Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna decembrie 2011

1. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bucuresti au dispus trimiterea in judecata a inculpatei BOLOGA IRINA LUCIA, agent de politie judiciara in cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului (I.P.J.) Braila, in sarcina careia s-a retinut infractiunea de trafic de influenta .

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul anului 2008, inculpata Bologa Irina Lucia, in calitate de agent de politie in cadrul Inspectorului de Politie al Judetului Galati in perioada respectiva, a pretins de la un denuntator suma de 20.000 de euro pentru a interveni pe un procuror din cadrul DIICOT - Biroul Teritorial Bacau, astfel incat sa-l determine sa dispuna o solutie de netrimitere in judecata fata de denuntator, intr-un dosar penal in care acesta din urma avea calitatea de invinuit si era cercetat pentru infractiunile de trafic de persoane, trafic de droguri, proxenetism si aderare la un grup infractional organizat. Din banii pretinsi, inculpata a primit de la denuntator suma de 16.000 de euro. Cu toate acestea, denuntatorul a fost trimis in judecata .

In vederea confiscarii, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unui imobil apartinand inculpatei Bologa Irina Lucia.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Galati.

2. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Galati au dispus trimiterea in judecata a inculpatului IAMANDEI FLORIN, profesor de matematica si fost director la Colegiul Tehnic ``Valeriu D.Cotea`` Focsani, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de luare de mita si trafic de influenta, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada septembrie - octombrie 2009, inculpatul Iamandei Florin, in calitate de director al Colegiului Tehnic ``Valeriu D. Cotea`` Focsani, a primit de la un denuntator suma de 1.800 lei pentru a interveni pe langa profesori de matematica si limba si literatura romana din acelasi liceu astfel incat fiica denuntatorului sa promoveze in mod fraudulos examenele de corigenta la materiile respective. De asemenea, inculpatul a primit banii si pentru ca, in calitatea sa de membru in comisia de corigente la disciplina matematica, sa favorizeze promovarea examenului de catre aceeasi eleva.

In vederea confiscarii, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unui bun mobil apartinand inculpatului.

Facem precizarea ca inculpatul Iamandei Florin a mai fost trimis in judecata de procurorii Serviciului Teritorial Galati al DNA in legatura cu fraudarea examenului de bacalaureat (detalii in comunicatul nr. 277/VIII/3 din data de 13 iulie 2010).

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Vrancea.

3. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

FLORESCU GHEORGHE CRISTIAN, ofiter de politie judiciara in cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Arges - Serviciul de Investigarea Fraudelor, cu gradul de comisar, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- patru infractiuni de trafic de influenta, din care trei in forma continuata,
- luare de mita,
- abuz in serviciu contra intereselor publice daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,
- fals intelectual in legatura directa cu infractiunea de abuz in serviciu

CERCEL IONUT si IANCU NINEL in sarcina carora s-a retinut infractiunea de cumparare de influenta, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada anilor 2009 - 2010, inculpatul Florescu Gheorghe Cristian, in calitate de ofiter de politie judiciara in cadrul I.P.J. Arges - Serviciul de Investigare a Fraudelor, a primit de la inculpatii Cercel Ionut si Iancu Ninel, cat si de la alte persoane, produse alimentare si nealimentare in valoare totala de 575 lei pentru a interveni pe langa functionari publici cu atributii de control (garda financiara sau inspectori sanitar veterinar) si alti lucratori de politie in scopul protejarii intereselor comerciale sau personale ale acestor persoane . Spre exemplu, Florescu Gheorghe Cristian ar fi trebuit sa intervina pe langa functionari cu atributii de control care sa faca verificari la agenti economici care faceau concurenta inculpatului Iancu Ninel si care comercializau produse fara sa fie autorizati. De asemenea, in ceea ce il priveste pe Cercel Ionut, Florescu Gheorghe Cristian trebuia sa protejeze activitatea acestuia de a transporta si comercializa produse din carne in conditii nelegale.
De asemenea, la data de 17 decembrie 2010, inculpatul Florescu Gheorghe Cristian, cu ocazia efectuarii unui control de specialitate la un agent economic care comercializa carne fara a avea documente de provenienta, nu a aplicat sanctiune contraventionala constand in amenda in cuantum de 1.500 lei si confiscarea marfurilor. Pentru a crea aparenta de legalitate, inculpatul a redactat un proces verbal de control in care a omis sa mentioneze aspectele nelegale pe care le-a constatat. In schimbul acestui favor cat si pentru a permite comercializarea de produse din carne achizitionate de la Cercel Ionut in conditii nelegale, Florescu Gheorghe Cristian a primit de la reprezentantul agentului economic (denuntator) carne in valoare totala de 548 lei.
Intrucat nu au fost identificate bunuri in proprietatea inculpatului Florescu Gheorghe Cristian, nu s-au luat masuri asiguratorii in vederea confiscarii sumelor de bani ce fac obiectul infractiunilor de coruptie.

