Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Directorul CEC BANK, Sucursala Ramnicu Valcea, trimis in judecata pentru luare de mita

Directorul CEC BANK, Sucursala Ramnicu Valcea, trimis in judecata pentru luare de mita

  Publicat: 28 Mar 2012       2621 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Pitesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Operatiune comerciala de vanzare a unor bunuri materiale si/sau servicii catre persoane fizice sau juridice dintr-o alta tara in schimbul unei sume dintr-o valuta convenita.
Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
(numita si imperfecta). Reglementata in cap. III, t. II, art. 31, C. pen., partea generala. Potrivit legii, ea consta in determinarea, inlesnirea sau ajutarea in orice mod, cu intentie, la savarsirea din culpa de catre o alta persoana,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Element al laturii subiective a infractiunii si consta in obiectivul urmarit de faptuitor prin savarsirea faptei prevazute de legea penala.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Operatiune comerciala de vanzare a unor bunuri materiale si/sau servicii catre persoane fizice sau juridice dintr-o alta tara in schimbul unei sume dintr-o valuta convenita.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Persoana care are in sarcina sa casa de bani
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Operatiune comerciala de vanzare a unor bunuri materiale si/sau servicii catre persoane fizice sau juridice dintr-o alta tara in schimbul unei sume dintr-o valuta convenita.
Indicator care reflecta aportul valoric adus de o intreprindere prin activitatile sale asupra bunurilor cumparate.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Operatiune comerciala de vanzare a unor bunuri materiale si/sau servicii catre persoane fizice sau juridice dintr-o alta tara in schimbul unei sume dintr-o valuta convenita.
Dovada scrisa prin care
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In materie civila, Codul de procedura civila prevede, alaturi de poprirea asiguratoare, inca doua masuri asiguratorii, si anume: sechestrul asigurator si sechestrul judiciar.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,

DOBRISAN DORIN, director al CEC BANK - Sucursala Ramnicu Valcea (la data savarsirii faptelor), in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de luare de mita in forma continuata (26 de acte materiale),

VALEANU OVIDIU, administrator al SC TOTAL DISTRIBUTION GROUP VALCEA S.R.L. Ramnicu Valcea si SC TOPI IMPORT EXPORT S.R.L. Ramnicu Valcea, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- dare de mita in forma continuata (26 de acte materiale),
- fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata, savarsita in scopul de a ascunde comiterea sau in realizarea scopului urmarit in legatura directa cu infractiunea de dare de mita,
- participatie improprie la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata savarsita in scopul de a ascunde comiterea sau in realizarea scopului urmarit in legatura directa cu infractiunea de dare de mita,

ARSENESCU FLORIAN, director economic al SC TOTAL DISTRIBUTION GROUP VALCEA S.R.L. Ramnicu Valcea si SC TOPI IMPORT EXPORT S.R.L. Ramnicu Valcea, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata savarsit in scopul de a ascunde comiterea sau in realizarea scopului urmarit in legatura directa cu infractiunea de dare de mita,

