In urma investigatiilor efectuate de ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Galati, impreuna cu comisari ai Garzii Financiare, s-a stabilit faptul ca administratorul unei societati comerciale din Galati a efectuat, in perioada 2009 a�� 2010, achizitii intracomunitare de legume a�� fructe, care nu au fost evidentiate in contabilitatea societatii si nici nu au fost declarate organului fiscal competent teritorial.
Astfel, prejudiciul creat bugetului de stat se ridica la peste 800.000 de lei.In cauza, s-a intocmit dosar penal, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.Totodata, politistii de investigare a fraudelor galateni, in urma cercetarilor efectuate, au stabilit faptul ca societatea a inregistrat in evidenta contabila tranzactii comerciale intracomunitare, in suma de aproximativ 33.000.000 de lei, tranzactii ce nu au avut la baza operatiuni comerciale reale. In fapt, transportatorul indicat in documentele de livrare a marfii a declarat ca nu a efectuat niciun transport catre societatea din Galati. De asemenea, din verificari s-a stabilit ca nu existau contracte de prestari servicii (transport), devize de transport sau facturi emise de transportator catre societatea beneficiara. Astfel, reprezentantii societatii nu au putut prezenta niciun document care sa dovedeasca realitatea transporturilor inregistrate, deci livrarea efectiva a marfurilor in strainatate.Prejudiciul creat bugetului de stat reprezentand TVA de plata aferent livrarilor efectuate a fost stabilit la peste 6.000.000 de lei.Cercetarile continua pentru documentarea intregii activitati infractionale a suspectilor si recuperarea prejudiciului.
CJUE impune sanctiuni financiare Romaniei pentru ca nu a inchis depozite de deseuri neautorizate 15 Dec 2023 | 392
Formularul 230 pe 2023 editabil si PDF 26 Dec 2022 | 53295
[Vatra MCP] Schimbarile vizate de Codul Patrimoniului Cultural al Romaniei 23 Feb 2022 | 1341
[Vatra MCP] Contextul, motivele si necesitatea adoptarii Codul Patrimoniului Cultural al Romaniei 22 Feb 2022 | 1488
Codul muncii comentat 2022. Noua organizare a muncii. Editia a III-a, completata si revizuita 26 Jan 2022 | 1927
Nivelul Sponsozarilor ONG-urilor si Asociatilor incepand cu 1 ianuarie 2022 30 Dec 2021 | 1802
Alocatia de stat pentru copii in anul 2024. Conditii de acordare si valoare alocatie Sursa: MCP Cabinet avocati
Valoarea Tichetelor de cresa in anul 2024 Sursa: MCP Cabinet avocati
Valoarea Tichetelor culturale in anul 2024 Sursa: MCP Cabinet avocati
Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024 Sursa: MCP Cabinet avocati
Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021
Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati
Imunitatea de jurisdictie a Uniunii Europene. Incheiere contract individual de munca Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 40/A din 07.03.2018 a Curtii de Apel Galati
Expropriere de fapt. Conditii si efecte. �Asteptare legitima� de recuperare a unei investitii, in sensul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 241/24.06.2020