Directorul CEC BANK, Sucursala Ramnicu Valcea, trimis in judecata pentru luare de mita

DOBRISAN DORIN, director al CEC BANK - Sucursala Ramnicu Valcea (la data savarsirii faptelor), in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de luare de mita in forma continuata (26 de acte materiale),

VALEANU OVIDIU, administrator al SC TOTAL DISTRIBUTION GROUP VALCEA S.R.L. Ramnicu Valcea si SC TOPI IMPORT EXPORT S.R.L. Ramnicu Valcea, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- dare de mita in forma continuata (26 de acte materiale),
- fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata, savarsita in scopul de a ascunde comiterea sau in realizarea scopului urmarit in legatura directa cu infractiunea de dare de mita,
- participatie improprie la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata savarsita in scopul de a ascunde comiterea sau in realizarea scopului urmarit in legatura directa cu infractiunea de dare de mita,

ARSENESCU FLORIAN, director economic al SC TOTAL DISTRIBUTION GROUP VALCEA S.R.L. Ramnicu Valcea si SC TOPI IMPORT EXPORT S.R.L. Ramnicu Valcea, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata savarsit in scopul de a ascunde comiterea sau in realizarea scopului urmarit in legatura directa cu infractiunea de dare de mita,

POPESCU MARIA, casier la SC TOTAL DISTRIBUTION GROUP VALCEA S.R.L. Ramnicu Valcea si PETRESCU MARIAN, administrator la SC TOTAL DISTRIBUTION GROUP ARGES S.R.L. Pitesti si asociat la SC TOPI IMPORT EXPORT, in sarcina carora s-a retinut infractiunea de marturie mincinoasa.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In cursul lunii decembrie 2007, inculpatul Dobrisan Dorin, in calitate de director al CEC BANK - Sucursala Ramnicu Valcea si presedinte al Comitetului de credite al aceleiasi unitati bancare, a pretins si primit cu titlu de mita de la inculpatul Valeanu Ovidiu, administrator al SC TOTAL DISTRIBUTION GROUP VALCEA S.R.L. si SC TOPI IMPORT EXPORT S.R.L., un autoturism de teren cu o valoare de achizitie in suma de 267.642,90 lei, precum si foloase necuvenite in suma totala de 9.902,36 lei. Masina si foloasele necuvenite au fost primite pentru ca, prin incalcarea atributiilor de serviciu, Dobrisan Dorin sa il sprijine pe Valeanu Ovidiu sa obtina in mod fraudulos mai multe credite in valoare totala de 13.100.000 lei pentru firmele pe care le reprezenta si, pentru sine, un credit de nevoi personale in valoare de 562.500 lei. Spre exemplu, o parte din contravaloarea autoturismului a fost platita de Valeanu Ovidiu la data la care a fost suplimentat unul dintre creditele pentru firme .
In acest context, in vederea obtinerii creditului de nevoi personale, inculpatul Valeanu Ovidiu a intocmit in fals si a folosit mai multe documente (contract de consultanta incheiat cu SC TOPI IMPORT EXPORT S.R.L si o adeverinta de salariat si vechime in munca in cadrul aceleiasi firme), acte semnate si de inculpatul Arsenescu Florian, in calitate de director economic. In acelasi scop, a determinat un angajat al firmelor respective sa intocmeasca in fals doua facturi fiscale pe care le-a folosit la documentatia de creditare.
Cu ocazia audierii in calitate de martori in acest dosar penal, inculpatii Petrescu Marian si Popescu Maria, angajati la firmele reprezentate de Valeanu Ovidiu, au facut afirmatii mincinoase in scopul de a-l exonera pe acesta de raspundere penala.

Pana in prezent, CEC Bank nu s-a constituit parte civila in cauza.
In vederea confiscarii, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unui imobil apartinand inculpatului Valeanu Ovidiu si asupra unei sume de bani apartinand inculpatului Dobrisan Dorin.

Inculpatul Dobrisan Dorina a mai fost trimis in judecata de procurorii Serviciului Teritorial Pitesti al DNA in cursul lunii octombrie 2010.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Valcea.

Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.