POPESCU MARIA, casier la SC TOTAL DISTRIBUTION GROUP VALCEA S.R.L. Ramnicu Valcea si PETRESCU MARIAN, administrator la SC TOTAL DISTRIBUTION GROUP ARGES S.R.L. Pitesti si asociat la SC TOPI IMPORT EXPORT, in sarcina carora s-a retinut infractiunea de marturie mincinoasa.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In cursul lunii decembrie 2007, inculpatul Dobrisan Dorin, in calitate de director al CEC BANK - Sucursala Ramnicu Valcea si presedinte al Comitetului de credite al aceleiasi unitati bancare, a pretins si primit cu titlu de mita de la inculpatul Valeanu Ovidiu, administrator al SC TOTAL DISTRIBUTION GROUP VALCEA S.R.L. si SC TOPI IMPORT EXPORT S.R.L., un autoturism de teren cu o valoare de achizitie in suma de 267.642,90 lei, precum si foloase necuvenite in suma totala de 9.902,36 lei. Masina si foloasele necuvenite au fost primite pentru ca, prin incalcarea atributiilor de serviciu, Dobrisan Dorin sa il sprijine pe Valeanu Ovidiu sa obtina in mod fraudulos mai multe credite in valoare totala de 13.100.000 lei pentru firmele pe care le reprezenta si, pentru sine, un credit de nevoi personale in valoare de 562.500 lei. Spre exemplu, o parte din contravaloarea autoturismului a fost platita de Valeanu Ovidiu la data la care a fost suplimentat unul dintre creditele pentru firme .
In acest context, in vederea obtinerii creditului de nevoi personale, inculpatul Valeanu Ovidiu a intocmit in fals si a folosit mai multe documente (contract de consultanta incheiat cu SC TOPI IMPORT EXPORT S.R.L si o adeverinta de salariat si vechime in munca in cadrul aceleiasi firme), acte semnate si de inculpatul Arsenescu Florian, in calitate de director economic. In acelasi scop, a determinat un angajat al firmelor respective sa intocmeasca in fals doua facturi fiscale pe care le-a folosit la documentatia de creditare.
Cu ocazia audierii in calitate de martori in acest dosar penal, inculpatii Petrescu Marian si Popescu Maria, angajati la firmele reprezentate de Valeanu Ovidiu, au facut afirmatii mincinoase in scopul de a-l exonera pe acesta de raspundere penala.

Pana in prezent, CEC Bank nu s-a constituit parte civila in cauza.
In vederea confiscarii, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unui imobil apartinand inculpatului Valeanu Ovidiu si asupra unei sume de bani apartinand inculpatului Dobrisan Dorin.

Inculpatul Dobrisan Dorina a mai fost trimis in judecata de procurorii Serviciului Teritorial Pitesti al DNA in cursul lunii octombrie 2010.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Valcea.

Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.



Citeşte mai multe despre:    Luare de mita    Banci    DNA    Dare de mita    Tribunalul Valcea

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Beneficiarii OUG 92/2020 privind sprijinirea angajatorilor si salariatilor afectati de CoVid-19
31 May 2020 | 1691

Guvernul a eliminat doua conditionalitati din programul IMM Invest
28 May 2020 | 901

Frames: Peste 1 milion de angajati romani risca de intre in somaj din cauza coronavirusului
13 Mar 2020 | 912

Emisiune numismatica: cu tema 70 de ani de la stabilirea relatiilor politico-diplomatice intre Romania si Republica Populara Chineza
05 Nov 2019 | 1306

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in cadrul sedintei din 4 noiembrie 2019
04 Nov 2019 | 1796

Emisiune numismatica: BNR a lansat in circuitul numismatic monede din aur si alama pentru colectionare si a pus in circulatie o moneda de alama cu tema Desavarsirea Marii Uniri - Regina Maria
26 Oct 2019 | 961



Articole Juridice

Prelucrare copii acte identitate ale persoanelor fizice (minori si reprezentanti legali) si transmiterea acestora prin intermediul aplicatiei WhatsApp
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Prelucrarea de date cu caracter personal inexacte si dezvaluirea acestora catre un partener contractual
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Divulgare neautorizata a datelor cu caracter personal ale unei persoane fizice (client) pe retelele de socializare
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Angajatorul unor soferi de camioane salariati in transportul international rutier este intreprinderea de transport care exercita autoritatea efectiva asupra acestor soferi, suporta sarcina lor salariala si dispune de puterea efectiva de a-i concedia
Sursa: EuroAvocatura.ro

Jurisprudenţă

Actiunea clientului bancii impotriva bancii avizatoare a acreditivului, iar nu impotriva bancii confirmatoare sau a partenerului contractual. Continutul hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 43/A/13.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Plata de despagubiri salariatului in cazul suspendarii contractului de munca. Principiul raspunderii civile contractuale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 2351/2019

Termenul de contestare a deciziei prin care s-a dispus suspendare a contractului individual de munca.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BRASOV - Decizia civila nr. 897/26.06.2019

Decizia CCR 279/17.06.2015 nu este aplicabila atunci cand decizia de suspendare fost consolidata prin trimiterea in judecata a salariatului pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 897/26.06.2019