Prima pagină » Ştiri juridice » Societati de leasing inselate de un grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor economico-financiare

Societati de leasing inselate de un grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor economico-financiare

Publicat: 13 Sep 2010 2786 citiri Sursa: EuroAvocatura.ro

Totalitatea infractiunilor savarsite pe un teritoriu determinat, intr-o anumita perioada.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Targu-Mures au destructurat un grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor economico-financiare.

Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala

Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.

Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.

Legea privind Societatile comerciale

Depasire a legalitatii,

Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte

Asezata in sectiunea I, cap.II, t.I, C. proc. pen., partea generala ,

Totalitatea infractiunilor savarsite pe un teritoriu determinat, intr-o anumita perioada.

Privare de libertate a unei persoane prin arestarea sa.Arestare preventiva,

Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,

Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati

Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,

Denumire data monedei unice europene.

Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.

Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,

Forma de leasing de specificul careia este ca in perioada de inchiriere de baza sa fie recuperat prin inscasarea taxei de leasing

Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati

Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.

Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati

Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.

Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.

Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

Totalitatea infractiunilor savarsite pe un teritoriu determinat, intr-o anumita perioada.

Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.

Astfel, prin rezolutiile din data de 02.09.2010 si 08.09.2010 a fost inceputa urmarirea penala fata de 22 de invinuiti cu privire la savarsirea urmatoarelor infractiuni:
- inselaciune, fapta prev. si ped. de art. 215 al. 1, 3, 5 C.p., cu aplic. art. 41 al.2 C.p.;
- fals in inscrisuri sub semnatura privata, fapta prev. si ped. de art. 290 C.p. cu aplic. art. 41 al.2 C.p.;
- infractiunea prev. de art. 25 C.p. rap. la art. art. 2801 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale;
- evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin. 1 lit. b si alin. 2 din Legea 241/2005,
- spalare de bani, fapta prev. si ped. de art. 23 lit.a din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p..;
- abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, fapta prev. si ped. de art.246 C.p. cu aplic. art. 41 al. 2 C.p.;
- constituire, aderare si sprijinire a unui grup infractional organizat, fapta prev. si ped. de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003,
totul cu aplic. art. 33 lit. a C.p.
La data de 09.09.2010 au fost efectuate un numar de 20 de perchezitii domiciliare, iar la aceeasi data s-a pus in miscare actiunea penala fata de inculpatii C.S.R., M.S, C.C., B.O.R si D.D.L.
Cei cinci inculpati au fost retinuti pentru o durata de 24 de ore, iar in data de 10.09.2010 procurorii DIRECTIEI DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATA SI TERORISM au solicitat TRIBUNALULUI MURES arestarea preventiva a acestora pentru o perioada de 29 de zile .
In fapt, s-a retinut ca incepand cu anul 2008, cei in cauza au constituit, aderat sau sprijinit un grup infractional organizat, a carui activitate s-a axat pe inducerea in eroare a unor societati de leasing financiar, in urma cercetarilor efectuate fiind probate un numar de 25 acte materiale de inselaciune in dauna acestora.
De asemenea, s-a stabilit ca in cadrul societatilor comerciale controlate direct sau prin persoane interpuse de catre membrii acestui grup infractional organizat, activitatile comerciale nu au fost evidentiate in documentele contabile, aceste societati sustragandu-se de la plata taxelor si impozitelor aferente, prejudiciul total cauzat astfel bugetului de stat fiind de aproximativ 700.000 Euro.
S-a mai constatat ca sumele de bani obtinute in mod ilegal au fost reintroduse in circuitul comercial sau au fost insusite de catre membrii gruparii, realizandu-se spalarea banilor ce constituiau produsul infractiunii.
S-a retinut ca inducerea in eroare a societatilor de leasing financiar s-a desfasurat dupa mai multe tipare, dupa cum urmeaza:
- cumpararea unor autotractoare uzate din strainatate care erau vandute prin intermediul societatilor comerciale apartinand membrilor gruparii catre societatile de leasing ca masini noi sau aproape noi, dupa care acestea erau preluate, in calitate de utilizatori, in baza unor contracte de leasing financiar, de catre alte societati controlate de catre membrii gruparii, care ulterior nu mai achitau ratele si nici nu restituiau bunurile proprietarului de drept;
- dezasamblarea autotractoarelor astfel obtinute si asamblarea pieselor pe sasiurile altor autotractoare achizitionate sau incendiate din strainatate, care erau prezentate de aceleasi societati comerciale controlate de membrii gruparii altor firme de leasing, dupa care erau preluate ca utilizatori de catre alte societati controlate la randul lor, de catre grupul infractional organizat care nu achitau ratele si nu restituiau autovehiculele catre societatile de leasing;
- preluarea in leasing de catre firmele controlate de membrii grupului infractional organizat a unor autotractoare noi, in baza unor documente contabile (bilanturi si balante analitice purtand stampila administratiei financiare si numar de inregistrare la aceasta) false, pentru a atesta bonitatea financiara a societatilor comerciale, sau a unor contracte de prestari servicii false care atestau in mod nereal o activitate comerciala desfasurata in cadrul acestor societati, respectiv un venit constant al acestora; nici pentru aceste autotractoare nu au fost achitate ratele contractuale iar bunurile nu au fost restituite dupa rezilierea contractelor de leasing financiar;
- prin modalitati asemanatoare membrii gruparii au obtinut pentru folosul propriu posesia si folosinta unor autoturisme de lux (marcile Mercedes si BMW);
Totodata, s-a stabilit ca intreaga activitate a fost sprijinita de catre un angajat al Registrului Auto Roman Mures care nu a urmat procedurile legale de omologare a�� recarosare pentru vehiculele avariate, respectiv pentru celelalte autovehicule in cadrul activitatilor de reinmatriculare U.E. si autentificare, desi detinea cartile de identitate originale ale autovehiculelor si avea si obligatia de a verifica baza de date proprie a institutiei, a atestat in cartile de identitate romanesti ale autovehiculelor an de fabricatie al acestora mult superior decat cel real, acestea fiind astfel a��intineritea�� de la 1 la 5 ani.
Cauza a fost instrumentata de catre procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a�� Serviciul Teritorial Targu-Mures impreuna cu ofiteri de politie din cadrul BCCO Targu-Mures.