Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii DNA in luna mai 2012, altele decat cele deja mediatizate

1.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Galati au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

DOBRE OANA MARIA, subinspector de politie in cadrul Politiei Municipiului Braila - Biroul Rutier, in sarcina careia s-au retinut infractiunile de luare de mita si fals intelectual savarsita in scopul ascunderii unei fapte de coruptie,

CLOSCA VIRGIL GABRIEL, agent sef de politie in cadrul Politiei Municipiului Braila - Biroul Rutier, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile luare de mita si fals intelectual savarsita in scopul ascunderii unei fapte de coruptie.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La data de 4 ianuarie 2012, inculpata Dobre Oana Maria, subinspector de politie si inculpatul Closca Virgil Gabriel, lucrator de politie in cadrul Politiei Municipiului Braila - Biroul Rutier, avand gradul profesional de agent sef de politie, au pretins si primit suma de 700 lei de la un denuntator, pentru ca acesta sa nu fie sanctionat cu amenda contraventionala in cuantum de 1.400 lei si cu retinerea permisului in vederea suspendarii, ca urmare a depasirii vitezei legale.
In seara aceleiasi zile, inculpatul Closca Virgil Gabriel a intocmit un raport de activitate si, pentru a ascunde pretinderea si primirea sumei de 700 lei de la denuntator, a omis cu stiinta sa consemneze in acel document ca, in timpul serviciului si-a desfasurat activitatea pe linia depistarii autovehiculelor care au depasit viteza legala, in zona in care a fost surprins denuntatorul. In calitatea sa de ofiter sef de tura, inculpata Dobre Oana Maria a contrasemnat raportul de activitate, insusindu-si situatia descrisa de coinculpat in raportul de activitate .

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Curtea de Apel Galati.

La data de 10 mai 2012, dupa sesizarea instantei, Curtea de Apel Galati a dispus luarea masurii obligarii de a nu parasi tara fata de cei doi inculpati.

2. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bucuresti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

MARCU MONICA, asociat si administrator la S.C. A.L.N. COMUNICATION S.R.L. Bucuresti, in sarcina careia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala, in forma continuata si

MARCU GEORGE DANIEL, asociat la S.C. A.L.N. COMUNICATION S.R.L. Bucuresti, in sarcina caruia s-a retinut complicitate la infractiunea de evaziune fiscala in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada martie 2003 - martie 2005, in conditiile in care S.C. A.L.N. COMUNICATION S.R.L. a realizat venituri din vanzarile de marfuri si prestari de servicii, inculpata Marcu Monica, in calitate de asociat si administrator al acestei societati comerciale, cu ajutorul inculpatului Marcu George Valentin, asociat al aceleiasi societati comerciale, nu a inregistrat in contabilitatea acestei firme operatiunile comerciale efectuate. In aceasta modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 7.861.976 lei (echivalentul a aproximativ 2.068.941 euro) reprezentand impozit pe profit si TVA.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 10.274.968 lei. Nu s-au luat masuri asiguratorii in vederea recuperarii acestei pagube intrucat nu au fost identificate bunuri in proprietatea inculpatilor.

Facem precizarea ca inculpatul Marcu George Daniel a mai fost trimis in judecata pentru infractiuni similare.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Bucuresti.

3. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea in judecata a inculpatului FICA SABIN ALEXANDRU, director general in cadrul SC MONDO DISTRIBUTION SRL Deva, in sarcina caruia s-au retinut doua infractiuni de evaziune fiscala, ambele in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2009-2010, inculpatul Fica Sabin Alexandru, in calitate de administrator de fapt al SC Mondo Distribution SRL Deva, in scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale, nu a inregistrat in contabilitatea firmei veniturile realizate prin vanzarea unor cantitati de carne importate din tari din spatiul intracomunitar si a inregistrat cheltuieli fictive (operatiuni comerciale cu firme aflate in procedura falimentului).
In aceasta modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 4.417.874 lei (echivalentul a aproximativ 1.046.887 euro) reprezentand impozit pe profit si TVA.
De asemenea, in perioada 1 septembrie 2008 - 30 aprilie 2011, inculpatul Fica Sabin Alexandru a retinut sume de bani reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa (impozitul pe venituri din salarii, contributiile la asigurarile sociale, contributiile pentru somaj si asigurarile de sanatate) pe care nu le-a virat in termenul de 30 de zile catre bugetul de stat .
Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 4.853.059 lei. In vederea recuperarii acestei pagube, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unor bunuri mobile apartinand SC Mondo Distribution SRL Deva.


Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Hunedoara.

4.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatului ILIE EDUARD, asociat si administrator de fapt si de drept al S.C. CEREALS EDI TRADING S.R.L. Costesti, judetul Arges, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- evaziune fiscala,
- spalare de bani si
- fals in inscrisuri sub semnatura privata, toate in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada martie - august 2008, inculpatul Ilie Eduard, asociat si administrator la S.C. CEREALS EDI TRADING S.R.L., nu a inregistrat in actele contabile ale acestei societati operatiunile comerciale efectuate (in special comercializarea de cereale si fructe), cat si veniturile realizate. In aceasta modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 6.242.300 lei (echivalentul a aproximativ 1.696.277 euro).
Pentru a crea aparenta de legalitate a dobandirii acestei sume de bani, inculpatul a intocmit in fals 42 de borderouri de achizitii de cereale de la persoane fizice pe care le-a folosit la unitatea bancara unde isi avea conturile firma sa de unde a retras intreaga suma mentionata mai sus, justificand retragerile cu aceste operatiuni fictive de achizitii de cereale.
Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila cu suma mentionata mai sus. Intrucat nu au fost identificate bunuri in proprietatea inculpatului, nu s-au luat masuri asiguratorii in vederea recuperarii acestei pagube.


Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Arges.

5.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

CHITARU IULIAN, asociat unic si administrator al S.C. ``ARM CONSULTING`` S.R.L. Constanta, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- sustragerea in intregime sau in parte de la plata obligatiilor fiscale, in scopul obtinerii de venituri, prin nedeclararea veniturilor impozabile, ascunderea obiectului ori a sursei impozabile sau taxabile ori prin diminuarea veniturilor ca urmare a unor operatiuni fictive;
- sustragerea de la efectuarea controlului financiar-fiscal prin declararea fictiva cu privire la sediul unei societati comerciale, la sediile subunitatilor sau la sediile punctelor de lucru, precum si la schimbarea acestora fara indeplinirea conditiilor prevazute de lege, efectuata in acest scop,

ZAINEA MARIUS, administrator in cadrul S.C. ``ARM CONSULTING`` S.R.L. Constanta, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- sustragerea in intregime sau in parte de la plata obligatiilor fiscale, in scopul obtinerii de venituri, prin nedeclararea veniturilor impozabile, ascunderea obiectului ori a sursei impozabile sau taxabile ori prin diminuarea veniturilor ca urmare a unor operatiuni fictive;
- uz de fals, in forma continuata,
- folosirea, cu rea-credinta, de bunuri sau creditul de care se bucura societatea, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect,
- spalare de bani,

