Materiale juridice despre Spalarea banilor (18)

    Articole   Restrictiile impuse de Ungaria in ceea ce priveste finantarea din strainatate a organizatiilor civile nu sunt compatibile cu dreptul Uniunii
  Aceste restrictii incalca principiul liberei circulatii a capitalurilor si mai multe drepturi fundamentale Ungaria a adoptat in 2017 o lege prin care se urmareste asigurarea transparentei organizatiilor civile care primesc donatii din strainatate.
   Data aparitiei: 15 Ianuarie 2020
    Stiri   Oana Schmidt-Haineala a fost numita in functia de membru al Plenului ONPCSB
  Oana Schmidt-Haineala a fost numita in functia de membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), potrivit unei hotarari a Guvernului din 29 decembrie, care a fost publicata ieri, 03.01.2017, in Monitorul Oficial.
   Data aparitiei: 04 Ianuarie 2017
    Jurisprudenta   Constituirea unui grup infractional organizat. Fapta prevazuta de legea penala
  1. Fapta de constituire a unui grup infractional organizat reprezinta o fapta prevazuta de legea penala, incriminata succesiv in dispozitiile art. 323 C. pen. anterior, art. 7 din Legea nr. 39/2003 si art. 367 C. pen. si, prin urmare, recursul in casatie intemeiat pe cazul reglementat in art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen., cu motivarea ca fapta nu este prevazuta de legea penala, este nefondat.
   Data aparitiei: 04 Ianuarie 2017
    Stiri   Procurorii DNA au dispus retinerea Printului Paul al Romaniei
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Brasov au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pe o durata de 24 de ore, incepand de la data de 11.12.2015, a inculpatului AL ROMANIEI PAUL PHILIPE, cercetat pentru comiterea infractiunilor de: -cumparare de influenta, -spalarea banilor, -complicitate la abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru altul un folos necuvenit cu consecinte deosebit de grave
   Data aparitiei: 11 Decembrie 2015
    Stiri   Invitatie la conferinta cu tema "Raspunderea penala in dreptul afacerilor"
  Editura Universul Juridic organizeaza vineri, 4 decembrie, conferinta cu tema "Raspunderea penala in domeniul afacerilor". Evenimentul va avea loc la Sala Roma din cadrul Complexului Crystal Palace Ballroom (Calea Rahovei nr 198A).
   Data aparitiei: 19 Noiembrie 2015
    Stiri   Cerere preliminara ref. prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor
  Curtea de Justitie a Uniunii Europene (Curtea) s-a pronuntat astazi, 25 aprilie 2013, in cauza C-212/11, Jyske Bank Gibraltar, cerere preliminara avand ca obiect interpretarea unor prevederi ale dreptului UE in domeniul prevenirii utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor si al finantarii terorismului si al libertatii de prestare a serviciilor.
   Data aparitiei: 25 Aprilie 2013
    Stiri   Primarul comunei Jilava trimis in judecata pentru luare de mita, fals intelectual si spalarea banilor
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a urmatorilor inculpati:
   Data aparitiei: 14 Februarie 2012
    Stiri   Rezultatele celei de-a 37-ea reuniune plenara a Comitetului Moneyval - Consiliul Europei
  In perioada 12 - 16 decembrie 2011, a avut loc la Strasbourg, Franta, cea de-a 37-a reuniune plenara a Comitetului Moneyval - Consiliul Europei, comitet specializat pe probleme de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului.
   Data aparitiei: 20 Decembrie 2011
    Stiri   „Follow the money” si comunicarea mai buna cu mediul de afaceri bancar – prioritati pentru organele de urmarire penala
  Principiul „follow the money” trebuie considerat o prioritate a organelor de urmarire penala este una dintre concluziile celui de-al doilea atelier de lucru tematic organizat de Ministerul Justitiei, coordonator al proiectului „Sporirea eficientei si a eficacitatii in domeniul combaterii spalarii de bani si al recuperarii creantelor”.
   Data aparitiei: 27 Septembrie 2011
    Stiri   Atelier de lucru: Sporirea eficientei in domeniul combaterii spalarii banilor si al recuperarii creantelor
  Ministerul Justitiei, coordonator al proiectului „Sporirea eficientei si a eficacitatii in domeniul combaterii spalarii de bani si al recuperarii creantelor”, a organizat la Iasi in perioada 27 – 29 iunie, primul atelier de lucru tematic.
   Data aparitiei: 05 Iulie 2011
    Stiri   Peste 130 de grupari infractionale organizate au fost destructurate in primele cinci luni ale anului 2011
  In primele cinci luni ale anului, structurile de combatere a criminalitatii organizate au destructurat 133 de grupari infractionale si au confiscat peste 200 de kilograme de droguri.
   Data aparitiei: 27 Iunie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Arad - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 3 mil. de lei
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Arad au dispus, prin rechizitoriu, la data de 18 aprilie 2011, trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 21 Aprilie 2011
    Stiri   Alina Bica a fost aleasa vicepresedinte a Conferintei Statelor Parti la Conventia Consiliului Europei privind spalarea banilor
  Secretarul de stat in Ministerul Justitiei, Alina Bica, a fost aleasa luni, 7 martie, in functia de vicepresedinte a Conferintei Statelor Parti la Conventia Consiliului Europei privind spalarea banilor, descoperirea, sechestrarea si confiscarea produselor infractiunii si finantarii terorismului ("Conventia de la Varsovia" - 2005).
   Data aparitiei: 08 Martie 2011
    Stiri   In primele cinci luni ale anului, structurile de combatere a criminalitatii organizate au destructurat 96 de grupari infractionale
  In primele cinci luni ale anului, structurile de combatere a criminalitatii organizate au destructurat 96 de grupari infractionale si au confiscat droguri in valoare de peste 4.800.000 de euro si peste 1.100 de carti de credit false.
   Data aparitiei: 13 Iunie 2010
    Stiri   Elvetienii sustin in continuare mentinerea secretului bancar
  Aproape doua treimi (62%) dintre elvetieni se opun abolirii secretului bancar , in ciuda criticilor si presiunilor din strainatate, arata un sondaj publicat duminica, citat de AFP, in conditiile in care tot mai multi cetateni ai statului alpin sunt convinsi de teoria unui complot extern.
   Data aparitiei: 15 Februarie 2010
    Stiri   Proiect MJLC: Imbunatatirea sistemului romanesc de combatere a spalarii banilor
  Proiectul este implementat in colaborare cu Institutul Spaniol de Studii Fiscale si are drept obiectiv consolidarea sistemului de lupta impotriva spalarii banilor prin imbunatatirea procedurilor privind asigurarea condamnarilor, precum si prin continuarea specializarii persoanelor implicate in desfasurarea procesului penal.
   Data aparitiei: 04 Februarie 2010
    Stiri   Asistenta judiciara in materie penala intre Romania si SUA va fi reglementata printr-un nou instrument bilateral in domeniu
  In data de 1 februarie 2010, a intrat in vigoare Protocolul, semnat la Bucuresti la 10 septembrie 2007, la Tratatul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind asistenta judiciara in materie penala, semnat la Washington la 26 mai 1999. Protocolul a fost ratificat de Romania in mai 2008.
   Data aparitiei: 02 Februarie 2010
    Articole   Spalarea banilor
  Spalarea banilor este procesul sau complexul de actiuni prin care infractorii incearca si uneori reusesc sa ascunda originea si posesia reala a veniturilor ce provin din activitatile lor ilegale.
   Data aparitiei: 27 Septembrie 2009

---

---