La instrumentarea acestui dosar, procurorii au colaborat cu ofiteri din cadrul M.A.I. - Directia Generala Anticoruptie.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Curtea de Apel Pitesti.

4. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatului EPURE GABRIEL GHEORGHE, asociat si administrator al S.C. SASQUATCH IMPEX S.R.L, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de evaziune fiscala si infractiunea de refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale si bunurile din patrimoniu, in scopul impiedicarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2006 - 2009, S.C. SASQUATCH IMPEX S.R.L, prin inculpatul Epure Gabriel Gheorghe, a declarat organelor fiscale operatiuni comerciale interne si intracomunitare fictive in baza carora a solicitat decontarea taxei pe valoarea adaugata si a inregistrat in contabilitate cheltuieli pentru care nu exista documente justificative.
In aceasta modalitate, inculpatul a creat in dauna bugetului de stat un prejudiciu in suma de 306.027.995 lei (echivalentul a aproximativ 82.103.343 euro), reprezentand taxa pe valoare adaugata, impozit pe profit si majorari si penalitati.
De asemenea, in cursul anilor 2003 - 2009, inculpatul Epure Gabriel Gheorghe, in calitate de asociat si administrator al S.C. SASQUATCH IMPEX S.R.L., dupa ce a fost somat de mai multe ori, a refuzat in mod nejustificat sa prezinte organelor fiscale competente documentele legale si bunurile din patrimoniu in scopul impiedicarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale. De asemenea, in cursul lunii iunie 2008, inculpatul Epure Gabriel Gheorghe a declarat la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti un sediu fictiv al societatii sale cu consecinta sustragerii de la efectuarea verificarilor financiar - contabile.

Avand in vedere ca nu au fost identificate bunuri in proprietatea inculpatului iar firma sa este inactiva, nu s-au luat masuri asiguratorii in vederea recuperarii acestei pagube.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Bistrita Nasaud.

5. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea in judecata a inculpatului CHITIC IOAN in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- doua infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata,
- doua infractiuni de folosire sau prezentare de documente false, inexacte sau incomplete care au avut ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul anului 2010, inculpatul Chitic Ioan a facut mentiuni nereale in continutul unui contract de chirie in sensul ca a inchiriat suprafata de 49 de hectare de pasune de la o asociatie composesorala din zona .
Utilizand acest inscris falsificat, in cursul anilor 2010 si 2011, inculpatul Chitic Ioan a solicitat la APIA Hunedoara subventii comunitare FEGA corespunzatoare campaniilor din cei doi ani pentru suprafata de 331,45 de hectare.
In aceasta modalitate, inculpatul a incasat pe nedrept suma totala de 453.818,42 lei (echivalentul a aproximativ 106.780 euro) reprezentand subventii FEGA.
Agentia de Plati si Interventie in Agricultura s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 133.159,09 lei reprezentand subventii incasate necuvenit de Chitic Ioan pe anul 2010, urmand ca suma pentru anul 2011 sa fie evaluata.
In vederea recuperarii acestei pagube, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unor bunuri mobile apartinand inculpatului Chitic Ioan .