BUTANCHE IOAN, consultant fiscal, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- complicitate la infractiunea de sustragerea in intregime sau in parte de la plata obligatiilor fiscale, in scopul obtinerii de venituri, prin nedeclararea veniturilor impozabile, ascunderea obiectului ori a sursei impozabile sau taxabile ori prin diminuarea veniturilor ca urmare a unor operatiuni fictive;
- uz de fals, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada decembrie 2004 - iulie 2005, inculpatii Chitaru Iulian si Zainea Marius, asociat unic si administrator, respectiv administrator al S.C. ``ARM CONSULTING`` S.R.L. Constanta, cu ajutorul inculpatului Butanche Ioan, au achizitionat importante cantitati de motorina in regim de scutire de la plata accizelor si a TVA cu motivatia ``export - bunkeraj``, marfa care in realitate a fost livrata pentru consum unor societati comerciale din Romania la un pret incluzand acciza si TVA, contributii care nu au fost achitate catre bugetul de stat . In aceasta modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma totala de 5.771.116 RON (echivalent a 1.600.864 euro).
De asemenea, in cursul anului 2004, inculpatii Zainea Marius si Butanche Ioan, au folosit, in vederea justificarii exporturilor si a retragerilor de numerar de la unitatile bancare, mai multe inscrisuri oficiale false (autorizatii, declaratii vamale de export, facturi comerciale, etc.) si inscrisuri sub semnatura privata (contracte de export, borderouri de achizitii cereale de la persoane fizice).
Inculpatul Zainea Marius a folosit in interes personal suma de 6.750.626 lei apartinand firmei pe care o administra, suma reprezentand o parte din sumele incasate din valorificarea motorinei pe piata interna. De asemenea, in scopul disimularii provenientei ilicite a sumelor de bani obtinute prin sustragerea de la plata obligatiilor fiscale, Zainea Marius a supus procesului de spalare suma de 979.500 USD, prin crearea unui circuit financiar fictiv.
In scopul de a se sustrage de la controlul financiar - fiscal, in cursul lunii februarie 2004, inculpatul Chitaru Iulian a declarat in mod fictiv sediul S.C. ``ARM CONSULTING`` S.R.L. Constanta.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala a Finantelor Publice Constanta s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 3.281.986,29 RON, reprezentand prejudiciul cauzat bugetului de stat care a nu a fost recuperat.
Totodata, S.C. ``PETROTEL LUKOIL`` S.A. Ploiesti s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma totala de 3.551.103,71 lei, achitata bugetului general consolidat al statului, suma rezultata din relatia contractuala cu S.C. ``ARM CONSULTING`` S.R.L. Constanta si stabilita in sarcina sa de catre D.G.F.P. Prahova.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Constanta.

6. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Galati au dispus trimiterea in judecata a inculpatei HAGIU BITICA, referent in cadrul APIA Braila - Centrul Local Ciresu la data comiterii faptei, in sarcina careia s-a retinut tentativa la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor si tentativa la infractiunea de inselaciune.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La data de 26 mai 2008, inculpata Hagiu Bitica, in calitate de referent principal in cadrul APIA Braila - Centrul Local Ciresu, avand acces la sistemul informatic al APIA, a inregistrat in evidentele centrului la care era angajat, in numele socrului sau, o cerere pentru suplimentarea suprafetei agricole pentru acordarea de subventii din fonduri europene in conditiile in care titularul cererii nu avea niciun drept de folosinta asupra terenului suplimentar. Inculpata a inserat date inexacte la dosarul respectiv pentru ca socrul sau sa incaseze pe nedrept suma totala de 12.462,17 lei provenita din bugetul Uniunii Europene si din bugetul national. Acesti bani nu au mai fost acordati deoarece functionarii APIA au sesizat aceste nereguli.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Braila.

7.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata a inculpatului FUCA-TOMESCU SAMUILA-MIHAI, asociat majoritar si administrator la S.C. EBI S.R.L., in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni: schimbare, fara respectarea dispozitiilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Comunitatilor Europene si inselaciune, ambele in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul lunii noiembrie 2005, intre Ministerul Integrarii Europene si Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si S.C. EBI S.R.L, firma reprezentata de inculpatul Fuca - Tomescu Samuila - Mihai, a fost incheiat contractul de grant pentru punerea in practica a proiectului ``Piata electronica pentru forta de munca in Regiunea de Dezvoltare Nord -Vest``. finantat din fonduri PHARE . Obiectul proiectului viza cresterea ratei de plasare a persoanelor care nu au loc de munca, prin consiliere si indrumare profesionala in vederea obtinerii unui loc de munca sau pentru inceperea unei afaceri si dupa caz, instruirea vocationala in vederea facilitarii accesului la locurile de munca vacante.
Cu toate acestea, in perioada martie-decembrie 2006, dupa obtinerea finantarii, inculpatul Fuca - Tomescu Samuila - Mihai a schimbat destinatia sumei de 22.800 euro si a utilizat-o in alte scopuri decat cele pentru care a fost acordata.
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului a precizat ca, avand in vedere existenta unui titlu executoriu emis in vederea recuperarii prejudiciului, nu se constituite parte civila in cauza.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Bistrita.

In legatura cu toate dosarele penale mentionate mai sus, precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.