Rezultatele celei de-a 37-ea reuniune plenara a Comitetului Moneyval - Consiliul Europei

In ultima zi a reuniunii, 16 decembrie, a fost dezbatut si adoptat cel de-al doilea Raport de Progres al Romaniei in cadrul rundei a treia de evaluare. Raportula evidentiat progresele legislative si institutionale inregistrate, in perioada decembrie 2009 - decembrie 2011 de autoritatile romane implicate in prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Totodata, delegatia romana a prezentat recentele modificari legislative adoptate si rezultatele concrete inregistrate in perioada de referinta, fapt apreciat de catre delegatiile interveniente, de Secretariatul Moneyval si de catre expertii stiintifici prezenti, raportul fiind adoptat, fara observatii, in cadrul reuniunii plenare.

In acest context, trebuie remarcate eforturile consecvente depuse de catre Ministerul Justitiei, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Inspectoratul General al Politiei Romane, Ministerul Afacerilor Externe, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Serviciul Roman de Informatii, Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, care au facut posibila inregistrarea acestui succes.