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Deva.

6. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Galati au dispus trimiterea in judecata a inculpatei CIRNU IONICA, referent principal in cadrul Agentiei de Plati si Interventii pentru Agricultura (A.P.I.A.) Braila - Centrul Local Ciresu, in sarcina careia s-a retinut tentativa la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care a avut ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor si tentativa la inselaciune.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La data de 15 mai 2008, inculpata Cirnu Ionica, referent principal in cadrul A.P.I.A. Braila - Centrul Local Ciresu, in numele sotului sau, a completat si a depus la institutia la care era angajata cererea de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata pentru anul 2008. In aceste documente, inculpata a consemnat o suprafata mai mare de teren decat cea utilizata in mod real, in scopul de a incasa pe nedrept suma de 2.087 lei provenita din bugetul U.E. si din bugetul national.
Avand in vedere ca reprezentantii A.P.I.A. au constatat aceste nereguli, fondurile solicitate nu au mai fost acordate.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Braila.

7. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

ANGHELINA FLORIAN, fost inspector de munca in cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca (I.T.M.) Arges, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de luare de mita, in forma continuata;

SALAH SAID, administrator al S.C. M.G.C. INTERNATIONAL INVESTMENTS S.R.L. Topoloveni, judetul Arges (fosta SC VALAHIA 2002 SRL Topoloveni), in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de dare de mita.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In cursul anului 2007, inculpatul Anghelina Florian, in calitate de inspector de munca la I.T.M. Arges, a beneficiat din partea inculpatului Salah Said de un sejur gratuit la un hotel de pe litoralul romanesc. Sejurul a fost primit cu titlu de mita pentru ca Anghelina Florian sa isi incalce atributiile de serviciu si sa favorizeze firma lui Salah Said, S.C. VALAHIA 2002 S.R.L., prin anuntarea actiunilor de control ale institutiei publice.
De asemenea, in cursul anului 2008, inculpatul Anghelina Florian a acceptat promisiunea reprezentantilor a doua societati comerciale de a-i da, cu titlu de mita, mai multe produse alimentare si nealimentare pentru a-si incalca atributiile de serviciu fie prin omisiunea de a constata nereguli, fie prin anuntarea controalelor.
In vederea confiscarii, procurorii au instituit sechestru asupra unor bunuri mobile apartinand celor doi inculpati.

Inculpatul Anghelina Florian a mai fost trimis in judecata de procurorii Serviciului Teritorial Pitesti al DNA, alaturi de inculpatul Penescu Gheorghe Cornel (detalii in comunicatul nr. 231/VIII/3 din data de 29 septembrie 2009).

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Arges.

8. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor de coruptie savarsite de militari au dispus trimiterea in judecata a inculpatului colonel CHIRITA DUMITRU, comandant al Centrului de Perfectionare a Pregatirii Cadrelor Jandarmi Montani Sinaia, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de cumparare de influenta .

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La data de 17 iulie 2011, inculpatul Chirita Dumitru, comandant al Centrului de Perfectionare a Pregatirii Cadrelor Jandarmi Montani Sinaia, i-a remis unei persoane suma de 2.000 lei pentru ca aceasta sa-si foloseasca influenta pe langa factori de decizie din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, in vederea avansarii inculpatului la gradul de general si numirii sale intr-o functie superioara.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Campina.

9. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Brasov au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

CAPRARIN OVIDIU, administrator al SC REUTLIOCOM SRL Brasov, in sarcina caruia s-au retinut doua infractiuni de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea sau in numele lor,

IANCU IULIAN, administrator al SC CURENT COTOR SRL Bucuresti, in sarcina caruia s-a retinut complicitate la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea sau in numele lor

DUMITRESCU GABRIELA MONICA, administrator al SC VULCAROM PR SRL Brasov, in sarcina careia s-a retinut complicitate la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea sau in numele lor.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

SC REUTLICOM SRL este beneficiara unor fonduri europene nerambursabile in cadrul Programului Operational Regional 2007 - 2013, pentru proiectul ``Dezvoltarea activitatii de amenajari si cresterea productivitatii SC REUTLICOM SRL prin achizitia de echipamente performante``. Pe parcursul derularii proiectului, inculpatul Caprarin Ovidiu, in calitate de administrator al SC REUTLICOM SRL, cu incalcarea dispozitiilor legale privind achizitiile de bunuri prevazute in legislatia privind accesarea fondurilor europene, a achizitionat de la firma inculpatei Dumitrescu Gabriela Monica un utilaj in valoare de 60.996 lei (14.200 euro), in conditii de conflict de interese si folosind documente de achizitie neconforme realitatii. In aceasta modalitate, SC REUTLICOM SRL a incasat pe nedrept fonduri europene in valoare de 42.697,20 lei.
De asemenea, inculpatul Caprarin Ovidiu a prezentat Agentiei pentru Dezvoltare Regionala ``Centru`` Alba Iulia, documente inexacte privind originea si conformitatea tehnica a unui echipament in scopul obtinerii pe nedrept a unei transe de 118.860 lei din finantarea nerambursabila acordata. In acest scop, a fost ajutat de inculpatul Iancu Iulian, administrator al SC Curent Cotor SRL care a eliberat mai multe documente in care a consemnat date nereale referitoare la provenienta si uzura utilajului. Ca urmare a interventiei reprezentantilor Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, acesti bani nu au mai fost acordati.

In vederea recuperarii sumei de 42.697,20 lei, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unui autoturism apartinand inculpatului Caprarin Ovidiu.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Brasov.

10. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bucuresti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor BUIA DAN si STAN MARIN, fosti asociati si administratori ai S.C. LEMATEC 2008 SRL (avand ca obiect principal de activitate comertul cu ridicata al deseurilor si resturilor), in sarcina carora s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 6 noiembrie 2008 -10 august 2009, inculpatii Buia Dan si Stan Marin, in calitate de administratori la S.C. LEMATEC 2008 S.R.L., pentru a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale, au omis, in parte, sa evidentieze in actele contabile veniturile incasate, iar pe de alta parte au evidentiat cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale. In acest scop au emis facturi de cumparare de bunuri pretins emise de societati comerciale de tip Srl, unele inactive, altele care nu au avut relatii comerciale cu firma mentionata. Astfel, cei doi inculpati s-au sustras de la indeplinirea obligatiilor fiscale catre bugetul de stat cu suma totala de 12.858.684 lei (echivalentul a 3.214.671 euro), suma care constituie prejudiciul retinut in prezenta cauza.
Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala Juridica a comunicat ca se constituie parte civila in cauza cu suma de 12.858.684 lei, reprezentand prejudiciul cauzat bugetului de stat .
In vederea recuperarii prejudiciului procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unor bunuri imobile apartinand inculpatului Stan Marin. Inculpatul Buia Dan nu figureaza in evidente ca detinatori de bunuri mobile si imobile, nefiind dispuse in cauza masuri asiguratorii.
Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Galati.

11. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

IACOBICI ION in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de folosire sau prezentare de declaratii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor si

