Prima pagină » Ştiri juridice » Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii DNA in luna mai 2012, altele decat cele deja mediatizate

Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii DNA in luna mai 2012, altele decat cele deja mediatizate

Publicat: 06 Jun 2012 4484 citiri Sursa: EuroAvocatura.ro

Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna mai 2012, altele decat cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa:

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,

Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.

Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.

Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.

Oana Gheorghe - membru al Parlamentului Romaniei.

Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.

Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.

Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,

Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.

Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,

1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.

1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,

Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,

Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.

Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.

1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,

Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.

Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,

Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.

Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.

Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia

Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,

1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.

Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Ilie Aurel-Constantin - membru al Parlamentului Romaniei.

1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,

1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.

Imprumut pe termen scurt ce poate fi acordat acelor clienti eligibili pentru un credit ipotecar,

Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,

Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.

Element al laturii subiective a infractiunii si consta in obiectivul urmarit de faptuitor prin savarsirea faptei prevazute de legea penala.

1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.

Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.

Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).

Zainea Cornel - membru al Parlamentului Romaniei.

Mijloace de plata formate din monede si bancnote.

Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.

Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.

Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.

Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,

Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.

Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.

Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.

Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.

Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.

Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,

1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

Este inscris in Costitutia Romaniei si reglementat in detaliu in legea pentru organizarea judecatoreasca.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Alocatie nerambursabila acordata persoanelor fizice, organizatiilor neguvernamentale, agentilor economici si institutiilor publice.

Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,

Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Denumire data monedei unice europene.

Orice operatiune de colectare si prelucrare de date cu caracter personal necesara pentru anchetele statistice sau pentru producerea de rezultate statistice

Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,

1.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Galati au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

DOBRE OANA MARIA, subinspector de politie in cadrul Politiei Municipiului Braila - Biroul Rutier, in sarcina careia s-au retinut infractiunile de luare de mita si fals intelectual savarsita in scopul ascunderii unei fapte de coruptie,

CLOSCA VIRGIL GABRIEL, agent sef de politie in cadrul Politiei Municipiului Braila - Biroul Rutier, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile luare de mita si fals intelectual savarsita in scopul ascunderii unei fapte de coruptie.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La data de 4 ianuarie 2012, inculpata Dobre Oana Maria, subinspector de politie si inculpatul Closca Virgil Gabriel, lucrator de politie in cadrul Politiei Municipiului Braila - Biroul Rutier, avand gradul profesional de agent sef de politie, au pretins si primit suma de 700 lei de la un denuntator, pentru ca acesta sa nu fie sanctionat cu amenda contraventionala in cuantum de 1.400 lei si cu retinerea permisului in vederea suspendarii, ca urmare a depasirii vitezei legale.
In seara aceleiasi zile, inculpatul Closca Virgil Gabriel a intocmit un raport de activitate si, pentru a ascunde pretinderea si primirea sumei de 700 lei de la denuntator, a omis cu stiinta sa consemneze in acel document ca, in timpul serviciului si-a desfasurat activitatea pe linia depistarii autovehiculelor care au depasit viteza legala, in zona in care a fost surprins denuntatorul. In calitatea sa de ofiter sef de tura, inculpata Dobre Oana Maria a contrasemnat raportul de activitate, insusindu-si situatia descrisa de coinculpat in raportul de activitate .

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Curtea de Apel Galati.

La data de 10 mai 2012, dupa sesizarea instantei, Curtea de Apel Galati a dispus luarea masurii obligarii de a nu parasi tara fata de cei doi inculpati.

2. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bucuresti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

MARCU MONICA, asociat si administrator la S.C. A.L.N. COMUNICATION S.R.L. Bucuresti, in sarcina careia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala, in forma continuata si

MARCU GEORGE DANIEL, asociat la S.C. A.L.N. COMUNICATION S.R.L. Bucuresti, in sarcina caruia s-a retinut complicitate la infractiunea de evaziune fiscala in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada martie 2003 - martie 2005, in conditiile in care S.C. A.L.N. COMUNICATION S.R.L. a realizat venituri din vanzarile de marfuri si prestari de servicii, inculpata Marcu Monica, in calitate de asociat si administrator al acestei societati comerciale, cu ajutorul inculpatului Marcu George Valentin, asociat al aceleiasi societati comerciale, nu a inregistrat in contabilitatea acestei firme operatiunile comerciale efectuate. In aceasta modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 7.861.976 lei (echivalentul a aproximativ 2.068.941 euro) reprezentand impozit pe profit si TVA.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 10.274.968 lei. Nu s-au luat masuri asiguratorii in vederea recuperarii acestei pagube intrucat nu au fost identificate bunuri in proprietatea inculpatilor.

