Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii DNA in luna iulie 2012, altele decat cele deja mediatizate

1. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciului Teritorial Oradea, Biroul Teritorial Satu Mare, au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a urmatorilor inculpati:

PINTEA VASILE, persoana fara calitate speciala, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de dare de mita si contrabanda, detinere in afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcarii, fara sa fie marcate sau marcate necorespunzator, peste limita a 10.000 de tigarete si evaziune fiscala, toate in forma continuata
TATAR IOAN, persoana fara calitate speciala, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de dare de mita, contrabanda, detinere in afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcarii, fara sa fie marcate sau marcate necorespunzator, peste limita a 10.000 de tigarete, evaziune fiscala, toate in forma continuata,
GHERMAN IOAN, persoana fara calitate speciala, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de detinere in afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcarii, fara sa fie marcate sau marcate necorespunzator, peste limita a 10.000 de tigarete si evaziune fiscala.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada aprilie 2012 - iunie 2012, inculpatii Pintea Vasile si Tatar Ioan au promis unui agent de politie de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Negresti Oas diverse sume de bani cuprinse intre 5.000 de euro si 24.000 de euro, precum si un autoturism si au remis efectiv suma totala de 14.000 euro pentru ca acesta sa incalce atributiile de serviciu si sa faciliteze introducerea in tara, in mod ilegal, prin alte locuri decat cele stabilite pentru control vamal, a unor cantitati de tigari de contrabanda provenite din Ucraina, sa furnizeze date si informatii referitoare la dispunerea si repartizarea lucratorilor politiei de frontiera pe granita, la amplasarea dispozitivelor de supraveghere pe timp de noapte a frontierei de stat si la portiunile de frontiera ramase neacoperite sau nesupravegheate.
In aceeasi perioada, cei trei inculpati au introdus in tara din Ucraina, prin alte locuri decat cele stabilite pentru control vamal, cantitatea totala de 379 de baxuri cu tigari de contrabanda, care au fost trecute peste frontiera verde de catre cetateni ucraineni, dupa care au fost preluate, transportate si depozitate de catre inculpati si persoane din anturajul acestora. In perioada mentionata, cei trei inculpati au detinut cantitatea totala de peste 7,5 milioane tigarete in afara antrepozitului fiscal, fara ca tigaretele sa fi fost marcate potrivit legislatiei romanesti.
Prin introducerea ilegala pe teritoriul Romaniei a tigarilor de contrabanda, prin nesupunerea acestora unui regim vamal si prin punerea lor in libera circulatie, cei trei inculpati s-au sustras de la plata accizei si a TVA, producand un prejudiciu total de 1.718.785 lei bugetului de stat.
La data de 27 iunie 2012, Tribunalul Satu Mare a dispus arestarea preventiva a inculpatilor Gherman Ioan, Pintea Vasile si Tatar Ioan pe un termen de 29 de zile .

Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Autoritatea Nationala a Vamilor - Directia Regionala de Accize si Operatiuni Vamale Cluj s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma totala de 1.977.249 lei, respectiv suma de 258.477 lei - taxe vamale, suma de 1.249.207 lei - accize si suma de 469.565 lei - taxa pe valoare adaugata.

La instrumentarea acestui dosar, procurorii au colaborat cu ofiteri din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei si din cadrul Directiei Generale de Informatii si Protectie Interna.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Satu Mare.

2. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a inculpatului STOICA MIHAI, recidivist, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de trafic de influenta .

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada 16 mai - 4 iulie 2012, inculpatul Stoica Mihai a pretins de la un denuntator suma de 20.000 euro pentru ca, prin influenta pe care a lasat sa se creada ca o are asupra functionarilor de la Primaria municipiului Constanta, sa ii determine pe acestia sa-i elibereze denuntatorului o harta cadastrala necesara revendicarii unui teren in suprafata de 50 hectare, situat pe raza judetului Constanta, localitatea Costinesti.

La data de 4 iulie 2012, procurorii anticoruptie au dispus retinerea acestuia pe o perioada de 24 de ore iar la data de 5 iulie 2012, Tribunalul Bucuresti a dispus arestarea preventiva a inculpatului Stoica Mihai pe un termen de 29 de zile (comunicatul nr. 535/VIII/3 din data de 6 iulie 2012).

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Bucuresti.

3. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatului LOVIN CONSTANTIN ONOREL, sef al Serviciului Urbanism in cadrul Primariei Sinaia, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de trafic de influenta.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In cursul lunii august 2011, inculpatul Lovin Constantin Onorel, in calitate de sef al Serviciului Urbanism in cadrul Primariei Sinaia, prevalandu-se de influenta sa pe langa primarul localitatii, a pretins de la doi administratori ai unei societati comerciale suma de 50.000 euro, in schimbul eliberarii autorizatiilor de construire pentru un hotel in orasul Sinaia. Inculpatul sustinea ca aceasta suma de bani ar fi fost solicitata de primar, aspect neconfirmat in realitate.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Prahova.

4. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bucuresti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

STAN DAN, reprezentant legal al SC METAL INDUSTRIAL SYSTEM SRL Bucuresti si administrator in fapt al SC IMPEX MOTOR OIL SRL Focsani, in sarcina caruia s-au retinut doua infractiuni de evaziune fiscala, ambele in forma continuata si
BALAN PETRISOR in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de marturie mincinoasa.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada iunie 2008 - septembrie 2009, inculpatul Stan Dan, in calitate de imputernicit cu administrarea SC METAL INDUSTRIAL SYSTEM SRL Bucuresti, in scopul de a se sustrage de la indeplinirea obligatiilor fiscale, a inregistrat in evidenta contabila a acestei societati 30 de facturi fiscale fictive reprezentand cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale (achizitia de feroaliaje emise de SC IMPEX MOTOR OIL SRL Focsani).
In aceasta modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 4.122.700 lei (echivalentul a 1.020.470 euro), reprezentand impozit pe profit si TVA aferent cheltuielilor inregistrate in contabilitate, care au la baza documente fictive.
De asemenea, in perioada 2008 - 2009, inculpatul Stan Dan, in calitate de administrator de fapt al SC IMPEX MOTOR OIL SRL Focsani, nu a depus raportarile financiare si fiscale legale si a ascuns, astfel, incasarile realizate in urma livrarilor de feroaliaje catre alte doua societati comerciale. Prejudiciul creat in dauna bugetului de stat este in suma de 179.661,11 lei, reprezentand TVA colectat.
La randul sau, inculpatul Balan Petrisor, fiind audiat in calitate de martor in acest dosar penal, a facut declaratii mincinoase referitor la legaturile sale cu inculpatul Stan Dan, in conditiile in care Balan Petrisor era imputernicit pe contul bancar al SC IMPEX MOTOR OIL SRL.
Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila in cauza cu suma totala de 4.397.233 lei reprezentand prejudiciul cauzat bugetului de stat .
In vederea recuperarii acestei pagube, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unor bunuri imobile apartinand inculpatului Stan Dan.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Bucuresti.

5. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatei ALEXE EUGENIA ADINA, fost asociat si administrator in cadrul S.C. DOUBLE A & AGRO S.R.L. Arad, S.C. COM INTERMED S.R.L. Arad (ulterior Maracineni, judetul Buzau) si S.C. AVICONSTRUCT S.R.L. Maracineni, in sarcina careia s-au retinut infractiunile de evaziune fiscala si fals in inscrisuri sub semnatura privata, ambele in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada 2005 - 2009, inculpata Alexe Eugenia Adina, in calitate de reprezentant legal sau conventional al celor trei societati comerciale, le-a utilizat, concomitent sau succesiv, intr-un mod fraudulos, constand in inregistrarea de tranzactii fictive si neevidentierea in contabilitate a unor operatiuni economice real desfasurate. Prin eludarea taxelor si impozitelor legal datorate, inculpata a cauzat un prejudiciu total de 3.929.177 lei (echivalentul a 1.106.533 euro calculat la momentul savarsirii faptelor) in dauna Ministerului Finantelor Publice - Directia Generala a Finantelor Publice Buzau, institutie care s-a si constituit parte civila in cauza cu suma respectiva.
In cauza, nu s-au instituit masuri asiguratorii intrucat nu au fost identificate bunuri mobile sau imobile apartinand inculpatei, insa - in vederea asigurarii recuperarii prejudiciului cauzat prin infractiune - a fost citata ca parte responsabila civilmente una dintre societatile sale, celelalte doua fiind radiate.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Buzau.

6. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciului Teritorial Pitesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatului ZAPUCIOIU IONEL in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete care au ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In cursul lunii aprilie 2009, inculpatul Zapucioiu Ionel a luat in concesiune un teren cu suprafata de 35 ha pasune, situat pe raza localitatii Priboieni, judetul Arges.
La datele de 15 mai 2009, 14 aprilie 2010 si 16 mai 2011, inculpatul Zapucioiu Ionel a prezentat Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Topoloveni cereri unice de plata pe suprafata de teren, continand mentiuni nereale, in sensul ca a cerut sprijin financiar pentru o suprafata de 45 ha de teren pasune, in conditiile in care nu folosea decat 35 ha teren .
In acest fel, inculpatul a obtinut pe nedrept fonduri europene in suma de totala de 82.491, 21 lei.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura - Centrul judetean Arges s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 82.491,21 lei.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Topoloveni.

In legatura cu toate dosarele penale mentionate mai sus, precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.