A.N.A.F.: Garda Financiara Ilfov a destructurat o retea de firme care a prejudiciat statul cu aproape 2 milioane euro

Astfel, Garda Financiara Ilfov, in urma unor controale incrucisate, a constatat existenta unei societati ilfovene care avea relatii comerciale cu alte patru firme din judetul Calarasi si din municipiul Bucuresti, fara ca acestea din urma sa functioneze la sediul social declarat. De asemenea, clientii firmei ilfovene nu au putut prezenta evidente financiar-contabile din care sa reiasa inregistrarea tranzactiilor.
Comisarii Garzii Financiare Ilfov au constatat ca in perioada decembrie 2010 - martie 2011 au fost derulate prin firma ilfoveana 82 de tranzactii cu marfuri importate din China, aceste marfuri fiind livrate catre cele patru firme de tip fantoma la preturi mult sub pretul de achizitie, astfel incat obligatiile fiscale sa fie reduse la minimum. In plus, facturile emise catre cele patru firme nu au putut fi verificate prin comparare cu evidentele financiar-contabile ale acestor firme si urmarirea traseului marfurilor, neputand fi identificati beneficarii finali reali.
In urma controalelor desfasurate la societatile mentionate, a fost calculat un prejudiciu de aproape 2 milioane euro, reprezentand TVA si impozit pe profit. Totodata, Garda Financiara Ilfov a intocmit si trimis catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie o sesizare penala pentru inceperea cercetarilor privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si fals intelectual savarsite de grupul infractional format din cele cinci societati comerciale.

De asemenea, Garda Financiara Ilfov a intocmit decizii de masuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului adus bugetului de stat si au fost indisponibilizate trei containere continand urmatoarele cantitati de marfuri:
- haine din material textil pentru femei - 25.464 buc.;
- curele din inlocuitor pentru femei - 67.800 buc.;
- curele din material textil pentru femei - 6.790 buc.;
- curele pentru copii - 8.832 buc.;
- coliere de strangere din fier - 45.000 buc.;
- truse de manichiura - 240 buc.;
- gantere din fier - 5.000 buc.;
- lanterne - 9.644 buc.;
- scule si unelte - 32.500 buc.;
- diverse accesorii telefoane - 10.000 buc.;
- bijuterii si accesorii femei - 17.000 buc.