Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata, arestati preventiv in lipsa, a inculpatilor:
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Denumire data monedei unice europene.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
(Dividends in arrears)
Dividende datorate detinatorilor de actiuni preferentiale cumulative, care nu au fost platite si care s-au acumulat.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Masura care consta in indisponibilizarea a unei parti din bunurile mobile apartinand debitorului parat,
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Privare de libertate a unei persoane prin arestarea sa.Arestare preventiva,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Procedura legala, forma a urmaririi silite prin care creditorul pune in vanzare bunurile imobiliare
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,
HAGEL WERNER, asociat al SC Grindina Invest SRL Timisoara, cetatean austriac, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de evaziune fiscala si spalare de bani, in forma continuata si
JACOB FLORIAN, asociat si administrator al SC Grindina Invest SRL Timisoara, cetatean austriac, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de evaziune fiscala si de refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale si bunurile din patrimoniu, in scopul impiedicarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale.
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
La data de 25 iunie 2007, inculpatii Hagel Werner si Jacob Florian, in calitate de asociati si, respectiv administrator al SC Grindina Invest SRL, au vandut contra sumei de 43.060.550 euro un teren si mai multe constructii situate in municipiul Timisoara si care apartin acestei firme, fara a evidentia aceasta operatiunea in evidenta contabila a societatii si fara a o declara organelor fiscale. In aceasta modalitate, inculpatii au prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma totala de 22.609.640 lei (echivalentul a aproximativ 7.007.698 euro), reprezentand impozitul pe profit si impozitul pe dividende . Inculpatul Hagel Werner a introdus in sistemul de reciclare suma de aproximativ 5.000.000 de euro, provenita in mod ilegal din operatiunea descrisa mai sus, prin transferul catre societati comerciale pe care le controleaza sau in conturi personale.
La randul sau, in scopul sustragerii de la verificarile financiar fiscale, inculpatul Jacob Florian a refuzat in mod repetat sa prezinte autoritatilor fiscale documentele legale si bunurile din patrimoniul societatii SC Grindina Invest SRL.
Directia Generala a Finantelor Publice Timis s-a constituit parte civila in cauza cu suma totala de 35.423.392 lei, reprezentand impozitul pe profit, impozit pe dividende si taxa pe valoarea adaugata. In vederea recuperarii prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unor bunuri mobile si imobile apartinand celor doi inculpati.
Avand in vederea ca inculpatii s-au sustras urmaririi penale, la data de 20 iulie 2011, Tribunalul Timis a dispus arestarea preventiva in lipsa a celor doi inculpati, pe un termen de 30 de zile, incepand cu data prezentarii sau prinderii. De asemenea, la data de 18 august 2011, Tribunalul Timis a dispus emiterea mandatelor de urmarire internationala pe numele celor doi inculpati.
Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Timis.
Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.
Interesant
