorHANDARIC VALENTIN,MASTACANEANU VIORELsiNEGURA MIHAI, administratori ai unor societati comerciale din judetul Neamt, la data faptelor, cu privire la savarsirea infractiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2006 - 2007, inculpatii Handaric Valentin, Mastacaneanu Viorel si Negura Mihai, in calitate de administratori ai unor societati comerciale din judetul Neamt, au implementat cate un proiect denumit ``Investitii pentru imbunatatirea prelucrarii primare a lemnului - utilaje pentru gaterarea bustenilor, tocarea si brichetarea deseurilor`` finantat prin fonduri S.A.P.A.R.D.
Cei trei inculpati au folosit cu rea credinta documente si declaratii false, inexacte, ce au fost depuse la Agentia pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit care au avut ca rezultat obtinerea pe nedrept a sumei totale de 855.607 lei, fonduri nerambursabile S.A.P.A.R.D., pentru fiecare proiect in parte .
Cele trei proiecte au fost identice, iar procedura de evaluare a ofertelor pentru achizitionarea liniei tehnologice pentru gaterarea bustenilor a fost pur formala, selectia ofertelor fiind aparenta. Astfel, cei trei beneficiari au depus la Agentia pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (A.P.D.R.P.) oferte de la aceleasi societati din Italia (5 oferte) si Romania (o oferta), iar invitatiile de participare la procedura si ofertele primite sunt identice. Inculpatul Handaric Valentin s-a ocupat efectiv de procedura de achizitie - solicitarea si primirea de oferte - atat pentru societatea a carui administrator era cat si in numele celorlalti doi beneficiari.

In cauza, Agentia pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (A.P.D.R.P.), in prezent Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (A.F.I.R.), s-a constituit parte civila in procesul penal impotriva inculpatilor cu sumele retinute ca prejudiciu, la care se adauga accesoriile fiscale prevazute de legislatia in vigoare, calculate de la data efectuarii fiecarei plati pana la data efectuarii platii integrale a debitului.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Neamt.

13. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatului
UNGUREAN AUREL CRISTIAN, pentru savarsirea infractiunilor de:
- folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri, in forma continuata,
- fals material in inscrisuri oficiale (2 fapte).

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2009-2013, inculpatul Ungurean Aurel Cristian a depus la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.) mai multe documente false (adeverinte avand ca emitent Primaria Noslac si contracte de arendare) in vederea acordarii sprijinului financiar, in cadrul schemei de plata unica pe suprafata, pentru suprafete de teren pe care nu le detinea in realitate.
Prin acest demers, inculpatul a obtinut fonduri nerambursabile in valoare totala de 43.977,11 lei, suma cu care Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul judetean Alba s-a constitut parte civila in procesul penal.

In cauza s-a instituit sechestrul asigurator, pana la concurenta sumei de 43.977,11 lei, asupra bunurilor mobile si imobile, proprietatea inculpatului Ungurean Aurel Cristian .

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Alba cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.

14. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Tirgu - Mures au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului

NYULAS BERNAT LASZLO, pentru savarsirea infractiunii de tentativa la folosirea sau prezentarea de documente false, inexacte sau incomplete avand ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In data de 15.07.2010, intre o societate comerciala administrata in fapt de inculpatul Nyulas Bernat Laszlo si Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, in calitate de autoritate contractanta, a fost incheiat un contract de finantare pentru un proiect de construire a unui atelier de tinichigerie si vopsitorie auto, cu o valoare totala de 1.078.326 lei.
In acest context, inculpatul a incercat obtinerea pe nedrept de fonduri europene prin organizarea unor proceduri de achizitii formale si depunerea la Autoritatea contractanta, a unor documente inexacte referitoare la derularea licitatiei si selectia ofertei castigatoare.
Prin acest demers, inculpatul Nyulas Bernat Laszlo a urmarit in fapt atribuirea contractului la preturi supraevaluate catre o firma ``agreata`` de acesta, cresterea artificiala a cuantumului ajutorului financiar nerambursabil si reducerea contributiei din surse proprii.
Datorita unor suspiciuni de creare de conditii artificiale, adica a existentei unor legaturi intre beneficiarul proiectului si o societate comerciala, administrata de inculpat, ce a derulat si finalizat anterior un alt contract cu finantare nerambursabila, cererea a fost respinsa.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mures.

In legatura cu toate dosarele penale mentionate mai sus, precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.