Materiale juridice despre spalare de bani (54)
Legislatie Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Publicata in Monitorul Oficial nr. 589 din 18.07.2019.
Data aparitiei: 18 Iulie 2019
Jurisprudenta Decizia CCR referitoare la subiectul activ al infractiunii de spalare de bani
In ziua de 19 iunie 2018 Plenul Curtii Constitutionale a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, in interpretarea data prin Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la infractiunea de spalare a banilor.
Data aparitiei: 27 Iunie 2018
Stiri Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate
sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa:
Data aparitiei: 15 August 2017
Legislatie Legea 656/2002, Actualizata 2016, pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor
LEGEA nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului - Republicata si Actualizata 2016
Data aparitiei: 18 Decembrie 2015
Stiri DIICOT a efectuat mai multe perchezitii in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala
La data de 17.12.2015 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Suceava impreuna cu lucratori de politie din cadrul IPJ Suceava au efectuat la data de un numar de 29 perchezitii domiciliare pe raza judetului Suceava, dintre care 23 la puncte de lucru ale unor societati comerciale, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala, spalare de bani si bancruta frauduloasa.
Data aparitiei: 17 Decembrie 2015
Stiri Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a Primarului Tirgu Mures
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Tirgu Mures au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:
Data aparitiei: 16 Decembrie 2015
Stiri Primarul orasului Ungheni, judetul Mures trimis in judecata de procurorii DNA
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:
Data aparitiei: 09 Decembrie 2015
Stiri DNA a dispus punerea in miscare a actiunii penala si retinerea primarului din Comuna Selimbar
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Alba Iulia au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand de la data de 25.11.2015, a inculpatilor: Maricuta Ioan Daniel, primar al comunei Selimbar, judetul Sibiu, sub aspectul savarsirii infractiunilor de: - constituirea unui grup infractional organizat, - abuz in serviciu, in forma continuata (2 infractiuni din care una in forma continuata - 10 acte materiale), - luare de mita, (4 infractiuni) - spalare de bani in forma instigarii,
Data aparitiei: 26 Noiembrie 2015
Stiri Procurorii DNA cer arestarea preventiva a omului de afaceri Strutinsky Gabriel Sorin
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului STRUTINSKY GABRIEL-SORIN, om de afaceri, pentru savarsirea infractiunilor de:
Data aparitiei: 02 Martie 2015
Stiri Directorul executiv al Administratiei Judetene a Finantelor Publice Satu Mare trimis in judecata de procurorii DNA
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata:
Data aparitiei: 10 Februarie 2015
Stiri Obreja Rudel retinut pentru 24 ore
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor conexe celor de coruptie efectueaza acte de urmarire penala fata de urmatoarele persoane:
Data aparitiei: 03 Februarie 2015
Stiri In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea fraudelor au constatat 149 de infractiuni economice
In perioada 1–7 august a.c., politistii formatiunilor de investigare a fraudelor, actionand sub coordonarea Directiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., au constatat 149 de infractiuni. 124 de persoane sunt banuite de comiterea acestor fapte, dintre care 8 au fost retinute.
Data aparitiei: 09 August 2014
Stiri 3 administratori de societati comerciale cercetati penal pentru evaziune si spalare de bani
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Timisoara au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, a inculpatilor:
Data aparitiei: 19 Iunie 2014
Stiri Directorul general al UCM Resita cercetat pentru evaziune fiscala si deturnare de fonduri
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara efectueaza cercetari fata de inculpatii:
Data aparitiei: 18 Decembrie 2013
Stiri Un notar si 2 avocati din Baroul Iasi trimisi in judecata pentru un prejudiciu de aproape 3 mil de euro
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
Data aparitiei: 03 Decembrie 2013
Stiri Procurorii au repatriat 145 monede antice din aur de tip Koson
Procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia au repatriat, prin cerere de asistenta judiciara internationala din Londra un nou lot de artefacte antice constand in 145 monede antice din aur de tip Koson (43-42 BC).
Data aparitiei: 08 Noiembrie 2013
Stiri DNA Iasi: 8 persoane au fost trimise in judecata
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a urmatorilor inculpati:
Data aparitiei: 27 August 2013
Jurisprudenta Lipsire de libertate in mod ilegal. Trafic de minori si proxenetism
Asupra recursurilor penale de fata constata si retine urmatoarele:
Data aparitiei: 01 August 2013
Stiri 20 de perchezitii intr-un dosar penal de evaziune fiscala si spalare de bani
Politistii bucuresteni specializati in investigarea fraudelor fac la aceasta ora 20 de perchezitii domiciliare si controale in Bucuresti si in judetul Ilfov, pentru destructurarea unui grup infractional implicat in acte de evaziune fiscala si spalare de bani.
Data aparitiei: 08 Februarie 2013
Stiri DNA Tg. Mures: Cercetari penale pentru evaziune fiscala de peste 10 mil. de Euro
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Targu Mures efectueaza cercetari penale fata de inculpatii:
Data aparitiei: 24 Ianuarie 2013
Stiri DNA a trimis in judecata 11 persoane Iasi pentru inselaciune cu terenuri
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata a urmatorilor inculpati:
Data aparitiei: 17 Decembrie 2012
Stiri DIICOT Mehedinti: Destructurare grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala si spalare de bani
Procurorii din cadrul Directiei de Investigare aInfractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Mehedinti, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul S.C.C.O. Mehedinti au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 22 de persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
Data aparitiei: 20 Noiembrie 2012
Legislatie Legea 656/2002, Republicata 2012` pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism
Legea 656/2002, Republicata 2012` pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism Republicata in Monitorul Oficial nr. 702 din 12 octombrie 2012
Data aparitiei: 17 Octombrie 2012
Stiri Directorul executiv al Agentiei pentru Protectia Mediului Vaslui cercetat penal de procurorii DNA
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Iasi efectueaza cercetari penale fata de inculpatul MITREA REMUS, director executiv al Agentiei pentru Protectia Mediului Vaslui, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
Data aparitiei: 13 Octombrie 2012
Stiri Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia - Trimiterea in judecata pentru furt calificat, fals in declaratii s.a.
Procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia, au dispus, prin rechizitoriu, la data de 24 septembrie 2012, punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata inculpatilor:
Data aparitiei: 25 Septembrie 2012
Tabloul Avocatilor din Romania Tabloul Avocatilor din Republica Moldova Tabloul Consultantilor Fiscali din Romania Tabloul Contabililor din Romania Tabloul Detectivilor Particulari din Romania Tabloul Evaluatorilor din Romania Tabloul Executorilor Judecatoresti din Romania Tabloul Expertilor Judiciari din Romania Tabloul Mediatorilor din Romania Tabloul Notarilor Publici din Romania Tabloul Practicienilor in insolventa din Romania Tabloul Psihologilor din Romania Tabloul Traducatorilor Autorizati din Romania Arhiva Stirilor juridice din anul 2007 Monitorului Oficial al Romaniei, zi de zi