FUNDA SONIA in sarcina careia s-au retinut infractiunile de complicitate la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor si fals in inscrisuri sub semnatura privata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La data de 8 decembrie 2008, inculpatul Iacobici Ion a depus la Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Constanta o cerere de finantare prin care a solicitat acordarea de fonduri nerambursabile provenite din Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (F.E.A.D.R.) pentru punerea in practica a proiectului ``Achizitii de masini si utilaje performante pentru modernizarea exploatatiei agricole detinute de P.F.A. IACOBICI ION``. In sustinerea cererii sale, Iacobici Ion a prezentat un contract de prestarii servicii, pretins incheiat intre S.C ``GRUP MILLENIUM ONE`` S.R.L. Constanta si P.F.A. IACOBICI ION. Acest contract a fost falsificat de fiica sa, inculpata Funda Sonia care i l-a pus la dispozitie in scopul mentionat mai sus.
In aceasta modalitate, P.F.A. IACOBICI ION a incasat pe nedrept suma de 1.999.451,01 lei provenita din fonduri F.E.A.D.R.
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 1.999.451,01 lei. In vederea recuperarii acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unor bunuri mobile si imobile apartinand inculpatului Iacobici Ion.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Constanta.

12. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Galati au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor BALABAN NICUSOR, administrator la SC AGROSEMENTES SRL Braila, GHEORGHE FLORICA, asociat la SC YOHANA PROD INVEST SRL si UNGUREANU GHEORGHE, in sarcina carora s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala in forma continuata

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada, 2007- martie 2011, inculpatii Balaban Nicusor, Gheorghe Florica si Ungureanu Gheorghe, in calitate de administratori ai unor societati comerciale cu activitate de comert cu cereale, au omis sa inregistreze in evidentele contabile veniturile realizate, sustragandu-se astfel, de la plata impozitului pe profit si a TVA datorate bugetului de stat, in suma totala de 6.119.766,53 lei (echivalentul a 1.665.525,65 euro).
Firmele ale caror administratori au fost cei trei inculpati sunt urmatoarele: SC CEROGROUP SRL comuna Dudesti, jud. Braila in perioada 28 decembrie 2006 - 17 martie 2011 (administrator inculpatul Balaban Nicusor ), SC GHEBAL TEAM SRL comuna Dudesti, judetul Braila in perioada 4 septembrie 2007 - 28 decembrie 2007 (administratori inculpatii Balaban Nicusor si Gheorghe Florica) , SC RAPIMIZO SRL comuna Dudesti, judetul Braila in perioada 19 martie 2008 - 29 octombrie 2008 (administratori inculpatii Balaban Nicusor si Gheorghe Florica), SC TELESENS SRL comuna Dudesti, judetul Braila in perioada 18 noiembrie 2008 - 2 aprilie 2009 (administratori inculpatii Balaban Nicusor, Gheorghe Florica si Ungureanu Gheorghe).
Ministerul Finantelor Publice, prin Directiile Generale ale Finantelor Publice Braila, Ialomita si Constanta s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 9.374.990 lei (echivalentul a 2.551.503 euro) reprezentand valoarea prejudiciului si penalitati de intarziere.
Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Braila.

13. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatului ANDRONIC AUREL, asociat unic al S.C. ANDRONIC GRUP S.R.L. (societate comerciala aflata in lichidare), in sarcina caruia s-a retinut savarsirea infractiunii de inselaciune,
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In cursul lunii mai 2010 inculpatul Andronic Aurel, cu ocazia semnarii a doua contracte de credit (contract de credit ipotecar si contract de linie de credit) i-a indus in eroare pe reprezentantii Leumi Bank prin utilizarea de documente false, determinandu-i sa-i ofere sume de bani in valoare de 1.378.660,64 euro si 9.000.000 lei.
Dupa obtinerea finantarii Andronic Aurel a infiintat o noua societate comerciala, S.C. ANDRONIC GRUP INDUSTRIAL S.R.L. pe care o controla printr-un interpus, a mutat intreaga activitate si stocurile de marfa la noua societate comerciala si a dispus de toate bunurile personale si ale S.C. ANDRONIC GRUP S.R.L. astfel incat Leumi Bank sa nu aiba ce urmari pentru recuperarea prejudiciului. Mutarea stocurilor de marfa si instrainarea bunurilor urmaribile s-a facut prin contracte fictive.
Cu o parte din banii obtinuti de la Leumi Bank, Andronic Aurel a rambursat un credit al S.C. ANDRONIC GRUP S.R.L. aflat in sold la o alta banca, reusind astfel sa inlature ipoteca instituita asupra a doua din cele patru imobile aduse drept garantie si a caror valoare depaseste 1.000.000 de euro.
Cu restul banilor Andronic Aurel a achitat datorii ale societatii comerciale, dar a si facut plati catre furnizori din China ai S.C. ANDRONIC GRUP S.R.L. Cu privire la creantele fata de furnizorii din China s-a incheiat un contract de cesiune de creanta cu o firma de tip ``fantoma``, societate comerciala la care nu a mai ajuns marfa platita. In schimb, marfa de la aceiasi furnizori din China a fost importata, fara a fi achitata, de noua societate comerciala, S.C. ANDRONIC GRUP INDUSTRIAL S.R.L.
Inculpatul nu intentiona sa restituie sumele de bani obtinute. In prezent, valoarea imobilelor ipotecate nu permite recuperarea nici macar a valorii creditelor.
Leumi Bank s-a constituit parte civila cu suma de 1.580.468,30 euro si 11.391.110,78 lei, reprezentand soldul acordat, dobanzi si penalitati de intarziere.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Bucuresti.

14. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bucuresti au dispus trimiterea in judecata a urmatorilor inculpati:

IOANA MARIANA IULIANA, administrator al SC ELPROD 2000 SRL, in sarcina careia s-au retinut infractiunile de prezentare de documente inexacte care are ca rezultat obtinerea de fonduri din bugetul general al Comunitatii Europene si inselaciune

APATEANU EUGEN, administrator si asociat unic al SC AMC CONSULTING INTERNATIONAL SRL, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de complicitate la prezentare de documente inexacte care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatii Europene si complicitate la inselaciune

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada aprilie 2009 - aprilie 2010, inculpata Ioana Mariana-Iuliana, administrator si asociat la SC ELPROD 2000 SRL, in calitate de responsabil legal din partea acestei societati pentru derularea proiectului ``Realizarea de materiale promotionale pentru participarea la o misiune economica in strainatate`` finantat din fonduri europene, a prezentat documente falsificate (factura fiscala si extras de cont aferent) care atesta in mod nereal cheltuirea unor sume de bani (aferente serviciilor de cazare si transport) pentru derularea unei misiuni economice in SUA, Emiratele Arabe Unite si Hong Kong organizata de Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Prin aceste activitati a rezultat obtinerea pe nedrept a sumei de 164.797,50 lei sub forma de fonduri nerambursabile din bugetul general al Comunitatilor Europene (in speta Fondul European pentru Dezvoltare Regionala) si a sumei de 26.827,50 lei reprezentand cofinantare publica de la bugetul de stat .
In calitate de administrator al SC AMC CONSULTING INTERNATIONAL SRL, inculpatul Apateanu Eugen a inlesnit ca societatea SC ELPROD 2008 SRL sa obtina pe nedrept sumele de bani mentionate, prin aceea ca a emis o factura fiscala ce atesta in mod nereal prestarea unor servicii turistice catre societatea in cauza.

Finantarea europeana s-a acordat prin intermediul Programului Operational Sectorial ``Cresterea Competitivitatii Economice`` 2007-2013. Acesta reprezinta unul din cele sapte instrumente structurale prin intermediul caruia se acorda din fondurile structurale si/sau de coeziune, ca sprijin financiar nerambursabil pentru consolidarea si monitorizarea sectorului productiv, in scopul reducerii disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre Romania si celelalte state membre ale Uniunii Europene.
Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 574.875 lei, reprezentand totalul sumelor virate catre beneficiarul SC ELPROD 2000 SR.
In vederea recuperarii prejudiciului retinut in cauza, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unui imobil apartinand inculpatului Apateanu Eugen
Din verificarile efectuate a rezultat ca inculpata Ioana Mariana-Iuliana nu detine, in prezent, in proprietate, bunuri imobile sau mobile.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti.