Facem precizarea ca inculpatul Marcu George Daniel a mai fost trimis in judecata pentru infractiuni similare.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Bucuresti.

3. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea in judecata a inculpatului FICA SABIN ALEXANDRU, director general in cadrul SC MONDO DISTRIBUTION SRL Deva, in sarcina caruia s-au retinut doua infractiuni de evaziune fiscala, ambele in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2009-2010, inculpatul Fica Sabin Alexandru, in calitate de administrator de fapt al SC Mondo Distribution SRL Deva, in scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale, nu a inregistrat in contabilitatea firmei veniturile realizate prin vanzarea unor cantitati de carne importate din tari din spatiul intracomunitar si a inregistrat cheltuieli fictive (operatiuni comerciale cu firme aflate in procedura falimentului).
In aceasta modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 4.417.874 lei (echivalentul a aproximativ 1.046.887 euro) reprezentand impozit pe profit si TVA.
De asemenea, in perioada 1 septembrie 2008 - 30 aprilie 2011, inculpatul Fica Sabin Alexandru a retinut sume de bani reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa (impozitul pe venituri din salarii, contributiile la asigurarile sociale, contributiile pentru somaj si asigurarile de sanatate) pe care nu le-a virat in termenul de 30 de zile catre bugetul de stat .
Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 4.853.059 lei. In vederea recuperarii acestei pagube, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unor bunuri mobile apartinand SC Mondo Distribution SRL Deva.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Hunedoara.

4.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatului ILIE EDUARD, asociat si administrator de fapt si de drept al S.C. CEREALS EDI TRADING S.R.L. Costesti, judetul Arges, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- evaziune fiscala,
- spalare de bani si
- fals in inscrisuri sub semnatura privata, toate in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada martie - august 2008, inculpatul Ilie Eduard, asociat si administrator la S.C. CEREALS EDI TRADING S.R.L., nu a inregistrat in actele contabile ale acestei societati operatiunile comerciale efectuate (in special comercializarea de cereale si fructe), cat si veniturile realizate. In aceasta modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 6.242.300 lei (echivalentul a aproximativ 1.696.277 euro).
Pentru a crea aparenta de legalitate a dobandirii acestei sume de bani, inculpatul a intocmit in fals 42 de borderouri de achizitii de cereale de la persoane fizice pe care le-a folosit la unitatea bancara unde isi avea conturile firma sa de unde a retras intreaga suma mentionata mai sus, justificand retragerile cu aceste operatiuni fictive de achizitii de cereale.
Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila cu suma mentionata mai sus. Intrucat nu au fost identificate bunuri in proprietatea inculpatului, nu s-au luat masuri asiguratorii in vederea recuperarii acestei pagube.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Arges.

5.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

CHITARU IULIAN, asociat unic si administrator al S.C. ``ARM CONSULTING`` S.R.L. Constanta, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- sustragerea in intregime sau in parte de la plata obligatiilor fiscale, in scopul obtinerii de venituri, prin nedeclararea veniturilor impozabile, ascunderea obiectului ori a sursei impozabile sau taxabile ori prin diminuarea veniturilor ca urmare a unor operatiuni fictive;
- sustragerea de la efectuarea controlului financiar-fiscal prin declararea fictiva cu privire la sediul unei societati comerciale, la sediile subunitatilor sau la sediile punctelor de lucru, precum si la schimbarea acestora fara indeplinirea conditiilor prevazute de lege, efectuata in acest scop,

ZAINEA MARIUS, administrator in cadrul S.C. ``ARM CONSULTING`` S.R.L. Constanta, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- sustragerea in intregime sau in parte de la plata obligatiilor fiscale, in scopul obtinerii de venituri, prin nedeclararea veniturilor impozabile, ascunderea obiectului ori a sursei impozabile sau taxabile ori prin diminuarea veniturilor ca urmare a unor operatiuni fictive;
- uz de fals, in forma continuata,
- folosirea, cu rea-credinta, de bunuri sau creditul de care se bucura societatea, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect,
- spalare de bani,

