Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu - Propunere de arestare preventiva pentru evaziune fiscala

Probatoriul administrat in cauza, pana la acest moment al urmaririi penale, a relevat faptul ca inculpatii Ziad Ibrahim Mohd El Hamid, Mohd Ibrahim Mohd Al Hamid, Eyad Ibrahim Mohamad Al Hamid, Nicolae Nicoleta desfasurau activitati comerciale prin intermediul unor firme, fara a declara la organele fiscale veniturile realizate. In concret, inculpatii infiintau mai intai o societate comerciala, reala, la care unul dintre ei avea calitatea de asociat si administrator, apoi efectuau achizitii intracomunitare de legume, fructe si carne pe care le comercializau catre mai multi agenti economici din Romania. Pentru a nu plati catre bugetul statului intreaga suma colectata cu titlul de TVA, inculpatii introduceau marfurile in tara prin intermediul unor firme fantoma, infiintate pe numele altor persoane, dupa care acestea erau trecute in firma reala pentru a ajunge, mai departe, la clientii finali. In aceasta modalitate, tot TVA-ul era transferat catre firmele fantoma, care nu declarau la organele fiscale veniturile realizate, astfel incat tva-ul nu mai era virat la bugetul de stat, ci era insusit de inculpati. Prejudiciul produs in cauza bugetului de stat, prin activitatea desfasurata in perioada 2009-2011, in modalitatea descrisa, se cifreaza la aproximativ 8 milioane lei.

De asemenea, inculpatul Ibrahim Marwan Ibrahim Al Hamed a efectuat achizitii intracomunitare de legume, fructe si carne, prin intermediul unei societati comerciale, pe care le-a comercializat catre agenti economici romani fara a declara, insa, la organele fiscale veniturile realizate, prejudiciind astfel, bugetul de stat cu circa 800.000 lei