15. Intr-un dosar separat, in legatura cu derularea unui alt proiect, dar in cadrul aceluiasi program, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bucuresti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

OLARU CAMELIA, asociat si administrator la S.C. KAMINA COMPANY S.R.L, in sarcina careia s-au retinut infractiunile de tentativa la infractiunea de prezentare de documente inexacte care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene si tentativa la infractiunea de inselaciune
APATEANU EUGEN, asociat si administrator la S.C. AMC CONSULTING SRL in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de complicitate la tentativa la infractiunea de prezentare de documente inexacte care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene si complicitate la tentativa la infractiunea de inselaciune

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

Inculpata Olaru Camelia, administrator si asociat al S.C. Kamina Company S.R.L., in calitate de responsabil legal din partea acestei societati pentru derularea proiectului ``Dezvoltarea pe plan international a afacerii prin organizarea unei misiuni economice in strainatate si a materialelor publicitare aferente``, finantat din fonduri europene, a prezentat o factura fiscala prin care a atestat in mod nereal cheltuirea unor sume de bani pentru derularea misiunii economice, in vederea obtinerii pe nedrept a sumei 164.797,50 lei din bugetul general al Comunitatilor Europene (in speta Fondul European pentru Dezvoltare Regionala) si a sumei de 26.827,50 lei reprezentand cofinantare publica de la bugetul de stat, bani care in final nu a mai fost incasati de societatea respectiva. Factura fiscala care atesta in mod nereal prestarea unor servicii turistice catre societatea S.C. Kamina Company S.R.L, a fost emisa de Apateanu Eugen, asociat si administrator la S.C. AMC CONSULTING SRL, in vederea obtinerii sumelor de bani mentionate.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.

16. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatului COCIU ION, director la o societate comerciala cu capital privat, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de: evaziune fiscala in forma agravata si continuata, folosire de acte falsificate la autoritatea vamala in forma continuata, fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea situatie de fapt:
In perioada 2002 - 2006, inculpatul Cociu Ion a desfasurat, in numele SC TENOEST SRL Blejoi (ulterior Baicoi) si SC TEHNOEST S.R.L. Blejoi (ulterior Bucuresti), operatiuni de import de utilaje achizitionate din spatiul ex-sovietic, prezentand autoritatilor vamale romane contracte de leasing financiar fictive, incheiate personal sau prin intermediul altor persoane cu societati care nu desfasurau activitate sau chiar erau radiate din evidenta registrului comertului ori ai caror reprezentanti legali nu au recunoscut derularea operatiunilor comerciale mentionate in cuprinsul contractelor, beneficiind, in baza acestora, de scutirea de la plata drepturilor de import, constand in taxe si comisioane vamale, respectiv T.V.A.
In realitate, utilajele importate au fost comercializate imediat de inculpatul Cociu Ion unor societati comerciale, altele decat cele inscrise in contractele de leasing pe baza de factura, contravaloarea fiind achitata societatilor TENOEST S.R.L si TEHNOEST S.R.L. integral, in rate sau prin compensare.
Pentru a ascunde activitatea infractionala desfasurata, inculpatul Cociu Ion a impiedicat organele fiscale sa efectueze verificarea actelor contabile ale celor doua societati, prin tergiversarea controalelor si cesionarea fictiva a partilor sociale detinute catre persoane care s-au prezentat cu o identitate falsa la incheierea actelor de cesiune sau care nu au desfasurat activitati comerciale in cadrul acestor societati.
In modalitatile descrise inculpatul s-a sustras de la plata drepturilor vamale in cuantum de 4.476.838 lei (echivalentul a 1.234.615,15 euro, calculat la un curs mediu de referinta din perioada infractionala).

In vederea recuperarii pagubei cauzate bugetului statului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatului.

Dosarul a fost inaintat spre judecare Tribunalului Prahova.

In legatura cu toate dosarele penale mentionate mai sus, precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.