BUTANCHE IOAN, consultant fiscal, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- complicitate la infractiunea de sustragerea in intregime sau in parte de la plata obligatiilor fiscale, in scopul obtinerii de venituri, prin nedeclararea veniturilor impozabile, ascunderea obiectului ori a sursei impozabile sau taxabile ori prin diminuarea veniturilor ca urmare a unor operatiuni fictive;
- uz de fals, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada decembrie 2004 - iulie 2005, inculpatii Chitaru Iulian si Zainea Marius, asociat unic si administrator, respectiv administrator al S.C. ``ARM CONSULTING`` S.R.L. Constanta, cu ajutorul inculpatului Butanche Ioan, au achizitionat importante cantitati de motorina in regim de scutire de la plata accizelor si a TVA cu motivatia ``export - bunkeraj``, marfa care in realitate a fost livrata pentru consum unor societati comerciale din Romania la un pret incluzand acciza si TVA, contributii care nu au fost achitate catre bugetul de stat . In aceasta modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma totala de 5.771.116 RON (echivalent a 1.600.864 euro).
De asemenea, in cursul anului 2004, inculpatii Zainea Marius si Butanche Ioan, au folosit, in vederea justificarii exporturilor si a retragerilor de numerar de la unitatile bancare, mai multe inscrisuri oficiale false (autorizatii, declaratii vamale de export, facturi comerciale, etc.) si inscrisuri sub semnatura privata (contracte de export, borderouri de achizitii cereale de la persoane fizice).
Inculpatul Zainea Marius a folosit in interes personal suma de 6.750.626 lei apartinand firmei pe care o administra, suma reprezentand o parte din sumele incasate din valorificarea motorinei pe piata interna. De asemenea, in scopul disimularii provenientei ilicite a sumelor de bani obtinute prin sustragerea de la plata obligatiilor fiscale, Zainea Marius a supus procesului de spalare suma de 979.500 USD, prin crearea unui circuit financiar fictiv.
In scopul de a se sustrage de la controlul financiar - fiscal, in cursul lunii februarie 2004, inculpatul Chitaru Iulian a declarat in mod fictiv sediul S.C. ``ARM CONSULTING`` S.R.L. Constanta.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala a Finantelor Publice Constanta s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 3.281.986,29 RON, reprezentand prejudiciul cauzat bugetului de stat care a nu a fost recuperat.
Totodata, S.C. ``PETROTEL LUKOIL`` S.A. Ploiesti s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma totala de 3.551.103,71 lei, achitata bugetului general consolidat al statului, suma rezultata din relatia contractuala cu S.C. ``ARM CONSULTING`` S.R.L. Constanta si stabilita in sarcina sa de catre D.G.F.P. Prahova.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Constanta.

6. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Galati au dispus trimiterea in judecata a inculpatei HAGIU BITICA, referent in cadrul APIA Braila - Centrul Local Ciresu la data comiterii faptei, in sarcina careia s-a retinut tentativa la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor si tentativa la infractiunea de inselaciune.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La data de 26 mai 2008, inculpata Hagiu Bitica, in calitate de referent principal in cadrul APIA Braila - Centrul Local Ciresu, avand acces la sistemul informatic al APIA, a inregistrat in evidentele centrului la care era angajat, in numele socrului sau, o cerere pentru suplimentarea suprafetei agricole pentru acordarea de subventii din fonduri europene in conditiile in care titularul cererii nu avea niciun drept de folosinta asupra terenului suplimentar. Inculpata a inserat date inexacte la dosarul respectiv pentru ca socrul sau sa incaseze pe nedrept suma totala de 12.462,17 lei provenita din bugetul Uniunii Europene si din bugetul national. Acesti bani nu au mai fost acordati deoarece functionarii APIA au sesizat aceste nereguli.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Braila.

7.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata a inculpatului FUCA-TOMESCU SAMUILA-MIHAI, asociat majoritar si administrator la S.C. EBI S.R.L., in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni: schimbare, fara respectarea dispozitiilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Comunitatilor Europene si inselaciune, ambele in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul lunii noiembrie 2005, intre Ministerul Integrarii Europene si Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si S.C. EBI S.R.L, firma reprezentata de inculpatul Fuca - Tomescu Samuila - Mihai, a fost incheiat contractul de grant pentru punerea in practica a proiectului ``Piata electronica pentru forta de munca in Regiunea de Dezvoltare Nord -Vest``. finantat din fonduri PHARE . Obiectul proiectului viza cresterea ratei de plasare a persoanelor care nu au loc de munca, prin consiliere si indrumare profesionala in vederea obtinerii unui loc de munca sau pentru inceperea unei afaceri si dupa caz, instruirea vocationala in vederea facilitarii accesului la locurile de munca vacante.
Cu toate acestea, in perioada martie-decembrie 2006, dupa obtinerea finantarii, inculpatul Fuca - Tomescu Samuila - Mihai a schimbat destinatia sumei de 22.800 euro si a utilizat-o in alte scopuri decat cele pentru care a fost acordata.
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului a precizat ca, avand in vedere existenta unui titlu executoriu emis in vederea recuperarii prejudiciului, nu se constituite parte civila in cauza.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Bistrita.

In legatura cu toate dosarele penale mentionate mai sus, precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.